美新科技股份有限公司套期保值业务管理制度 美新科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属全 资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务及相关信息披露 工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《美新 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的 活动，包括金融衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司开展的套期保值业务。公司及子公司 开展套期保值业务，应当参照本制度的相关规定，履行相应审批和信息披露 义务。未经公司有权决策机构审批同意，公司及子公司不得进行套期保值操 作。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守 ...

美新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 美新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中过半数为独立董事， 其他为非独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 第 1 页，共 5 页 美新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美新科技股份有限公司章 ...

美新科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 美新科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提 供财务资助行为，防范财务风险，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费 ...

对外投资管理制度 美新科技股份有限公司对外投资管理制度 美新科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合 作公司或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； 第 1 页，共 9 页 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 ...

美新科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 美新科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司 股份为合约标的物的衍生品交易。公司董事、高级管理人员不得从事以本公 第 1 页，共 9 页 美新科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 股份买卖禁止及限制性行为 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性文件和《美新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 ...

第一章 总则 第一条 为了规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的提供担保行为，有效控制公司提供担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 美新科技股份有限公司对外担保制度 美新科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 本制度所称"对外担保"或"提供担保"是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包 括公司对子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括本公司对 控股 ...

美新科技股份有限公司内部控制制度 美新科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度 的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《会 计法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等其他相关的法律法 规、其他规范性文件以及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的 安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和 规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、 管理方法与控制措施的总称。 第三条 公司董事会负责内部 ...

美新科技股份有限公司董事会秘书工作制度 美新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进美新科技股份有限公司（以下简称 公司 ）的规范运作， 规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件及《美新科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识。 第四条 董事会秘书候选人除应符合法律规定的高级管理人员的任职要 求外，提名人和候选人还应在其被提名时 ...

美新科技股份有限公司 美新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 美新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工 作。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文件、移动磁盘、录音（像）带、光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要 程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各办事处、各分、子 公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及相关人员都应做好内幕信息 的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作， 内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露 该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易 或配合他人操纵公司证券价格。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应按照深圳证券交易所相 关规则及 ...

美新科技股份有限公司关联交易决策制度 美新科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保证美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 （四）持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织或一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会）、证券交易所 或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能会造 第 1 页 共 13 页 美新科技股份有限公司关联交易决策制度 ...