广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1491号）。 经发行人与保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量为1,200.00万股， 发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发 行人股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕1491号文同意注册。发行人和保荐人（主承销商）兴业 证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）将通过网下初步询价直 接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/30 1578/ipo/index.html）； 二、网上路演时间：2023年12月18日（T-1日，周一）14:00-17:00； 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次公开发行股票1,200.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为 公开发 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表 信会师报字[2023]第 ZI10662 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行g c.mof.gov.cn . in23CF 广东辰奕智能科技股份有限公司 审阅报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年9月30日止) | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审阅报告 | 1-2 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | líl 事务所执业资质证明 | 财务报表附注 | 1-71 | 0 0 o e B a 审 阅 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10662 号 广东辰奕 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 控股股东、实际控制人关于上市后持股意向及减持意向的承诺函 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟申请首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市,本人作为公司的控股股东、实际控制人, 承诺如下: (1) 本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后,本人拟减持股票的, 将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所 创业板上市规则》等中国证监会、证券交易所的相关规定以及本人已作出的相关 承诺,审慎制定股票减持计划。 (2) 本人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后两年内减持 该等股票的,减持价格将不低于公司发行价(自公司股票上市至其减持期间,公 司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项, 减持价格下限和股份数将相应进行调整)。本承诺在公司上市后承诺期限内持续 有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。 (3) 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括 但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 二〇二一年九月 广东辰奕智能科技股份有限公司章程 | | | | 第一章 总则 2017-04-14 11:52:50 11-12-20 11:00:00 11-11-2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购… | | 第三节 股份转让 | | 第 四章 股东 和 股 东 大 会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第五节 股东大会的召 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"辰奕智能"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕1491 号）。《广东辰奕智能科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委 员 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、回拨机制、中止 发行及 ...

第二届董事会第二十次会议决议 广东辰奕智能科技股份有限公司 广东辰奕智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 202年9月 24在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。公司董事共9名,会议应到董 事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》《公 会议事规则》的规定。会议审议通过如下决议: 一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普班 上市方案的议案》 股份公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的具体方案如下: (1) 股票的种类 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)。 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,表决通过了本子议案。 (2) 每股面值 本次发行股票的每股面值为人民币 1.00元。 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,表决通过了本子议案。 本次发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照 中国证监会认可的其他方式确定。 广东辰奕智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,表决通过了本子议案。 (5) 发行对象 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 1、盛思科教 | 公司名称 | 深圳盛思科教文化有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2004年11月3日 | | 注册资本 | 1,020 万元 | | 实收资本 | 1,020 万元 | | 注册地和主要生产经营地 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 | | | 栋 B 座 21 层 2103 单元 | | 股东构成及控制情况 | 2020年2月24日前由发行人持有 100%股权,现由余独持有 | | | 100%股权 | | 主营业务 | STEAM 创客教育产品业务 | | 在发行人业务板块中定位 | 与公司主营业务不具有相关性,已剥离 | (1) 盛思科教的基本情况如下: (2) 最近一年一期,盛思科教的主要财务数据如下: 单位:万元 | 项目 | 2023年6月30日/2023年1-6月 | 2022年 12月 31 日/2022 年度 | | --- | --- | --- | | 总资产 | 3,103.24 | 3,360.78 | | 净资产 | 1,774.58 | 1 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于依法承担赔偿责任的承诺 广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发 行股票并在创业板上市,承诺如下: (1) 保证招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 (2) 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断 发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将在中国证 监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后 五个交易目内启动与股份回购有关的程序,回购发行人本次公开发行的全部新 股,具体的股份回购方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及发行人章程 等规定履行发行人内部审批程序和外部审批程序。回购价格不低于发行人股票发 行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如发行人本次公开 发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况,回购的股份包括 本次公开发行的全部新股及其派生股份,上述股票发行价相应进行除权除息调 整。 (3) 发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投 资者在证券交易中遭受损失的 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 广东辰奕智能科技股份有限公司 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语具有与《广东辰奕智能科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-3-1 广东辰奕智能科技股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概览 | 中文名称 | 广东辰奕智能科技股份有 | 成立日期 | 年 月 日 2009 5 6 | | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | 注册资本 | 人民币 3,600.00 万元 | 法定代表人 | 胡卫清 | ...