财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] - 参加人员包括董事长周保平、董秘范立忠等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月24日15:00前征集问题[1] - 可通过访问全景网或扫描二维码进入专题页面提出[1] 交流安排 - 公司将在业绩说明会上对投资者关注问题进行交流[1]

审计机构情况 - 2024年末容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 公司2023年股东大会同意聘容诚为2024年度审计机构[2] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 审计委员会核查认为容诚具备审计资质和能力[5] 审计委员会工作 - 2024年审计委员会与注册会计师沟通预审情况，审查内审计划及执行[5][6] - 2024年审计委员会审议通过确认多期审计报告议案[7] - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，加强指导促规范运作[8]

业绩总结 - 2024年营业收入11.85亿元，较2023年增长2.33亿元，增幅24.45%[2][12] - 2024年净利润1.77亿元，较2023年增长3893.65万元，增幅28.15%[2][15] - 2024年基本每股收益2.04元/股，较2023年增长0.45元/股[3] - 2024年加权平均净资产收益率21.47%，较2023年增长0.77%[3] 财务数据变化 - 2024年末应收票据1649.66万元，较期初增长171.23%，因业务规模扩张[5] - 2024年末应收账款4.64亿元，较期初增长30.12%，因业务规模扩张[5] - 2024年末合同负债2642.86万元，较期初增长28895.67%，因预收货款增加[6] - 2024年末资本公积6.81亿元，较期初增长389.75%[9] - 2024年末其他综合收益103.23万元，较期初增长1031.90%[9] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计14.86亿元，较期初增长101.65%[11][14] 其他事项 - 公司本期发行A股2898.297万股，募集资金净额5.71亿元[14] - 期末盈余公积较期初增加33.33%，因发行股票股本增加计提法定盈余公积[14] - 期末未分配利润较期初增加34.81%，因净利润增加[14] - 管理费用本期增长36.46%，因公司上市费用及职工薪酬增加[15] - 信用减值损失本期增长545.08%，因业务增长应收账款增加计提坏账准备[15] - 筹资活动现金流入小计较上年度增加252.44%，因本年度收到募集资金增加[16] - 现金及现金等价物净增加额较上年度增加1003.92%，因本年度收到募集资金增加[16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入11.85亿元，同比增长24.45%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长28.15%[3] 公司治理 - 2024年公司董事会召开5次会议，审议30余项议案均通过[4] - 2024年公司召开3次股东会会议，流程符合规定[6] 未来展望 - 2025年董事会计划深化规范运作、提升治理水平[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，议案待2024年股东会审议[2] - 董事会、监事会通过续聘议案[11][12] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚合伙人212人，注会1552人[3] - 2023年容诚收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，涉乐视网案二审[4] - 容诚近三年受监管措施等情况[5] - 61名从业人员近三年受处罚情况[5]

募集资金情况 - 2024年11月22日首次公开发行2898.297万股，每股发行价22.36元，募集资金总额64805.92万元，净额57058.25万元于11月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账面余额57880.09万元，应结余含利息33193.92万元[4] - 2024年12月13日与多家银行和华泰联合证券签署监管协议并开设专项账户[5] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中行包头分行账户余额37556.33万元，浦发银行包头分行3901.07万元，交行包头开发区支行4131.82万元，内蒙古银行包头青山支行12290.87万元[7] 募投项目情况 - 2024年度募投项目实施地点、方式无变更[10] - 2024年12月30日同意用24561.52万元募集资金置换自筹资金，截至12月31日未转出[11] - 2024年度无使用闲置资金补流、节余资金使用、超募资金使用情况[13][14][15] 项目投资情况 - 2024年投入募集资金总额23868.49万元[23] - 消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目承诺投资37553.69万元，2024年投入22770.65万元，进度60.63%[23] - 研发中心建设项目承诺投资3900.86万元，2024年投入705.54万元，进度18.09%[23] - 智能工厂4.0平台建设项目承诺投资4131.60万元，2024年投入392.30万元，进度9.50%[23] - 补充流动资金原承诺投资15000万元，调整后为11472.10万元[23]

董事会提名 - 公司董事会提名胡凤霞女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权董秘报送声明，由提名人担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年4月12日[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 评价遵循全面性、重要性、客观性原则[4] - 由董事会审计委员会授权内审部负责，其他部门配合[5] 纳入评价范围 - 主要单位包括包头市英思特稀磁新材料股份有限公司等5家[7] - 纳入单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为100%[8] 制度建设 - 建立完善法人治理结构，明确股东会、董事会职责[10] - 制定《股东会议事规则》等内部控制制度[11] - 实施《内控实施细则 - 人力资源》等规定[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额潜在错报划分等级[39] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[41] 评价结果 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[43] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[44]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬和津贴方案适用全体董监高，期限为2025年[1] - 独立董事2025年度津贴每人6万元/年（税前）[3] - 高管薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] 薪酬发放 - 岗位工资和补贴按月发，绩效工资与季度绩效挂钩，年终奖与年度经营指标挂钩[4] - 董事兼任高管按就高不就低原则领薪，不在子公司另领[4] - 董监高离任按实际任期算薪，独立董事参会考察费用公司报销[4] 税务处理 - 薪酬均为税前，个税公司统一代扣代缴[4]

2024年情况 - 召开3次监事会会议[3] - 董事会运作规范，决策程序透明[4] - 财务制度健全，运作规范，状况良好[5] - 建立健全内部控制制度[6] - 日常关联交易合规合理[7] - 董事会认真履行股东会决议[9] 2025年计划 - 重点监督募集资金使用、对外担保情况[10]