证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-057 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由 公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 （一）审议通过《关于使用部分 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-061 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经 营资金使用和资金安全前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。本次开 展委托理财不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 36 个月。在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用，任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行 再投资的金额）不得超过上述投资额度。 （三）投资种类 1、投资种类：拟投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 45,000 万元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 厦门思泰克智能科技股 ...

回购方案 - 2024年11月相关会议审议通过回购股份方案[1] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超50元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起12个月内[1] 进展情况 - 截至2024年11月30日未开始回购[2] - 后续择机决策实施并及时披露信息[3]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-055 厦门思泰克智能科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含），回购价格不超过 50.00 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区 间测算，回购股份数量为 400,000 股至 800,000 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第十 五次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第 三次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（或代理人）91人，代表股份56,102,752股，占比54.3324％[5] - 现场出席11人，代表股份55,894,452股，占比54.1307％[5] - 网络投票80人，代表股份208,300股，占比0.2017％[5] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意56,021,452股，占比99.8551％[6] - 中小股东表决同意127,000股，占比60.9698％[6] - 回购股份符合相关条件总表决同意56,020,552股，占比99.8535％[7] - 中小股东表决同意126,100股，占比60.5377％[8] 会议时间 - 现场会议时间为2024年11月25日15:00[3] - 网络投票时间为2024年11月25日多个时段[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于11月9日刊登[3] - 现场会议11月25日15:00召开，董事长主持[3] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间为11月25日[4] 股东出席情况 - 现场出席11人，代表股份55,894,452股，占比54.1307％[5] - 网络投票80人，代表股份208,300股，占比0.2017％[5] - 中小投资者及代表80人，代表股份208,300股，占比0.2017％[6] 议案表决情况 - 回购股份方案议案总表决同意56,021,452股，占比99.8551％[9] - 中小股东表决同意127,000股，占出席中小股东有效表决权股份总数的60.9698％[9] - 总表决同意占比99.8535%，反对占比0.1299%，弃权占比0.0166%[12][13][14] - 中小股东表决同意占比60.5377%，反对占比34.9976%，弃权占比4.4647%[12][13][15] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[16]

股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为26,740,152股，占公司总股本的25.90%[2][6][15][17] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年11月28日[2][15] - 公司2023年11月28日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票2,582.00万股[3] - 首次公开发行股票前总股本为77,438,400股，发行后为103,258,400股[3] - 发行后有流通限制或限售安排的股份占比76.29%，无流通限制及限售安排的股份占比23.71%[3] - 2024年5月28日，首次公开发行网下配售限售股份1,332,498股上市流通[4] - 截至公告披露日，尚未解除限售的股份数量为77,438,400股，占比74.99%[6] - 本次解除限售涉及股东户数41户[7][15] - 变动后限售条件流通股/非流通股数量为55,614,381股，占比53.86%[23] - 变动后无限售条件股份数量为47,644,019股，占比46.14%[23] 股东与高管承诺 - 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[7] - 林福凌等承诺锁定期满后担任董监高期间每年转让股份不超过所持总数的25%[8] - 有义务增持的公司董事、高级管理人员单次增持公司股份货币资金不少于上一会计年度在公司领取薪酬总和的20%，不超过50%，年度增持不超过100%[9] - 董事、高级管理人员应在增持公告作出次日启动增持，90日内实施完毕[9] - 若董事、高级管理人员未履行或未按期履行稳定股价承诺，需公开说明原因并道歉，非不可抗力应调减或停发薪酬[9] - 承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[11] - 承诺对董事和高级管理人员职务消费行为进行约束[11] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[11] - 承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[11] - 若招股说明书等资料有虚假记载等，致使投资者受损，承诺人将依法赔偿[12] 其他 - 股东何生茂本次解除限售且处于质押状态的股份为3,330,000股，解除质押后可上市流通[18][19] - 保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[21]

海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（ 以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门思泰 克智能科技股份有限公司 以下简称"思泰克"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核 查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况 一）首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 证监许可 2023）1530 号）同意注册，并根据深 圳证券交易所《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业 板上市的通知》 深证上〔2023〕1079 号），同意公司获准向社会公开发行人民币 普通股 2,582.00 万股，于 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-052 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：以上股东持有无限售条件的股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持 股数量。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2024 年 11 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 陈志忠 | 15,721,475 | 15.23% | | 2 | 姚征远 | 15,237,263 | 14.76% | | 3 | 张健 | 14,725,905 | 14.26% | | 4 | 元禾璞华（苏州）投资管理有限 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-051 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...