安徽舜禹水务股份有限公司 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 关于变更内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人吴霞春先 生因个人原因申请辞去公司内审部负责人职务，辞去上述职务后，吴霞春先生将 继续担任公司其他职务。根据相关规定，吴霞春先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。截至本公告披露之日，吴霞春先生未持有本公司股份。公司及公 司董事会对吴霞春先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经第 三届董事会审计委员会提名，并经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关 于变更内审部负责人的议案》，同意聘任韩晓红女士为公司内审部负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。韩晓红女士的简 历见附件。 特此公告。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-031 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-025 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 额为 48,423.56 万元，收到募集资金利息收入并扣除银行手续费净额 59.30 万元， 尚未支付的发行费用 18.44 万元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 48,501.31 万元，其中用于现金管理金额为 19,000.00 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 29,501.31 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《深圳市证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0385 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 本鉴证报告仅供舜禹股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为舜禹股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨之曙） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及安徽舜禹 水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因于 2023 年 12 月 28 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事，也不在公司担任 其他职务。现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨之曙，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司财务 部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年， ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真 履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会会议，对公司 依法运行情况、财务状况、募集资金使用等方面进行监督，切实有效地维护股东 及公司的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开六次监事会 会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于公司申请首次公开发 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-027 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司及控股子公司拟与聊城水务集团有限公司（以 下简称"聊城水务"）及其下属企业、寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以下简 称"寿县舜禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 4,000.00 万元，交易类型为 二次供水设备等产品销售、污水处理项目建设、运维等服务。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | | --- | --- | --- | - ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺宇） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贺宇，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律学系宪法学与行政 法学专业，硕士研究生学历。1994 年 8 月至 1996 年 8 月，任沈阳化工学院教师； 1996 年 9 月至 1999 年 7 月，于北京大学攻读硕士学位；1998 年 8 月至 1999 年 12 月，任中信律师事务所律师；2000 年 1 月至 2005 年 6 月，任北京市硕丰律师 事务所律师；2005 年 6 月至 ...

本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （罗彪） 各位股东及股东代表： 罗彪，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业， 博士研究生学历。2004 年 3 月至 2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室 主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员；2007 年 10 月 至 2019 年 12 月，历任中国科学技术大学管理学院 MBA ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对舜 禹股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司及控股子公司拟与聊城水务集团有限公司（以 下简称"聊城水务"）及其下属企业、寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以下简 称"寿县舜禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 4,000.00 万元，交易类型为 二次供水设备等产品销售、污水处理项目建设、运维等服务。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...