会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东会会议[5] - 2024年提名委员会召开1次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[6][7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年提名委员会审议通过补选非独立董事议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会通过多项薪酬和股票激励计划相关议案[6][7] - 2024年独立董事专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年4月经审计委员会和董事会通过续聘容诚会计师事务所为审计机构[11] - 2024年10月和11月经董事会和股东大会通过补选侯红勋相关议案[12] - 2024年2月董事会通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2024年5月董事会和监事会通过调整激励对象名单等议案[13] - 2024年8月董事会和监事会通过调整激励计划授予价格议案，价格调至7.66元/股[13] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间15天[7] - 2024年关联交易履行程序，未损害股东权益[10] - 独立董事认为财务报告等信息真实准确完整，内控无重大缺陷[10] - 2024年募集资金使用审批合规[12] - 2024年董事、高管薪酬制定合理，考核和发放符合规定[12] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[14]

市场扩张和并购 - 公司对西藏门禹增资2100万元，错那县通达同比例增资900万元[3] - 增资后西藏门禹注册资本由1000万增至4000万，公司持股70%[3] 业绩总结 - 2024年末西藏门禹资产6996247.75元，净利润 -3752.25元[5] - 2025年3月末资产8510630.28元，净利润 -31629.83元[5] 其他新策略 - 增资资金源于自有资金，不影响当期财务与经营成果[6] - 增资后合并报表范围不变[6]

公司发展历程 - 2011年公司成立，专注二次供水业务[33] - 2015年新型生活供水全套系统成功上市并获“安徽省新产品认证”[33] - 2019年新三板挂牌，成为国内二次供水行业率先挂牌的企业[33] - 2020年获批“节能错峰智慧供水系统技术研发中心”[33] - 2022年创业板IPO顺利过会，荣获国家级“博士后科研工作站”[33] - 2023年住建部科技计划项目通过验收评审和技术评价[33] - 2024年入选工信部首批33家《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》的企业[35] - 2024年公司成功登陆深交所创业板[36] 公司荣誉资质 - 公司获得第三批专精特新“小巨人”企业复核通过等超20项荣誉资质[37][38] - 截至2024年末公司获安徽省AAA级“守合同重信用”企业称号[82] - 截至2024年末公司获国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”称号[89] 党建工作 - 2024年公司共召开党委会会议20次[49] - 2024年公司创新开展党员微党课视频录制5篇、党建品牌提升行动6项，组建党建联盟2家，结对共建12家[50] - 截至2024年末公司共有党员67名[50] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，股东大会董事出席率100%[59] - 截至2024年末公司董事会成员9人，其中女性董事1人，2024年召开董事会9次，审计委员会议6次[61] - 截至2024年末公司监事会由3名监事组成，2024年召开监事会会议3次，设主席1人，其中职工代表监事1人[64] - 2024年公司开展网上业绩说明会1次[69] - 公司共披露定期报告4份，发布临时公告90份[71] 研发创新 - 2024年公司研发投入2815.87万元，占比4.31%[106] - 2024年公司认定10位高层次人才[104] - 公司牵头承担的项目通过2024年安徽省科技创新攻坚计划项目立项[111] - 2024年公司申请专利26项，授权专利24项，拥有商标权21项，著作权2项[116][117] 数字化转型 - 截至2024年末，公司已通过两化融合管理体系认证（AA级）、能力成熟度模型集成五级认证等多项数字化认证[129] - 公司从数据整合、AI应用等方面提升数字化水平，制定数字化人才引进计划[130][131] - 部署智能算法优化水厂投药、管网漏损预测及调度，降低能耗10%～20%[137] 员工与安全 - 2024年公司开展员工培训16场，培训参与总人次共910人次[167] - 2024年公司未发生安全事故[195] - 公司获得安徽省安全文化示范企业等荣誉[194] 其他 - 2024年公司接受反商业贿赂及反贪污培训总人数420人次，全年未发生贪污诉讼案件[56] - 2024年公司信贷方面无不良信用记录[78] - 截至2024年末，公司共加入38家行业协会[119][121]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用时间为2025年全年[2] - 独立董事职务津贴每人税前8万/年[3] 审议与发放 - 2025年度董监薪酬需股东会审议[6] - 高管薪酬经董事会审议[6] - 非独董等薪酬按月发，独董津贴按季发[6] - 离任薪酬按实际任期算[6] - 薪酬均为税前，个税公司代扣代缴[7] 会议安排 - 相关议案审议会议于2025年4月25日召开[2]

