业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月27日对矽电股份2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 往来数据 - 2024年初往来金额2,246,450.8美元，发生5,150,167.94美元，利息52,875.00美元，偿还2,200,004.5美元，年末349,489.0美元[9] - 联微半导体设备2024年度往来发生及年末金额均为545,371.12美元[9] - 希芯智能设备2024年初往来94,929.04美元，发生4,725.48美元，偿还99,654.52美元[9] 款项数据 - 希芯智能设备其他应收款2024年初 - 210,000.00美元，发生100.00美元，偿还90,000.00美元，年末48,000.00美元[9] - 西湿智控科技预付账款2024年初261,000.00美元，发生448,000.00美元，偿还1,340,850.00美元，年末3,625.00美元[9] - 某公司其他应收款2024年初521.78美元，发生3,151,971.34美元，偿还569,500.00美元，年末2,752,493.12美元[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1043.1819万股，发行价52.28元/股，募资总额54537.55万元，净额46552.87万元[2] - 募投项目调整后拟投资55587.51万元，拟投入募资46352.87万元[6] 资金置换情况 - 公司以募资置换自筹资金7179.48万元，含项目预投5436.99万元和发行费用1742.49万元[7][10][11] 审批情况 - 2025年4月董事会、监事会通过，独立董事同意募资置换自筹资金[12][14][15] 机构意见 - 容诚会计师事务所认为自筹资金投入及费用公允，保荐机构对募资置换无异议[16][18]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1043.1819万股，发行价52.28元/股，募资总额54537.55万元，净额46352.87万元[1] - 募集资金于2025年3月17日划至专项账户[2] 项目投资 - 探针台研发及产业基地建设项目调整后拟投资额21700万元[7] - 分选机技术研发项目调整后拟投资额6600万元[7] - 营销服务网络升级建设项目调整后拟投资额4500万元[7] - 补充流动资金调整后拟投资额13552.87万元[7] 现金管理 - 原闲置募集资金现金管理额度不超3亿，现增加不超1亿，合计不超4亿[6] - 现金管理期限自2024年年度股东大会审议通过起12个月内有效，资金可循环使用[6] - 公司拟用闲置募集资金买保本型产品[8] - 2025年4月相关会议审议通过增加额度议案，需经股东大会审议[18][19][21][22] - 各方认为现金管理可提高资金效率、获取回报或收益，保荐机构无异议[19][21][22]

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,就《矽电半导体设备(深圳) 股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》出具核查意见如下; 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

审计相关 - 审计公司对矽电股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立、实施和评价内控有效性[5] - 审计公司发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为矽电股份在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月27日[10]

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八 ...

独立董事职责与权限 - 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务[2] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使部分特别职权应经专门会议讨论，部分需全体独立董事过半数同意[4][5] 会议相关规定 - 原则上应于会议召开前3日通知全体独立董事并提供资料[7] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[7] - 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 会议表决时每名独立董事享有一票表决权[7] - 会议记录应至少保存十年[8] 其他 - 公司应为独立董事履行职责提供必要条件和人员支持[11] - 本制度由董事会审议通过之日起生效并实施[13]

董事会及委员会情况 - 独立董事赵英2024年应参加董事会6次，现场出席6次[4] - 审计委员会2024年召开会议6次，审议多项议案[6] - 薪酬与考核委员会2024年召开会议1次，审议董监高薪酬议案[7] 日常运营情况 - 2024年度独立董事现场办公天数19天[11] - 报告期内公司未发生重大关联交易，日常关联交易决策合规[15] 财务报告情况 - 2024年公司未上市无需披露定期及内控评价报告[17] - 2024年公司严格编制财务报告，准确披露数据[17] 人事及政策情况 - 报告期内公司无提名任免董事等情形[19] - 报告期内公司无会计政策等更正情形[19] - 报告期内公司无制定变更股权激励等计划情形[20]

审计机构聘任 - 独立董事同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[1] 资金使用与管理 - 独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财[2] - 独立董事同意公司增加闲置募集资金现金管理额度[4] - 独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[5]