募资情况 - 公司首次公开发行6001万股，每股8.9元，募资总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[1] - 2023年12月26日募资划至专项账户[2] - 募投项目调整后拟投入4.479896亿元，与净额差异125.36万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，不超10亿元自有资金委托理财，期限12个月[7][24] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月，不得质押、担保[9] - 闲置自有资金拟购安全性高、流动性好的现金管理产品[10] 决策相关 - 2025年4月17日董事会通过议案并提请股东大会审议[23] - 授权法定代表人或其授权人行使投资决策权并签署文件[12] - 公司拟向无关联关系金融机构购买投资产品[13] 审批情况 - 华泰联合证券认为事项合规，不存在变相改变用途和损害利益情形[26] - 保荐人无异议，尚需股东大会审议通过方可实施[26]

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，授权期限12个月[3] - 业务总额不超3000万元（或等值外币），资金源于自有资金[5] 会议审议 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过业务议案[13][15] 风险管控 - 业务存在市场、履约、操作和法律风险[7] 业务管理 - 制定制度明确操作规定，控制交易规模[10] - 财务部跟踪价格、评估风险，内审部监督合规[11] - 依据准则进行会计核算处理[12]

人事变动 - 公司免去刘溪笔董事及总经理职务[1] 离职补偿 - 公司将向刘溪笔支付不超120万元离职补偿等费用[1] 审批情况 - 2025年4月11日独立董事专门会议审议通过支付离职补偿议案[2] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过支付离职补偿议案[4][5] 保荐意见 - 保荐人认为支付离职补偿事项审批程序合规且无异议[6]

审计相关 - 审计大连达利凯普科技股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月17日[10] 责任划分 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见及披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 风险提示 - 内控有固有局限，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

大连达利凯普科技股份公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为了提高大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领 ...

大连达利凯普科技股份公司 印章管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司印章管理参 照本制度执行。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、法定代表人印章、财务章、合同专用 章、授权代表人签字章、董事会印章、监事会印章、部门印章等具有法律效力的 印章（含电子签章）。 第二章 印章管理 第四条 印章必须指定专人保管，存放于固定场所，任何人未经批准不得携带印 章外出。经批准携带公司公章、法定代表人签字章、合同专用章、财务专用章外 出的，需两人同行互相监督。 第五条 印章专管人员应坚持原则，严格按规定用印。盖印位置恰当，印迹端正、 清晰，印章名称与用印件的落款一致（代用章除外），不漏盖、不多盖。 第六条 有存根的证件、函件、介绍信应在落款和间缝处一并加盖印章。严禁在 空白介绍信、空白证件、空白奖状及空白纸张上用印。 第七条 印章管理职责 （一）行政专员负责公司公章、法定代表人印章、合同专用章、授权代表人 签字章、董事会印章、监事会印章的保管、管理与使用。 （二）财务专员负责公司财务章的保管、管理和使用。 第一条 为规范公司印章管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据 《深圳 ...

第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是公 司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（ 以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接 待、咨询（质询）、服务工作。 大连达利凯普科技股份公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事长同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像资料、光盘 等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事长审核同意，方可对 外报道、传送。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司（ 如有）及公司能够对其实施重大 ...

大连达利凯普科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡显发，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，诉讼法专 业博士学历。2003 年 7 月至 2014 年 12 月，任北京市朝阳区人民法院执行庭副 庭长；2014 年 12 月至 2017 年 4 月任中国民生银行股份有限公司贸易金融事业 部、集团事业部、特殊资产部保全中心负责人；2017 年 5 月至今，任北京金诚 同达律师事务所商事争议解决一组高级合伙人；2024 年 11 月至今任北京菜市口 百货股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立 ...

会议与决策 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年战略委员会未召开会议[8] - 2024年未召开独立董事专门会议[9] 合规与运营 - 2024年未发生重大关联交易事项[14] - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[15] - 2024年按时编制并披露定期报告等[16] 资金与分配 - 2024年募集资金无违规使用情形[19] - 2024年董事会提出的利润分配方案符合规定[20] 人员履职 - 2024年董事、高管薪酬符合制度[18] - 2025年独立董事将继续履职[21]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，未召开提名和独立董事专门会议[5][10][11] 人员履职情况 - 独立董事出席全部董事会和股东大会，各委员会均全勤出席[5][6][9] 财务相关 - 2024年未发生重大关联交易，未换会计师事务所，资金无违规使用[16][17][20] 报告披露 - 2024年按时编制披露定期等报告，程序合法合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[23]