安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司 对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；未担任管理职务的非独立董事， 不领取董事津贴。 2、公司独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为每人税前人民币 8 万元/年。 3、公司监事薪酬方案 二、适用时间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 2、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-024 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 19 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，认为：公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司 治理，促进公司健康稳定发展。全体监事认真履行职责，为公司监事会的科学决 策 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-023 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-028 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 中实现归属于上市公司股东的净利润为 67,711,950.65 元，累计未分配利润为 423,848,476.96 元；母公司 2023 年度实现净利润为 67,791,634.93 元，累计未 分配利润为 433,002,162.67 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，按照 2023 年度实现的母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,77 ...

项目投资 - 控股子公司张掖化清承接项目总投资8710.40万元[3] 融资授信 - 张掖化清拟申请不超6200.00万元综合授信，期限不超20年[3] 担保情况 - 长丰县舜禹等三家公司担保余额及占比[5] - 张掖化清新增担保额度6200.00万元，占比3.94%[5] - 上市公司及其控股子公司担保余额预计74780.00万元，占比49.34%[14] 财务业绩 - 张掖化清2023年资产负债率55.84%，净利润-17558.03元[8] 股权结构 - 公司持有张掖化清98.04%股权[5] 决策进展 - 2024年4月19日董事会通过担保议案，待股东大会审议[2]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-032 本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 二、增资全资子公司的基本情况 1、公司名称：安徽舜禹生态科技有限公司 6、成立日期：2024年2月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"或"舜禹股份"）于2024 年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》。为满足子公司安徽舜禹生态科技有限公司（以下简称"舜禹生态"） 的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争 力，保证其长期稳定发展，同意公司对舜禹生态增加注册资本2,000万元。本次 增资完成后，舜禹生态的注册资本由2,000万元增加至4,000万元，舜禹股份仍 持有舜禹生态100%股权。 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《对外投 资管理制度》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 本次增资是基于公司战略发展和子公 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：舜禹股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周小金 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：黄嘉 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 否，详见本报告"二、保荐人发现公司存在的问 | | 露文件一致 | ...

[2024]230Z0178 | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 126 | TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0178 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求，华泰联合证券对舜禹股份 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司及其分公司，如：安徽舜 禹水务股份有限公司、安徽舜禹水务股份有限公司滁州分公司、安徽舜禹水务股 份有限公司庐江分公司、安徽舜禹水务股份有限公司肥西分公司、安徽舜禹水务 股份有限公司山东分公司、安徽舜禹水务股份有限公司天津分公司、安徽舜禹水 务股份有限公司陕西分公司、安徽舜禹水务股份有限公司浙江分公司、安徽舜禹 水务股份有限公 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议决议定于2024年5月17日（星期五）召开2023年度股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...