南京肯特复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本 工作制度。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占提名委员会成员 总数的二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu．China Tel：86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A559 号 南京肯特复合材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称肯特股份）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了肯特股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

内部控制范围 - 内部控制评价范围涵盖公司及所属5家单位[1] - 纳入评价范围业务和事项有17项内容[2] 公司治理结构 - 董事会设战略等4个委员会[3] - 股东大会行使重大事项表决权，董事会提议案[3] - 董事会行使经营决策权，董事长闭会获部分授权[3] - 监事会向股东大会负责，监督履职行为[3] 培训与制度 - 公司建立3种培训体系[6] - 公司制订销售、采购、生产等相关制度[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷有金额标准[15] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有金额标准[17] 内控缺陷情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 内控评价报告基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[20]

南京肯特复合材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、 规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的 各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发 表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈尚，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，研 究员级高级工程师。曾任南京气枪厂工人，任国家玻璃纤维产品质量监督检验中 心常务副主任，任南京玻璃纤维研究设计院有限公司副总工程师。2017 年 5 月 至 2023 年 5 月，任发行人独立董事，届满后离任。 （二）独立性说明 2023 年度，公司 ...

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-018 南京肯特复合材料股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易金额及预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对、 0票弃权审议通过了《关于确认2023年度关联交易金额及预计2024年度日常关联 交易的议案》，关联董事杨文光先生、杨烨女士回避表决。该事项无需提交股 东大会审议。 （一）2023年度关联交易概述 1、公司2023年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。 2、2023年度发生的关联交易事项主要是公司实际控制人、董事长杨文光先 生无偿为公司授信提供担保，具体情况如下： | | | 担保 | 担保金额 | | | 担保是 否已经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 债权人 | | | 担保起始日 | 担保到期日 | | | | | 方式 | （万元） | | | 履 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，现将公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证 天业会计师事务所"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 经审计,公证天业会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业会计师事务所就会计师事务所和相关审 计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和 治理层进行了沟通。 三、 ...

本人严兵，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任苏州市玮琪 生物科技有限公司研发主管、苏州思睿屹新材料科技有限公司技术部经理兼体系 部经理、苏州兆丰塑胶有限公司技术部经理、江苏领瑞新材料科技有限公司总工 程师、江苏澳盛复合材料科技有限公司技术总监、江苏集萃碳纤维及复合材料应 用技术研究院有限公司副院长、常州碳锋复合合材料科技有限公司董事长。现任 公司独立董事，任江苏纬恩复材科技有限公司董事、副总经理兼总工程师。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。经自查，本人符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的 各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发 表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 情形。经自查，本人与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人 进行 独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

南京肯特复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，勤勉尽责，为 公司的规范与正常运作和发展起到了积极作用，切实维护了公司的利益和全体股 东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的主要工作报告如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会通过听取财务部门的汇报、检查财务资料，对公司财 务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财 务制度健全，内控制度完善，财务运作规范。由公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）审计的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）检查公司重大收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。 一、 报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议的召集、召开、出席会议的人 数和表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、 法规及规范性文件的规定。具体情况如下： | 期次 | 召开日期 | | | | | 会议决议内容 1、审议通过 ...