业绩总结 - 容诚所2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[4] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[4] - 本期审计费用拟定75.00万元，年报60.00万元与上期持平，内控15.00万元[7] 团队情况 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179名、注册会计师1395名，745人签过证券服务审计报告[4] 法律案件 - 2023年9月21日，容诚所在乐视网案被判1%连带赔偿责任，尚在二审[5] 过往处罚 - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次等[5] 未来展望 - 公司拟续聘容诚所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][9][10]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-035 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，由董事会召 集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-033 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，制度全文内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 1 / 2 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、制度制定情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的 相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了部分内部治理相关制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 ...

委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，用闲置资金，募集资金除现金管理外不得用于委托理财[4] 额度审批 - 自有资金委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，经董事会批准[8] - 占比50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[8] - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为标准适用审批规定[8] 职责分工 - 财务部负责计划拟定、配置落实、业务经办和日常管理[11] - 独立董事有权检查，监事会定期或不定期检查并审核发表意见[12] - 内部审计部日常监督，定期全面检查并向审计委员会汇报[13] 信息披露 - 按规定分析判断投资信息，履行审批流程后公开披露[15] - 理财产品募集失败等及时披露进展和应对措施[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[18]

募资情况 - 公司首次公开发行2582万股A股，每股23.23元，募资59979.86万元，净额52699.43万元[1] - 募集资金于2023年11月23日全部到位[2] 资金变更 - 拟调减补充流动资金项目投资至7122.52万元[3] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过变更议案[5][6] - 保荐机构认为变更符合规定，无异议[8]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-027 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会 议，分别审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司 的议案》，同意公司以自有资金向深圳市思坦科技有限公司（以下简 称"思坦科技"）出资 3,600 万元人民币，其中，52.6553 万元计入实 缴注册资本，剩余 3,547.3447 万元计入思坦科技的资本公积金。本 次增资完成后，公司将持有思坦科技 1.94%的股权。具体内容详见公 司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨增资 深圳市思坦科技有限公司的公告》。 二、对外投资进展情况 近日，思坦科技完成了工商变更登记，根据深圳市市场监督管理 局开具的《登记通知书》，思坦科技本次工商变更信息如下： 1、注册资本变更：变更前 ...

1. 本次上市流通的限售股份为厦门思泰克智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发行网下配售限售股 份； 2. 本次解除限售股东户数共计 6,880 户，解除限售股份的数量 为 1,332,498 股，占总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司首次公 开发行并上市之日起 6 个月； 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通 提示性公告 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 特别提示： 3. 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 5 月 28 日（星期 二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,582.00 万股，并于 2023 年 11 月 28 日在深圳证券 交易所创业板上市。 首次公开发行股票前，公司总 ...

上市情况 - 公司2023年11月28日在深交所上市，发行2582.00万股[1] - 发行前总股本7743.84万股，发行后10325.84万股[2] 股份限售 - 无/有限售股分别占发行后总股本23.71%、76.29%[2] - 133.2498万股限售股2024年5月28日上市流通[2] - 申请解除限售股东6880户，股份占比1.29%[6] 股份结构变化 - 解除限售后，限售/无限售股占比74.99%、25.01%[8] 保荐意见 - 保荐机构认为限售股上市符合规定，无异议[9][10]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-023 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监 事，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯 方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席 会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经出席会议监事认真审议，逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年度 ...

二、本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相 关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情 况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配 方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政 策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑股东（尤其是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者 分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会 制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 ...