审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 例会每季度至少召开一次，提前7日通知[10][18] - 临时会议提前3日通知，全体委员同意可豁免[18] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会[14] 报告提交 - 内部审计部门每年至少一次提交报告[14] - 结束前2个月提交次年度计划，结束后2个月提交年报[14] - 审计委员会每半年向董事会报告内审情况[10] 会议要求 - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[19] 评估报告 - 对公司内控有效性出具书面评估意见并报告[16] - 出具年度内部控制自我评价报告[16] 议事规则 - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[22] - 未尽事宜依国家法律规定，不一致以规定为准[22] - 由董事会负责解释和修订，审议通过生效[23][25]

战略委员会组成 - 由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，当选须全体董事过半数表决通过[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 董事会办公室提前3天书面通知会议内容，紧急情况除外[14] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，不足二分之一提交董事会[15]

安徽舜禹水务股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年十月 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所选聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控制 报告及相关信息进行审计的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] 审议权限 - 董事会审议资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况的交易[12] - “购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[13] - 对外担保、财务资助事项须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[13] - 与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经董事会审议后提交股东会审议[13] - 一个会计年度内单笔或累计金额超最近一期经审计净资产10%以上且低于30%的融资事项，由董事会审议[15] 董事长权限 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[5] - 董事长可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易[16] - 董事长可决定单笔融资金额占最近一期经审计净资产值低于10%的融资事项，同一会计年度累计金额不超10%[16] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事和监事[26] - 代表公司10%以上表决权的股东提议等情形下，十日内召集临时董事会会议[26] - 临时会议提前五日通知，延期或取消提前一个工作日通知[26] - 审议重大关联交易事项（日常关联交易除外）应以现场方式召开全体会议[28] 提案与决议 - 定期会议提案需董事会秘书处征求董事意见，交董事长拟定[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 董事会决议表决方式为举手、记名投票或通讯表决，每名董事有一票表决权[40] - 审议通过提案形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[44] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[45] 其他规定 - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[51] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[51] - 董事会秘书按规定报送决议和公告，保存会议档案不少于10年[51] - 公司在董事会会议结束后按要求报送决议至深交所[53] - 涉及股东会表决或需披露事项的决议应及时公告[53]

募集资金情况 - 公司发行4116.00万股，发行价20.93元/股，募资86147.88万元，净额73748.54万元，超募36670.40万元[2] 募投项目投资 - 四个募投项目总投资37078.14万元，拟投募集资金37078.14万元[6] 资金使用决策 - 2024年10月24日审议通过用自有资金付募投款并等额置换议案[9] 资金使用合规 - 用自有资金付款并置换合规，不影响项目，保荐人无异议[8][11] 资金支付计划 - 募投项目实施时预先核算，当天从专户转款至自有账户统一支付[4]

第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供 便利和支持。 第二章 人员组成 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽舜禹水务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理 机制，强化董事会决策功能，保障股东及公司整体利益，特别是保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《安徽舜禹水务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在独立董事办公室。证券事务部协助独立董事组 织会议，确定会议日期、时间及地点，分送会议通知，会议材料，起草会议纪要， 撰写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项； 负责将专门会议审议通过的事项上报董事会，根据审议结果起草文件并负责下发， 督促相关部门落实；管理专门会议的档案；办理专门会议交办的其它工作。 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司的董事长、董事，高级管理人员是指 总经理和《公司章程》第十一条规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-070 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024年10月8日 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事施阳生先生提交的书面辞职报告，施阳生先生因工作调整原因辞去公司 第三届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。施 阳生先生原定任期为2022年7月15日至2025年7月14日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，施阳生先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会 人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审 计委员会委员产生之前，施阳生先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关 规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照法定程 序尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，施阳生先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其 应当履行而未履行的承诺事项。施阳生先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽 责，恪 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 ...

资金往来数据 - 2024年初往来资金总计66,909,269.43元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额总计41,664,559.88元[3] - 2024年半年度末往来资金总计108,573,829.31元[3] 子公司资金情况 - 合肥北城舜禹半年度末往来资金余额57,215,840.46元[3] - 陕西空港舜禹半年度末往来资金余额31,500,000.00元[3] - 长丰县舜禹半年度偿还累计发生金额18,278,731.85元[3] - 安徽舜禹智慧水务半年度末往来资金余额701,333.00元[3] 应收账款 - 聊城水务集团应收账款877,924.00元[3]