信会师报字[2025]第ZF10309号 2024年度 关于浙江托普云农科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 浙江托普云农科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 四、鉴证结论 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江托普云农科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司监事均出席了会议，不存在委托 出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、出席资格、会议表决程序、表决结果 和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次监事会会议和审议议案 具体情况如下： 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义 务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司 各项重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治 理水平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-014 浙江托普云农科技股份有限公司 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》 及《2024 年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日(星期三)15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理陈渝阳先生，独立董事徐 海明先生，董秘兼财务总监朱娜女士。具体以当天实际 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-008 浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，现将浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 203,465,540.32 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 ...

会议审议 - 2025年4月18日，第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案[3][4] - 2025年4月18日，第四届监事会第六次会议审议通过相关议案[3][5] 关联交易 - 2024年度公司无日常关联交易事项[3] - 预计2025年度公司无日常关联交易事项[3] - 保荐机构对相关关联交易情况无异议[5][6]

内部控制制度 - 内部控制评价范围涵盖公司及子公司主要业务[1] - 建立完善治理架构，明确各机构职责权限[2][3] - 制定可持续人力资源政策及人事管理制度[4] - 设立审计委员会和内部审计部监督检查[5] - 建立以内部控制为基础的风险评估体系[6] 业务管理 - 采购管理明确各环节职责和审批权限[8] - 产品销售分国内外，实行合同评审制[10] - 制定成本费用控制流程，坚持预算管理原则[16][17] 资金与交易管理 - 制定《募集资金管理制度》，确保资金安全合规[18] - 制定关联交易管理制度，保证交易公平公正[19] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[24] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[25][26] 评价结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效内控[27] - 自评价报告基准日至发出日未影响评价结论[27] - 保荐机构认为公司治理结构完善，内控报告公允[28] - 保荐机构对2024年度内控自我评价报告无异议[29]

会计政策变更 - 公司2024年变更会计政策，对财务状况等无重大影响[2] 准则施行情况 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等3项准则自2024年起施行[2][3] - 《企业会计准则解释第18号》2024年印发，可提前执行[3] 准则影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》等2项准则无重大影响[6][8] - 执行《企业会计准则解释第18号》使2023年营业成本增、销售费用减1,847,453.08元[10]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额为26,403,541.97元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为118,756,146.57元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为87,092,869.37元[2] - 2024年期末往来资金余额为58,066,819.17元[2] 其他应收款 - 浙江森特信息技术有限公司2024年期末其他应收款为475,724.40元[2] - 杭州托普仪器有限公司2024年期末其他应收款为751,745.39元[2] - 浙江云曦智能装备有限公司2024年期末其他应收款为50,184,523.48元[2] - 重庆旭赛科技有限公司2024年期末其他应收款为169,541.33元[2] - 海南托普云农数智科技有限公司2024年期末其他应收款为252,679.65元[2] - 杭州光合创想科技有限公司2024年期末其他应收款为20,000.00元[2]

浙江托普云农科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江托普云农科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事徐海明先生、袁 静女士、黄明先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系人未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司不存在重要的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江托普云农科技股份有限公司 董事会 ...

公司决策 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十一次会议审议相关议案[2] - 拟变更注册地址并修订《公司章程》相关条款[2][3] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更及章程备案事宜[4] - 授权有效期自股东大会通过至手续办理完毕[4] 备查文件 - 包括公司第四届董事会第十一次会议决议和《公司章程》[6]