证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-004 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年第 三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件目录 1、《公司第二届监事会第二次会议决议》； 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2023 年 10 月 18 日以传真表决的方 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-002 湖南崇德科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 66.80 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用 后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。本次募集资金于 2023 年 9 月 13 日全部 到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金 到位情况进行了审验并于 2023 年 9 月 13 日出具天健验〔2023〕2-28 号《验资 报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

主营业务与收入结构 - 主营业务为动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产及销售，以及滚动轴承及相关产品的销售 [2] - 近三年自产滑动轴承总成、组件及经销滚动轴承产品占营业收入比重达90.99% [2] - 2023年上半年实现营业收入2.61亿元，净利润0.50亿元 [2] 核心竞争力与技术优势 - 核心竞争力包括先进技术团队、计算分析与试验平台、高精制造能力及产品品类齐全 [3] - 产品性能指标达到国际先进水平，主要参数不低于RENK、Waukesha等国际知名企业 [3] - 成功实现多项进口替代，如第三代核电设备轴承研发填补国内空白，并参与第四代核电等国家重大装备项目 [3] 客户群体与市场定位 - 客户涵盖中国中车、东方电气等国内龙头企业及Siemens、GE等国际跨国企业 [3] - 产品应用于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域，配套重型燃气轮机、风电设备等高精装备 [2] 行业趋势与季节性特征 - 行业周期与国民经济发展同步，当前市场前景良好 [3] - 风电轴承产品存在季节性，其他产品无明显季节性 [3] 发展战略与目标 - 目标是通过自主研发推动高端滑动轴承进口替代，为主机厂商提供一流产品及技术服务 [3] - 重点布局风电"以滑代滚"、节能高速电机等新兴产业风口 [3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，湖南崇 德科技股份有限公司(以下简称"公司")对投资者联系电话、电子邮箱进行了变 更，具体情况如下: | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系电话 | 0731-58550800 | 0731-58550880 | | 电子邮箱 | sund@hnsund.com | zqb@hnsund.com | 变更后的投资者联系电话、电子邮箱自本公告发布之日起正式启用。 除上述变更外，公司联系地址、邮政编码、传真号码等联系方式保持不变。 欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2023-001 特此公告。 湖南崇德科技股份有限公司 关于变更部分投资者联系方式的公告 湖南崇德科技股份有限公司 二〇二三年九月二十五日 1 ...

湖南崇德科技股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 20 日在 本所上市。证券简称为"崇德科技",证券代码为"301548"。公司人民币普 通股股份总数为 60,000,000 股，其中 14,222,618 股股票自上市之日起开始 上市交易。 关于湖南崇德科技股份有限公司股票上 市交易的公告 2023 年 09 月 18 日 深圳证券交易所 ...

上市信息 - 崇德科技股票于2023年9月20日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为6000万股[3] - 首次公开发行股份数量为1500万股[3] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为66.80元/股[4] - 本次发行价格对应发行人2022年扣非后市盈率为51.06倍[5] - 发行价对应市盈率高于同行业近一月均值61.7871%[6]

