会议信息 - 公司第一届董事会第二十二次会议于2024年4月18日召开[2] - 公司拟定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会[34] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][9][10][11][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][32][34] - 日常关联交易议案4票同意，0票反对，0票弃权[13] - 受赠资产议案6票同意，0票反对，0票弃权[15] 人员变动 - 4名原激励对象离职，取消130,000份股票期权[16][17] - 提名李泽湘等6人为第二届非独立董事候选人[27] - 提名姚斌等3人为第二届独立董事候选人[30] 换届选举 - 董事会、监事会拟提前换届选举[27][29] 薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案提交股东大会审议[33]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东大会2次[2] 独立董事履职 - 独立董事张路出席全部董事会和股东大会，无委托和缺席[2] - 张路会同其他独立董事对8次董事会会议事项发表独立意见[4] 任职情况 - 2023年张路任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员[5] 意见情况 - 2023年张路未对议案及事项提异议，未提议相关事宜[10]

2023年情况 - 监事会召开会议7次[2] - 董事会等程序合规，财务状况良好[4] - 募集资金管理、关联交易等无违规[5][6] - 无对外担保，信息披露合规[6][7] 2024年展望 - 监事会监督依法运作，完善治理结构[8][9] - 监事会参加培训提升监督能力[9]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 固高科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0111007634 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"并 .mot.gov.cn) 报告编码:京24VEN 固高科技股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 固高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 | 1-7 | | | 放与使用情况的专项报告 | | ( andress with 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话： 86 (10) 5835 0011 传真： 86 (10) 5835 0006 www.dah. 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 ...

2023 2023年，公司共召开董事会10次，召开股东大会2次，本人出席董事会会议、 列席股东大会情况如下： | | 出席董事会会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 在任期间召开董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | | 列席股东大会会议 | | | | | | 姓名 | 在任期间召开股 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | 东大会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席 | | 田劲东 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023年，本人积极出席董事会会议、列席股东大会会议，认真审阅会议资 料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 的作用。2023年，公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策 事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次 会议提交的各项议案经过审议以后均投 ...

证券代码： 301510 证券简称：固高科技 公告编号：2024-012 固高科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据目前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模 不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。 公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户 开户银行、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）签订了募集 资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 累计投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金总额 | | （%） | | 1 | 运动控制系统 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 田劲东 作为 固高科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人固高科技股 份有限公司董事会提名为固高科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 固高科技 股份有限公司第 一 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证 ...

业绩数据 - 2023年营业收入40,417.59万元，同比增长16.02%[3] - 2023年主营业务收入39,387.82万元，同比增长16.55%[6] - 2023年研发费用7,831.26万元，占比19.34%[7] 未来规划 - 2024年贯彻“一个中心，两个建立，四个充实”方针[11] - 推进完善CRM等信息系统建设[14] - 完善以业绩为导向的奖金制激励模式[14]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审批 - 股东大会审议超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）[16] - 董事会审议与关联自然人超30万元且非股东大会审批范围的关联交易[17] - 董事会审议与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且非股东大会审批范围的关联交易[17] - 总经理审议与关联自然人低于30万元且非股东大会、董事会审批范围的关联交易[17] - 总经理审议与关联法人低于300万元或低于最近一期经审计资产绝对值0.5%且非股东大会、董事会审批范围的关联交易[17] 关联关系告知 - 董事等持股5%以上股东及其一致行动人应告知关联人情况[9] 董事会会议 - 过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[14] 关联交易原则与披露 - 关联交易应签书面合同，遵循平等自愿、等价有偿原则[12] - 关联交易经出席股东大会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项须2/3以上通过[19] - 与关联自然人超30万元关联交易，董事会审议后及时披露[23] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，及时披露[23] - 与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，披露并提交评估或审计报告及股东大会审议[23] 担保与委托理财 - 为关联人担保不论数额，董事会审议后提交股东大会审议[24] - 为控股股东等关联方担保，对方应提供反担保[24] - 向关联方委托理财，按交易类型连续十二个月内累计计算披露[24] 日常关联交易 - 与关联人日常关联交易可预计年度金额，超出需重新履行程序和披露[25] - 与关联人日常交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[25] 子公司关联交易 - 控股子公司关联交易披露标准适用本制度规定[27]

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2 | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | 不 | 适 | | 务 | | 用 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | 不 | 适 | | 债务等情形 | | 用 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | 不 | 适 | | 应的审批程序和披露义务 | | 用 | | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金账户的划款凭证、三方监管协议、募集资金专 | | | | | 户开户申请书、募集资金专户明细账等；对募集资金专户进行函证程序； | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | 是 | | | | 4.是否不存在 ...