证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-023 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于确 认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事姜肖斐、尤成武回避表决，本议 案已经独立董事专门会议提前审议并取得一致同意。 2024 年度，公司因生产经营需要，向温州优涂防松科技有限公司采购委托 加工服务，共计发生金额为人民币 7,229,025.79 元。公司遵循平等互利及等价有 偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易 价格，并根据实际发生的金额结算。 二、关联方介绍及关联关系 1、名称：温州优涂防松科技有限公司 2、注册时间：2017 年 7 月 27 日 3、注册资本：100 万元人民币 4、法定代表人：姜肖明 5、统一社会信用代码：91330301MA ...

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员为独立董事陈志刚[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自参加[4] - 各次会议审议通过财务报告、财务决算、管理办法修订等议案[4] 评估结论 - 认为中汇会计师事务所审计报告真实准确完整[5] - 认为公司内部审计工作有效，财务报告无重大问题[7][8] - 认为日常关联交易满足业务需要，定价合理未损股东权益[10]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-019 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江华远"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会 议审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项在 董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司浙江华悦汽车零部件股份有限公司（以下简称"浙江华悦"） 日常经营和业务发展资金需要，保证业务顺利开展，2025 年度公司预计为浙江 华悦提供不超过人民币 2,000 万元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任 担保、抵押担保等。担保额度有效期限自公司董事会审议通过之日起至次年年度 董事会召开之日止。董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施 并签署相关合同及授权文件。公司实际担保金额以最终签署的协议为准。对外担 保额度预计情况如下： 单位： ...

经核查独立董事黄品旭、陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU 的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江华远汽车科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄品旭、陈志刚、KEVIN XIANLIANG WU 的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-020 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度基本情况 为满足公司及子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不 超过人民币 4.2 亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金 额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述授信事项的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效期 内可循环使用。董事会授权董事长或其指定人员签署上述授信额度内的相关合同、 协议等文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。 公司本次向银行申请授信额度是为满足公 ...

业绩数据 - 2024年营业收入68.17亿元，同比增长23.20%[3][6] - 2024年净利润10.73亿元，同比增长29.89%[3][6] - 2024年末资产总额127.49亿元，同比增长10.90%[3][4] 财务指标 - 2024年经营活动现金流量净额4.49亿元，同比减少54.67%[3][11] - 2024年投资活动现金流出1.98亿元，同比减少84.55%[11] - 2024年现金及现金等价物净增加额5.49亿元，同比增加670.62%[11]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-017 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披 露了公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日 15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 12 日 15:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net/） 三、参加人员 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、投资者参加方式 ...

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为2764.00万元[1] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1134.00万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额为1630.00万元[1] 子公司情况 - 浙江华瓯汽车零部件有限公司为全资子公司[1] - 子公司往来资金核算会计科目为其他应收款[1] - 子公司相关资金占用性质为非经营性占用[1]

2024年情况 - 监事会召开会议3次，议案全票通过[2] - 决策程序合法，内控完善，董高履职合规[4] - 会计报告符合准则，财务状况良好[5] - 无控股股东及关联方占用资金，对外担保余额为0[6] 2025年规划 - 监事会定期开会，规范工作，监督依法运作[9] - 强化财务检查，关注高风险领域[9] - 监督董高人员勤勉尽责情况[9] - 加强学习，提升业务素质[9]

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-018 浙江华远汽车科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 ...