独立董事评估 - 公司董事会对独立董事常江、朱明刚独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系，符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月12日[2]

现金管理额度 - 原有3.5亿闲置自有资金额度，追加不超1.5亿，共计不超5亿[1][3][11][12][13] 使用期限 - 原额度12个月内可循环滚动使用，本次自董事会通过至2026年1月15日可循环[1][3][5] 资金用途 - 使用不超5亿闲置自有资金买不超12个月低风险理财产品[4][11][12] 审议情况 - 2025年4月12日董事会、监事会审议通过追加议案[11][12] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，采取选低风险品种等措施[7][9]

募集资金情况 - 2024年11月22日公司首次公开发行A股2898.297万股，每股发行价22.36元，募集资金总额64805.92万元，净额57058.25万元于11月28日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账面余额57880.09万元，含利息收入4.16万元[14][15] - 公司首次公开发行实际募集资金净额少于预计6058.25万元[33] 资金账户情况 - 2024年12月13日公司与多家银行及华泰联合证券签署协议并开设专项账户[16] - 截至2024年12月31日，各银行账户余额分别为中国银行包头分行37556.33万元、浦发银行包头分行3901.07万元、交通银行包头开发区支行4131.82万元、内蒙古银行包头青山支行12290.87万元[18] 资金使用情况 - 2024年12月30日公司用24561.52万元募集资金置换自筹资金，截至12月31日693.03万元未转出[21][33] - 2024年公司募集资金投入23868.49万元，累计投入也是23868.49万元[32] 项目投资情况 - 消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目承诺投资37553.69万元，2024年投入22770.65万元，进度60.63%[32] - 研发中心建设项目承诺投资3900.86万元，2024年投入705.54万元，进度18.09%[32] - 智能工厂4.0平台建设项目承诺投资4131.60万元，2024年投入392.30万元，进度9.50%[32] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，调整后为11472.10万元，2024年未投入[32] 合规情况 - 2024年度公司不存在募投项目实施地点、方式变更等多种违规情形[20][22][23][24][27][28]

人员变动 - 独立董事朱明刚因个人原因申请辞职，原定任期至2025年7月1日[2] - 提名胡凤霞为第三届董事会独立董事候选人[4] 会议决议 - 第三届董事会第十六次会议通过补选独立董事等议案[4] - 第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议为备查文件[5] 人员信息 - 胡凤霞1965年9月生，2002年8月获中科院物理所理学博士学位[8] - 截至公告披露日，朱明刚和胡凤霞均未持股[2][8]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 候选人具备五年以上相关工作经验[5] 独立性相关情况 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[6] 合规情况 - 候选人近十二个月无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职数量与期限 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[10]

业绩总结 - 2024年全年营收11.85亿元，同比增长24.45%[6] - 2024年净利润1.77亿元，同比增长28.15%[6] 研发投入 - 2024年研发资金63,471,085.42元，同比增长12.61%[7] 未来展望 - 2025年巩固扩大消费电子市场，拓展新客户和品类[11] - 2025年向汽车、机器人等领域延伸[11] - 2025年提高研发资金占比[12] - 2025年用募集资金投资扩产等项目[13] 发展动态 - 2024年12月4日登陆深交所创业板[3] - 2024年10月20日完成新厂搬迁，升级生产线[4] - 扩产项目将提升公司产能[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部通知于2025年变更会计政策[3] - 按《企业会计准则解释第17号》《18号》执行[4][5][7] - 变更对当期报表无影响，不追溯调整[8] - 无需董事会和股东会审议[3]

公司变更 - 2025年4月12日会议审议通过变更经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更议案[2] - 拟删除“稀有稀土金属冶炼”经营范围[2] - 拟变更公司住所表述[3] 后续安排 - 议案需提交2024年年度股东会审议[5] - 提请股东会授权办理工商变更手续[5]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额16,560.05万元[10] - 2024年度累计发生额48,285.73万元[10] - 2024年度偿还累计发生额39,003.92万元[10] - 2024年末余额25,841.86万元[10] 应收账款 - 昆山好品2024年初应收账款1,436.35万元[10] - 昆山好品2024年度累计发生额4,076.89万元[10] - 昆山好品2024年度偿还累计发生额3,300.00万元[10] - 昆山好品2024年末应收账款2,213.25万元[10] - 子公司及附属企业2024年初应收账款总计16,560.05万元[10] 审计报告 - 容诚对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[6] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收潜在错报≥总额10%为重大缺陷等[35][36] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失≥1000万元为重大缺陷等[37] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[39][40] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构[7] - 制定《股东会议事规则》等内控制度[9] - 建立人力资源政策，实施《内控实施细则 - 人力资源》[11] - 建立不相容职务分离控制等措施[15] - 建立与经营适应的信息系统及制度，制定《信息披露管理制度》[23] - 制定《内控实施细则 - 内部监督》开展内部审计工作[25] - 制定采购管理相关制度，要求不相容岗位分离[27] - 制定销售管理系列制度，专人跟踪销售业务及回款[28] - 制定生产管理相关制度，实现规范管理并纳入年度目标[29] - 制定重大投资管理制度，明确审批程序和权限[30] - 制定对外担保管理制度，严格控制担保风险[31] - 制定关联交易管理制度，规范决策程序和信息披露[32] 企业文化 - 公司形成以“诚信、高效、创新、共赢”为企业精神的企业文化氛围[12] 风险评估 - 公司在决策和运营各环节运用风险评估，关注多因素[14]