证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-009 安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 截至本次股东大会股权登记日2023年11月2日，公司总股本为66,666,667股， 公司有表决权的股份总数66,666,667股。 （1） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共234人， 代表有表决权的公司股份数合计为45,802,761股，占公司有表决权股份总数 66,666,667股的68.7041%。 （1） 现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）14：00； （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00291号 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽万邦医药科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日通过决议决定召集本 次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-008 （一）公司控股股东、实际控制人陶春蕾、许新珞承诺 （1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转 让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前其直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该等股份。在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低 于本次发行的发行价； （2）本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价； 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末（2024 年 3 月 25 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本 人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月； （3）若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除 息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药相关股东延长股份锁定期的事项 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，公司股 票于 2023 年 9 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 3、若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。 1 （二）公司股东合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"百 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括国联基金陈浩、湘财基金张泉等多家机构人员 [2] - 活动时间为2023年11月8日13：00 - 16：00 [2] - 活动地点为公司218会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陶春蕾女士、董事会秘书兼财务总监刘妹女士等 [2] 研发费用情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为778.31万元、1,034.74万元、1,596.66万元，占当期营业收入比例分别为5.59%、4.90%、6.12%，研发投入复合增长率达43.23% [2] - 2023年1 - 9月研发费用2,389.28万元，占当期营业收入比例为9.93% [2] - 公司会加大自主立项项目研究，形成全方位药学研究服务模式 [2] 成果转让业务竞争情况 - 我国是仿制药使用大国，现有批准文号/注册证号的药品有7,628个 [3] - 截至2023年6月30日，百诚医药自主立项超过250个药物品种，阳光诺和内部在研项目累计已超290项 [3] - 公司与同行业之间尚未形成竞争压力 [3] BE业务及药学业务收入比例情况 - 自2015年“722临床试验核查”政策发布以来，公司累计承接药学研究服务和BE试验服务项目约700多项，签订的品种数量约270 + [3] - 涉及剂型有普通片剂、普通胶囊等多种 [3] - 目前注射剂、滴眼液只涉及药学研究，不涉及BE阶段 [3] - 药学业务收入中固体制剂占比最大，其次为注射剂、滴眼液、外用制剂 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 301520，证券简称为万邦医药 [1] - 公司全称为安徽万邦医药科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2023 年 10 月 25 日 15：00 - 16：00，地点为公司会议室线上会议 [2] - 参与单位包括汇添富、海富通、富安达等多家基金管理公司及民生证券、开源证券等，接待人员有董事长兼总经理陶春蕾女士、董事会秘书兼财务总监杨婷女士和刘妹女士 [2] 公司经营与财务情况 - 2023 年 1 - 6 月公司半年度收入及利润增长率均达 50%以上，第三季度增速放缓，收入方面受客户制剂研发进度影响临床试验排期，营业成本方面管理费用、研发费用大幅增加 [2] - 管理费用增加原因包括公司规模增加、职能部门人员及薪酬增加，委托第三方做人力资源培训和信息化建设，新大楼折旧增加 [2] - 2023 年 1 - 9 月研发费用 23,892,759.21 元，较上年增长 98.48%，主要因持续加大自主立项研发项目投入 [3] 公司未来规划 - 加大自主立项项目研究，形成“客户委托＋技术成果转让＋持有注册批件”全方位药学研究服务模式 [3] - 临床研究服务方面，搭建 I - IV 期临床研究服务平台，拓展相关服务 [3] - 生物样本分析领域，拓展大分子药物生物样本分析业务及创新药 PK/PD 等检测业务，打造符合中美双报的生物样本检测平台 [3] - 药学研究中心扩建实验室场地，配置先进仪器设备，满足创新药等开发需求 [3] 行业情况与公司竞争力 - 我国是仿制药使用大国，受人口老龄化、医保控费等因素驱动，预计未来仿制药市场规模高速增长，目前发展受益于医疗对低价仿制药需求和原研药专利到期 [3] - 公司业务涵盖药学研究至临床研究全过程，具备全流程服务能力，有规模效应和协同效应，降低沟通成本，提升药物研发成功率 [3][4] - 临床研究生物等效性研究领域能全链条覆盖，制定科学方案，提升研发效率 [4] - 基于生物等效性研究经验积累，有大量临床数据为药学研究提供指导，完善核心技术 [4] - 开展超百项药学研究项目，其技术积累为生物等效性研究提供技术支持 [4]

财务表现 - 2023年第三季度，安徽万邦医药科技股份有限公司营业收入为75,661,205.43元，同比增长4.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,490,906.05元，同比下降29.03%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为49,475,182.02元，较上年同期增长0.49%[5] - 公司总资产为1,518,196,536.60元，较上年度末增长275.23%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,433,229,373.81元，较上年度末增长332.19%[5] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为4,071,747.98元[5] - 公司营业收入在2023年1-9月达到240,653,628.05元，同比增长33.43%，主要受订单增长影响[9] - 公司研发费用在2023年1-9月达到23,892,759.21元，同比增长98.48%，公司持续加大研发投入[9] - 公司营业总收入为240,653,628.05元，较上期增长33.4%[16] - 公司营业总成本为159,525,538.79元，较上期增长40.1%[16] - 公司营业利润为85,574,889.71元，较上期增长12.3%[17] - 公司净利润为77,311,464.53元，较上期增长12.0%[17] - 公司综合收益总额为77,311,464.53元，较上期增长12.0%[18] - 公司基本每股收益为1.5462元，较上期增长12.2%[18] - 安徽万邦医药科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为8.66亿[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-21.8亿[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为10.34亿[20] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为24,797股，前10名股东中陶春蕾持股比例最高，为39.64%[10] - 公司前10名股东中，陶春蕾和许新珞为母子关系，合肥百瑞邦股权投资合伙企业和合肥航邦企业管理合伙企业是控股股东[11] - 股东刘亚平通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有50,200股，实际合计持有本公司股份50,200股[12] - 公司前10名股东中，均持有首发前限售股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日为2024-09-25或2026-09-25[13] 资产情况 - 公司资产负债表项目发生重大变动，货币资金增长464.95%，交易性金融资产增长幅度较大[8] - 公司流动资产合计2023年9月30日达到1,338,570,961.69元，较2023年1月1日有显著增长[14] - 安徽万邦医药科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为1,518,196,536.60元，较上期增长274.6%[15]

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对万邦医药使用部分超募资金永久补充流动资 金的情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资金 54,032.0 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-003 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年10月12日以通讯方式发出， 本次会议于2023年10月23日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西 南角安徽万邦医药1号楼以现场方式及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，对《公司 章程》拟 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-007 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月10日(星期五) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...