授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度不超10亿元[2] - 公司为子公司提供担保额度不超3.02亿元[2] - 美新建瓯获兴业银行建瓯支行1.6亿元授信额度[3] - 《最高额保证合同》最高债权额为1.6亿元[10] 财务数据 - 美新建瓯注册资本5000万元[6] - 截至2025年9月30日总资产36325.65万元[6] - 截至2025年9月30日净资产22907.20万元[6] - 截至2025年9月30日净利润 - 293.47万元[6] 担保余额 - 截至公告日累计对外担保余额7234.34万元[13] - 累计对外担保余额占净资产的7.82%[13]

股东信息 - 截至2025年10月10日 公司股东户数为7019户 [1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.26亿元，同比上升8.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为604.67万元，同比下降23.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为515.50万元，同比下降39.01% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为6.72亿元，同比增长4.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2839.56万元，同比减少31.53% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2751.17万元，同比减少34.52% [1] - 基本每股收益为0.24元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约6.72亿元，同比增长4.39% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2840万元，同比减少31.53% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.24元，同比减少36.84% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为24亿元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日召开第二届第十八次董事会会议，审议了包括《2025年第三季度报告》在内的议案 [1] - 会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年全年营业收入100%来源于加工制造业 [1] - 公司当前市值为24亿元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2971.6939万股A股，每股14.50元，募资43089.56万元，净额36091.70万元[1] 项目投资及投入情况 - 美新科技项目总投资51015.97万元，拟投27091.70万元，截至2025.9.30已投26875.41万元[3] - 研发中心项目总投资4353.11万元，拟投1000.00万元，截至2025.9.30已投861.04万元[3] - 营销网络项目总投资15462.73万元，拟投1000.00万元，截至2025.9.30已投102.57万元，专户余897.43万元[3] - 补充流动资金拟投7000.00万元，截至2025.9.30已投7000万元[3] 营销网络项目调整 - 拟将营销网络项目剩余897.43万元用于自建网点和市场推广[5] - 营销网络项目实施方式调整为自建网点及多种宣传营销方式[7] - 2025.10.22董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[8] - 保荐机构对变更事项无异议[10]

管理负责人与职责 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3][21] - 董事会办公室负责相关活动和日常事务[21] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等[5] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等[6] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9] - 沟通方式有公告、股东会等[9] - 通过互动易等渠道与投资者交流并及时处理信息[10] 会议与活动 - 特定情形公司应召开投资者说明会[13] - 年度报告披露后应召开业绩说明会[13] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[16] - 活动结束后次一交易日开市前在互动易平台刊载活动记录表[17] 限制与义务 - 尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[20] - 其他部门等有义务协助投资者关系管理工作[32] 人员与档案 - 从事投资者关系管理的员工需具备品行、专业知识等素质[22] - 相关人员在活动中不得透露未公开信息等[24] - 档案应分类存档，保存期限不少于三年[26] 信息披露与制度生效 - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露渠道[26] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[30]

美新科技股份有限公司总经理工作细则 美新科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第五条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第 1 页，共 8 页 美新科技股份有限公司总经理工作细则 第一条 为了促进美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员，其中设置总经理一名，副总经理若干名、财务总监一名，董事 会秘书一名。 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符合《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关 规定。 第三条 ...

市值管理 - 核心目的是引导公司市场与内在价值趋同[4] - 遵循系统性等五项原则[5][7] - 董事会领导，董秘具体负责[9] 提升价值 - 可通过并购重组等提升投资价值[14] - 合理现金分红提高股东信心[14] 监测与风险 - 小组定期监测市值等关键指标[11] - 股价短期大跌启动风险评估[16] 制度规定 - 由董事会制定、解释和修订[20] - 自审议通过日起生效[20]