核心观点 - 国务院国资委主任张玉卓调研中国铁塔 强调公司需加大空天地一体网络协同布局 推动形成更符合人工智能发展需要的数字基础设施体系 并强化科技创新与改革 [1] 战略方向与业务布局 - 公司需加大空天地一体网络协同布局力度 筑牢信息通信网络底座 [1] - 公司需推动形成更加符合人工智能发展需要的数字基础设施体系 [1] - 公司需在集约化、规模化、专业化运营上下更大功夫 全方位提高服务保障能力 [1] - 公司需构建具有差异化竞争优势的业务体系 加快培育新兴支柱产业 [1] - 公司需依托核心主业 沿着产业链上下游着力开辟增长的“第二曲线” [1] 公司治理与运营 - 公司需强化科技创新、产业创新 编制好企业“十五五”规划 [1] - 公司需强化改革先导、精益管理 确保国有企业改革深化提升行动圆满收官 [1] - 公司需推动公司治理和市场化经营机制更加灵活高效 进一步提高资源配置利用效率 [1] - 公司需全面压实安全生产责任 着力打造面向市场竞争的、以质量效益为导向的现代企业 [1]

会议时间更改 - 2025年第二次特别股东大会改至12月23日下午二时三十分举行[2] - 2025年第一次H股股东类别会议改至同日下午三时正举行[3] - 2025年第一次内资股股东类别会议改至同日下午三时三十分举行[4] 代表委任表格 - 特别股东大会代表委任表格12月22日下午二时三十分前送返[5] - 第一次H股股东类别会议代表委任表格12月22日下午三时正前送返[5] - 第一次内资股股东类别会议代表委任表格12月22日下午三时三十分前送返[5] - 已交回的代表委任表格对更改时间后的会议仍有效[6]

会议信息 - 2025年第一次内资股股东类别会议于12月23日10:30举行[1] - 会议地点为北京海淀区东冉北街9号中国铁塔产业园12号楼101会议室[1] 公司情况 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1] 决议相关 - 提请会议审议特别决议案包括修订章程、取消监事会等[2] - 特别决议案详情见12月8日通函、通告及公司网站[2] 其他 - 代表委任表格须于12月22日10:30前送抵公司总部[2] - 公司总部地址为北京海淀区东冉北街9号院北区14号楼 -1至3层101[2]

会议信息 - 2025年第一次H股股东类别会议于12月23日上午十时在北京举行[1] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1] 决议案 - 需审议及批准修订公司章程等特别决议案[2] 代表委任 - 代表委任表格须不迟于12月22日上午十时前送抵[2] - 受委任代表须亲自出席大会[2] - 交回表格后仍可亲自出席并撤销委任[2]

会议信息 - 2025年第二次特别股东大会于2025年12月23日上午九时三十分举行[1] - 会议地点为中国北京市海淀区东冉北街9号中国铁塔产业园12号楼101会议室[1] 审议事项 - 审议普通决议案，包括批准栾晓维先生任职及董事薪酬等方案[2] - 审议特别决议案，包括修订章程、取消监事会等[2] 文件递交 - 代表委任表格须在2025年12月22日前送抵指定处[3] - 内资股和H股股东文件递交地址不同[3]

会议安排 - 公司2025年12月23日上午十时三十分举行2025年第一次内资股股东类别会议[2] - 会议审议修订公司章程等特别决议案[3] 参会相关 - 2025年12月18日至23日暂停内资股股份过户登记[5] - 代表委任表格2025年12月22日上午十时三十分前交回总部[5] - 会议预计不超一小时，股东费用自理[5]

会议安排 - 2025年12月23日上午十时举行2025年第一次H股股东类别会议[3] - 会议预计不超一小时，股东费用自理[6] 会议事项 - 审议修订章程、取消监事会等特别决议案[4] 股权相关 - 2025年12月18 - 23日暂停H股过户登记[6] - H股股东12月17日下午4时30分前办过户[6] 人员组成 - 截至2025年12月8日董事会人员构成[5] 投票要求 - 决议案投票表决，委任表格12月22日上午十时前交回[6]

股东大会信息 - 2025年12月23日上午9时30分召开第二次特别股东大会[3] - 审议批准栾晓维任非执行董事并签合约[5] - 审议批准执行董事2024年度薪酬及任期激励兑现方案[5] - 审议批准修订章程、取消监事会等并授权董事办理[5] 股份及表决相关 - 12月18 - 23日暂停H股股份过户登记[7] - H股股东12月17日下午4时30分前办理过户可出席[7] - 代表委任表格12月22日上午9时30分前交回[7] - 决议案以投票方式表决，会议预计不超半天[7]

会议安排 - 公司拟于2025年12月23日召开特别股东大会、2025年第一次H股股东类别会议及2025年第一次内资股股东类别会议[3] - 代表委任表格最迟到2025年12月22日上午九时三十分前交回特别股东大会，上午十时正前交回2025年第一次H股股东类别会议，上午十时三十分前交回2025年第一次内资股股东类别会议[4] 股份信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购并缴足；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖，于香港联交所上市[8][10] - 公司可发行的普通股总数为178,926,715,024股；成立时向发起人发行100亿股，占可发行普通股总数的5.59%[40] 审议事项 - 建议审议事项包括委任非执行董事、执行董事2024年度薪酬及2022 - 2024年度任期激励兑现方案、修订公司章程及取消监事会、修订股东大会及董事会议事规则[3] 薪酬方案 - 2024年度绩效年薪计算公式为W绩效年薪 = W基本年薪 × 2.0 × T，T由股东大会授权董事会核定[20][22] - 2022 - 2024年度任期激励以不超任期内年度薪酬总水平的30%确定，公式为W任期激励 = 任期内年度薪酬总水平 × 30% × R，R由股东大会授权董事会核定[23] 章程修订 - 修订公司章程涉及引用《中华人民共和国证券法》，维护职工合法权益等内容；经营范围表述微调；经营宗旨增加贯彻落实数字中国战略和「双碳」目标[35][37][38] - 建议删除公司章程部分条文，并对部分条文进行修订和序号调整[51][52][53] 股东权益与会议规则 - 普通股股东按持股种类和份额享有权利、承担义务；对股东大会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[61][64] - 提出提案的股东持股比例从3%以上修订为13%以上；股东提出临时提案时间从股东大会召开15个工作日前提议改为15 - 10个工作日前提议[75] 公司治理结构 - 董事会由6 - 13人组成，成员中应有1/3以上独立董事，总数不少于3名，至少包括一名具会计或财务管理专长人士；设1名职工董事[91] - 公司不设监事会，由审计委员会行使监事会职权[99] 财务与分红 - 公司年度财务会计报告应在召开年度股东大会年会的20日前置备于公司供股东查阅，至少提前21日交付或邮寄给境外上市外资股股东[128] - 公司分配当年税后利润时，应首先提取利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[130] 公司合并、分立与解散 - 公司合并或分立由董事会提出方案，按章程程序通过后办理审批，反对股东可要求以公平价卖股[139] - 公司解散情形增加“公司章程规定的其他解散事由出现”，出现规定解散事由应在10日内公示[140][141]

股份与股本情况 - 截至2025年11月30日，公司H股法定/注册股份4,666,385,600股，股本4,666,385,600元，本月无增减[1] - 截至2025年11月30日，公司内资股法定/注册股份12,934,461,502股，股本12,934,461,502元，本月无增减[1] - 截至2025年11月30日，公司H股已发行股份4,666,385,600股，库存股0，本月无增减[2] - 截至2025年11月30日，公司内资股已发行股份12,934,461,502股，库存股0，本月无增减[2]