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 目录 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 25 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...26 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构承诺事项 27 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 28 | | 七、保荐机构关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在深交所创业板上市[4] - 发行后总股本6000万股，上市初期无限售流通股1422.2618万股，占比23.71%[9][10] - 本次公开发行股票数量为1500万股，占发行后总股本25%[27][48] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款及合同资产余额分别为13703.14万元、17168.85万元、22179.05万元，占当期营收比例分别为42.37%、41.82%、49.28%[19] - 报告期各期末公司存货余额分别为10257.83万元、9536.03万元及10101.48万元[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为33.31%、33.71%及36.69%[21] - 公司2021年度和2022年度归属于普通股股东的净利润分别为6050.40万元和7849.58万元，累计净利润为13899.98万元[30] 股权结构 - 周少华本次发行后持股2866.05万股，持股比例47.77%，可上市交易日期为2026年9月20日[30] - 吴星明持股701.10万股，占发行前总股本的15.58%[33] - 张力持股386.55万股，占发行前总股本的8.59%[33] - 公司设有2个员工持股平台，湘潭德晟持股169.2万股，占公司总股本比例为3.76%；湘潭贝林持股26.55万股，占0.59%[38] 发行情况 - 发行价格66.80元/股，每股面值1.00元[53][54] - 发行市盈率分别为33.07倍、38.30倍、44.09倍、51.06倍[55] - 发行市净率3.01倍[56] - 战略配售回拨后，网下初始发行1072.5万股占71.5%，网上初始发行427.5万股占28.5%[57] - 回拨后，网下最终发行772.5万股占51.5%，网上最终发行727.5万股占48.5%，网上中签率0.0263699908%[58] - 募集资金总额100200万元，扣除费用10810.69万元，实际募集净额89389.31万元[59][60][62] 市场与行业 - 2020年我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计2026年约为67.2亿元[22] 未来展望 - 公司将加大研发投入、加强市场开拓以提高竞争力和市场占有率[167] - 公司将加强内控体系建设，控制资金成本，提高资金使用效率[168] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人周少华承诺首发前股份自上市之日起36个月内锁定[86] - 公司其他持股5%以上股东吴星明首发前股份上市12个月内不转让[100] - 股东张力自公司股票上市之日起12个月内锁定首发前股份[111] - 股东斯凯孚（中国）自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[120] 稳定股价 - 自上市日起三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[145][146] - 公司回购股份时价格不超每股净资产，单一会计年度回购资金不低于上一年度净利润10%且不超30%[148] 赔偿与责任 - 保荐机构海通证券为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[187] - 发行人会计师天健会计师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[188] - 发行人律师湖南启元律师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[190] - 发行人评估机构汇誉中证资产评估公司为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[191]

湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 Tel：0731 8295 3778 Fax：0731 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 致：湖南崇德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南崇德科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"发行人"或"崇德科技"）的委托，担任发行人申请首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行及上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和 ...

发行相关 - 本次公开发行1500万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为6000万股[7] - 每股发行价格为66.80元/股，发行市盈率51.06倍，发行市净率3.01倍[29] - 募集资金总额100,200.00万元，净额89,389.31万元[30] - 发行费用总计10,810.69万元[30] - 发行日期为2023年9月7日，申购日期为9月7日，缴款日期为9月11日[7][31] 业绩数据 - 报告期内，主营业务收入分别为31,254.66万元、39,569.68万元及43,833.38万元，净利润分别为4,611.49万元、6,337.22万元及9,097.56万元[56] - 2023年1 - 6月实现营业收入26139.69万元，同比增长28.56%；净利润5030.85万元，同比增长19.16%[70] - 2023年1 - 9月预计营业收入为39500 - 41200万元，较2022年1 - 9月增长23.09% - 28.38%[74] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司所有者的净利润为7780 - 8050万元，较2022年1 - 9月增长27.76% - 32.19%[74] 市场与行业 - 2020年，我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计到2026年约为67.2亿元[26] - 2020年，全球动压油膜滑动轴承销售额前十企业合计占市场规模约25.14%[41] - 2020年，公司在全球动压油膜滑动轴承市场占有率为1.31%，排名第六[41] - 2020年，公司在国内动压油膜滑动轴承市场占有率约为5.57%[41] 产品与技术 - 截至2023年3月31日，公司获得专利172项，其中发明专利36项[36] - 公司核心产品立式滑动轴承总成产品进行三次技术迭代升级[46] - 公司高速滑动轴承组件产品关键指标处于国际先进水平，销量持续增长[47] 股权结构 - 控股股东、实际控制人周少华合计控制公司68.04%的股权[84] - 发行前周少华持股2866.05万股，比例63.69%；发行后持股2866.05万股，比例47.77%[170] - 2022年6月斯凯孚（中国）通过司法拍卖竞得发行人6.96%股权[122] 子公司情况 - 崇德传动2022年底总资产10615.35万元、净资产7382.24万元、净利润876.13万元[146] - 崇德工业2022年底总资产670.99万元、净资产670.99万元、净利润 - 30.59万元[148][149] - 特瑞博2022年底总资产987.18万元、净资产979.90万元、净利润20.16万元，已处于解散清算阶段[150] 其他 - 公司面临研发进程及产业化不及预期等多种风险[21] - 公司本次拟募投项目投资总额为52,963.68万元[57]