会议安排 - 公司拟于2025年12月23日召开特别股东大会、2025年第一次H股股东类别会议及2025年第一次内资股股东类别会议[3] - 代表委任表格最迟到2025年12月22日上午九时三十分前交回特别股东大会，上午十时正前交回2025年第一次H股股东类别会议，上午十时三十分前交回2025年第一次内资股股东类别会议[4] 股份信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购并缴足；H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖，于香港联交所上市[8][10] - 公司可发行的普通股总数为178,926,715,024股；成立时向发起人发行100亿股，占可发行普通股总数的5.59%[40] 审议事项 - 建议审议事项包括委任非执行董事、执行董事2024年度薪酬及2022 - 2024年度任期激励兑现方案、修订公司章程及取消监事会、修订股东大会及董事会议事规则[3] 薪酬方案 - 2024年度绩效年薪计算公式为W绩效年薪 = W基本年薪 × 2.0 × T，T由股东大会授权董事会核定[20][22] - 2022 - 2024年度任期激励以不超任期内年度薪酬总水平的30%确定，公式为W任期激励 = 任期内年度薪酬总水平 × 30% × R，R由股东大会授权董事会核定[23] 章程修订 - 修订公司章程涉及引用《中华人民共和国证券法》，维护职工合法权益等内容；经营范围表述微调；经营宗旨增加贯彻落实数字中国战略和「双碳」目标[35][37][38] - 建议删除公司章程部分条文，并对部分条文进行修订和序号调整[51][52][53] 股东权益与会议规则 - 普通股股东按持股种类和份额享有权利、承担义务；对股东大会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[61][64] - 提出提案的股东持股比例从3%以上修订为13%以上；股东提出临时提案时间从股东大会召开15个工作日前提议改为15 - 10个工作日前提议[75] 公司治理结构 - 董事会由6 - 13人组成，成员中应有1/3以上独立董事，总数不少于3名，至少包括一名具会计或财务管理专长人士；设1名职工董事[91] - 公司不设监事会，由审计委员会行使监事会职权[99] 财务与分红 - 公司年度财务会计报告应在召开年度股东大会年会的20日前置备于公司供股东查阅，至少提前21日交付或邮寄给境外上市外资股股东[128] - 公司分配当年税后利润时，应首先提取利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[130] 公司合并、分立与解散 - 公司合并或分立由董事会提出方案，按章程程序通过后办理审批，反对股东可要求以公平价卖股[139] - 公司解散情形增加“公司章程规定的其他解散事由出现”，出现规定解散事由应在10日内公示[140][141]