河南安彩高科股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本工 作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联 络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务管理部门，配合董事会秘书开展 相关工作。 第二章 选 任 第四条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。原任董事会秘书离职的，公 司董事会在三个月内聘任新的董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书 ...