募集资金情况 - 公司发行4116.00万股，发行价20.93元/股，募集资金总额86147.88万元，净额73748.54万元[1] - 2024年度募集资金总额73748.54万元，投入1909.88万元，累计投入27234.85万元[21] - 截至2024年12月31日，募集资金余额47478.54万元，专户余额4978.53万元，现金管理42500.00万元[7] 项目投资进度 - 微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目期末投资进度14.43%[21] - 研发中心建设项目期末投资进度5.46%，可行性发生重大变化[21][22] - 营销渠道建设项目期末投资进度18.45%[21] - 补充流动资金（承诺投资项目）期末投资进度100%[21] - 承诺投资项目小计期末投资进度43.79%[21] - 超募资金投向中补充流动资金期末投资进度50%，小计期末投资进度30%[22] - 合计期末投资进度36.93%[22] 资金使用与整改 - 2023年7月至2024年3月，营销渠道建设项目超地点使用募集资金[12] - 2024年4月19日对超地点使用资金事项补充审议[14] - 2024年4月28日保荐机构开展专项培训督促整改[13] 其他资金事项 - 2023年使用募集资金置换先期已支付发行费用1232.91万元[22] - 公司两次审议通过使用超募资金11000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.9969%[22] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金现金管理本金累计余额42500.00万元且未到期[23]

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-018 安徽舜禹水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，本事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1. 机构信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽舜禹水务股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽舜禹水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0077 号 安徽舜禹水务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽舜禹水务股份有限 公司（以下简称舜禹股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日 出 具 了 容诚审字 [2025]230Z0101 号的无保留意见审计报告。 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共61,449,920.33元[1] - 本次计提使2024年利润总额减少61,449,920.33元[9] - 计提减少报告期期末净资产，不影响经营现金流[9] 减值明细 - 应收票据坏账损失计提44,520.00元[1] - 应收账款坏账损失计提38,265,670.50元[1] - 其他应收款坏账损失计提3,605,494.44元[1] - 长期应收款坏账损失计提8,858,562.81元[1] - 存货跌价损失计提3,266,474.68元[1] - 合同资产减值损失计提7,409,197.90元[1] 审计情况 - 本次计提经容诚会计师事务所审计确认[9]

募资情况 - 公司发行4116.00万股，发行价20.93元/股，募资86147.88万元，净额73748.54万元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，微动力设备扩产项目投入1473.63万元[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入335.29万元[5] - 截至2024年12月31日，营销渠道建设项目投入1425.93万元[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入13000.00万元[5] 项目调整 - 研发中心建设项目装修、设备购置、技术研发费调整后金额及占比[8] - 营销渠道和研发中心建设项目延期至2027年7月[10][11]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷标准：错报≥资产总额的1%[4] - 财务报告内控重要缺陷标准：0.5%≤错报＜1%资产总额[4] - 财务报告内控一般缺陷标准：错报＜资产总额的0.5%[4] - 非财务报告内控重大缺陷标准：损失≥净资产总额的1%[6] - 非财务报告内控重要缺陷标准：0.5%≤损失＜1%净资产总额[6] - 非财务报告内控一般缺陷标准：损失＜净资产总额的0.5%[6] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 容诚认为公司2024年末财务报告内控有效[10] 合规情况 - 舜禹股份2024年无违规理财及委托贷款情况[15] - 舜禹股份2024年无违规证券投资及套期保值业务情况[15]