一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制的评价报告 美新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合美新科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）经营管理情况、内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保 ...

美新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 美新科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事王平辉先生、庄任艳女士、王清文先生的独立性情况进行核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王平辉先生、庄任艳女士、王清文先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-016 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,789,208.60 | | 其中：应收账款坏账损失 | 3,832,191.78 | | 其他应收款坏账损失 | -42,983.18 | | 二、资产减值损失 | 7,545,367.40 | 美新科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及美新 科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定，为客观、真实、 准确地反映公司 2024 年度的财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性 原则，对各类资产进行减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提减值准备概述 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账 款、其他应收款、存货等 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-009 美新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次聘请会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人李惠琦， 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市 财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），截至 ...

关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | C | | --- | --- | | 10 | P 100 œ A | | 关于美新科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 美新科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | t Thornton 关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A009739 号 美新科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的美新科技股份有限公司(以下简称美新科技公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规 范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是美新科技公司董事会的责任,我们 的责任是在实施鉴证工 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-014 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30。 美新科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定召开本次股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日的交 易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年5月14日9:15－15:00。 5.会议的召开方式：采取现场表决与网 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-006 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法 有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（ht ...

分红方案 - 公司拟以总股本118,867,754股为基数，每10股派发现金红利1.4元（含税），合计拟派16,641,485.56元（含税）[6] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决通过[3][4][5][8][9][12][14][15][17][19] - 《关于制订<公司2025年度高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》同意7票通过[11] - 预计2025年度日常关联交易额度议案同意8票通过，关联董事陈臣回避表决[18] 授信担保 - 2024年度公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超100,000万元，提供担保额度不超30,200万元[16] 关联交易 - 预计2025年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易额度为300万元[18] 股东大会 - 公司拟于2025年5月14日14时30分在惠州召开2024年年度股东大会[19]

业绩数据 - 2024年度净利润58,529,575.97元[1] - 2024年营业收入832,990,471.16元[5] 分红情况 - 拟每10股派现1.4元，预计派现16,641,485.56元[2] - 2024年现金分红占净利润比例28.43%[3] 研发投入 - 2024年度研发投入24,431,908.94元[5] - 近两年累计研发投入占累计营收2.97%[5] 资产状况 - 2024年末交易性金融资产19,444,578.63元[8] - 2024年末其他流动资产41,460,717.26元[8] - 2024年末合计资产占比3.56%（合并）、1.82%（母公司）[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.3299亿元，同比增长5.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5852.96万元，同比下降22.90%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.1756亿元，同比改善15.49%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为7.07%，同比下降8.48个百分点[21] - 2024年第四季度营业收入为1.8885亿元，环比第三季度下降9.38%[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1705.93万元，环比第三季度增长114.72%[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为58.40万元，同比下降88.91%[27] - 2024年非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益为64.88万元，2023年为-907.57万元[27] 成本和费用 - 销售费用同比增长42.67%，达到65,841,985.51元，主要由于拓展中国及北美市场渠道相关费用增长[63] - 管理费用同比增长31.40%，达到98,388,301.08元，主要由于员工薪酬、仓储物流费用增加及上市费用[63] - 研发费用同比增长2.41%，达到24,431,908.94元[63] - 其他营业成本同比大幅增长50.13%，主要由于北美地区海运费等物流成本上升[59] 业务线表现 - 墙板产品收入占比41.02%，同比增长5.77%，毛利率为42.19%，同比提升4.06个百分点[53][55] - 直销模式收入同比增长15.23%，占比29.79%，毛利率为40.81%[53][55] - 其他型材收入同比增长18.06%，配件收入同比增长14.64%[53] - 公司产品总销量为50,614.12吨，同比增长0.38%[57] - 公司自主品牌收入占主营业务收入比例超过90%[49] 各地区表现 - 境外收入占比97.08%，同比增长8.71%，达到80,866.19万元[53][56] - 公司境外销售收入占主营业务收入比例超过95%，主要出口地区包括欧洲、北美洲、大洋洲和亚洲等[117] - 公司将加快东南亚海外产能布局以应对美国关税政策波动，稳固全球业务版图[113] 管理层讨论和指引 - 公司研发投入持续增长，重点投入核心配方改进、产线自动化及智能化技术[108] - 公司计划扩大塑木产品生产能力，根据市场情况合理规划生产线结构[107] - 公司将通过集中采购、长期合同等方式降低原材料采购成本[116] - 公司针对美元汇率波动风险将灵活调整出口结算与定价政策[114] - 公司拟加大全包覆塑木产品在国内市场推广，但存在市场份额扩张不及预期的风险[120] 研发与技术 - 公司拥有专利技术203件，其中境内专利182件，境外专利21件[43] - 公司产品中超过85%成分为循环再利用资源再制而成[46] - 公司全包覆塑木产品使用寿命长达25年，远高于普通塑木产品平均约6年的使用寿命[47] - 公司自主研发的面层料配方在抗划痕性能、耐磨性能等关键指标上显著优于行业要求[47] - 自动化原木四面切削与码垛技术研发已完成，处理效率提高20%，节省人员4-6人[65] - 全自动铝塑共挤生产打磨技术研发已完成，处理效率提高30%[65] - 高安装跨度高强度塑木型材板研发已完成，安装跨度达576mm时最大承受力≥5500N[65] - 高效格栅外挂快速安装卡扣系统的安装效率提高75%以上，抗风阻性能达到120mph[66] - 高精度共挤铝型材墙板封边工艺的安装效率提高50%以上[66] - 高强度阻燃塑木板的防火等级达到B级，人工老化测试2000小时，总色差△E≤3[67] 现金流与投资 - 2024年经营活动现金流入小计为656,620,075.81元，同比增长9.84%[69] - 2024年投资活动现金流出小计为321,899,075.87元，同比增长104.15%，主要系募投项目等固定资产投资增加[70] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,135,005,122.46元，同比增长67.72%，主要系新增上市募集资金[71] - 2024年筹资活动现金流出小计为512,486,629.24元，同比增长47.48%，主要系偿还银行贷款及支付发行费用[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额为172,000,218.61元，同比增长337.82%[70] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长337.82%，主要由于新增上市募集资金[74] - 经营活动产生的现金流量净额为9,523.84万元，与净利润5,852.96万元差异主要因应付供应商货款增加[74] - 报告期投资额为240,496,354.67元，较上年同期增长62.89%[82] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为新兴亚洲投资有限公司（NEW GROUP ASIA INVESTMENT LIMITED）[13] - 公司首发前股东包括疌泉大亚、西博肆号、梵创产业等多家机构[13] - 公司董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成（含1名职工监事）[129][130] - 公司治理符合法律法规要求，与控股股东在人员、资产、财务等方面完全独立[126][127][132] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[124] 分红与利润分配 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以118,867,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），合计派发现金红利16,641,485.56元（含税），占可分配利润256,408,782.09元的6.49%[195][196] - 公司现金分红总额（含其他方式）为16,641,485.56元，占利润分配总额的100%[196] - 公司利润分配政策规定现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[194] 其他重要内容 - 公司2024年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[4] - 公司审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司保荐机构为中国国际金融股份有限公司[14] - 公司参与设立产业投资基金，投资金额为10,000.00万元[85] - 公司开展金融衍生业务以套期保值为目的，锁定目标汇率，降低汇率波动影响，风险整体可控[92] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[92] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[93]