国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"肯特股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对肯特股份使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409 ...

关于募集资金投资项目"密封件与结构件等零部件扩产项 目"调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募 投项目的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、《关于募集资金投资项目"密封件与结构件等零部件扩产项目"调减在 原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募投项目的议案》尚需要经过公司股 东大会审议通过方可实施。 2、由于本次募投项目建设周期较长，公司已对本项目建设进行了详尽的规 划分析，并就其可行性进行了充分论证，但仍面临着行业政策变化、市场变化、 技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在 达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。公司将及时分析行业与市场环境的 变化，推进项目的顺利实施。 3、新募投项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、 法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚 存在不确定性；本项目披露的收益率、年产值等数值均为计划数或预估数，存在 不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑 重提示投资者理性投资，敬请注意投资 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董 | 事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-004 南京肯特复合材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，其中 董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该议案，同意公司 使用募集资金 3,439.45 万元置换公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的自筹资金 3180.65 万元及已支付的发行费用金额 258.80 万元（不含税）。本 次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-008 南京肯特复合材料股份有限公司 关于募集资金投资项目"四氟膜扩产项目"变更实施地点、 实施方式、调整投资金额并使用超募资金追加投入的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目"四氟膜扩产项目"变更实施地点、实施方式、调整投资金额并 使用超募资金追加投入的议案》，其中，公司董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本事项，本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项 不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 由于"四氟膜扩产项目"新建生产线需要广阔地域，而现有厂区空间无法满 足项目的实施，为了更好地完成募投项目的建设，公司拟将实施地点从"天津市 津南区八里台镇科达二路 11 号"变更为"天津市西青区大寺镇赛达一大道 10 号"，实施方式由"租赁房产"变更为"自建 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-012 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 202 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-005 根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 南京肯特复合材料股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募 集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金投资项目 建设、公司正常运营和募集资金安全的前提下，对募集资金余额以协定存款方式 存放。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京肯特复合材料股份有限公司 使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目 的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 359,334,490.92 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2024]B021 号《验资报告》。 公司已和保荐人分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份 有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《南 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-010 南京肯特复合材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过 16,000.00 万元人民币（含本数）的部分暂时闲 置募集资金（含超募资金）和不超过 2,000.00 万元人民币（含本数）的自有资 金进行现金管理，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。其中募集资金拟购买安全性高、 流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品；自有资金 拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品。 2、尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，敬请投资者注意投 资风险。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第三届董事会 ...

证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-001 南京肯特复合材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 1、协议签署主体： 甲方：南京肯特复合材料股份有限公司（以下合称为"甲方"） 乙方：中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京城北 支行、交通银行股份有限公司江苏省分行（以下合称为"乙方"） 丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称"丙方"） 本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，南京肯特复合 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.43 元，募集资金总 额为人民币 408,612,900.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 49,278,409.08 元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 359,334,490.92 ...