1-11 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 内部控制鉴证报告 索引 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 页码 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话 8号富华大厦A座9月 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 7190 Donacheng District, Beiiing certified public accountants +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2023BJAA4B0347 中机寰宇认证检验股份有限公司: 我们接受委托,对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称中机认检公司） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年6月30日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 中机认检公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对中机认检公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3 ...

1 中机寰宇认证检验股份有限公司 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度 非经常性损益专项说明 索引 专项说明 非经常性损益明细表 页码 and and 信 永中 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 9/F Block A. Fu Hua Ma No 8 Chaovangmen Be -86(010)6554 7190 Dongchena District. Beiiir certified public accountants +86/010)6554 7190 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2023BJAA4F0114 中机寰宇认证检验股份有限公司: 我们接受委托,审计了中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称中机认检公司)的 合并及母公司财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、2020 年 度的利润表、现 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东 投票机制建立情况的说明 一、信息披露制度及投资者管理相关规定 （一）信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证 券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司制定 了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。该制度明确了信息披露的内容、 程序、管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理 中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运 作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理 与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决 策参与权，切实保护投资者的合法权益。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 发行人设置了董事会办公室负责投资者关系管理工作，主管负责人为董事会 秘书；董事会秘书也是公司信息披露的具体执行人，负责协调和组织公司的信息 披露事项。 （三）未来开展投资者关系管理的规划 为加强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司经营状况 的了解和经营 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金投资项目概况 经公司第一届董事会第五次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过， 公司拟公开发行不超过 56,521,300 股人民币普通股，募集资金扣除发行费用后的 净额全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 项目建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 认证检测公共服务平台项目 | 87,859.39 | 74,680.48 | 年 2 | 公司已根据相关法律法规的要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存 放、使用情况、管理与监督等进行了规定。公司将严格按照中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定进行募集资金的使用和管理。募集资金将存放于董事会决定 的专户集中管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募 集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议， 确保专款专用。 （三）本次募集资金对公司主营业务发展的贡献、对公司未来经营战略的 影响、对发行人业务创新创 ...

中泰证券股份有限公司 二零二三年十一月 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 保荐人（主承销商） （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《中机寰宇认证检验股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义）。 3-1-3-1 一、发行人概况 （一）基本情况 | 项目 | | 内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | | 中机寰宇认证检验股份有限公司 | | 英文名称 | | China Machinery Huanyu Certification and Inspection Co., LTD | | 注册资本 | | 16,956.39 万元 | | 法定代表人 | | 付志坚 | | 成立日期 | | 年 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况说明 公司自整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律法 规的要求，建立了科学和规范的法人治理结构，制定和完善了相关内部控制制度， 并逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会 各专门委员会制度。 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 举产生。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事的任 期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 公司独立董事三人，占董事会人数三分之一以上，符合有关规定。公司独立 董事自聘任以来均能勤勉尽责，独立董事按期出席董事会，会前审阅董事会材料， 董事会会议期间认真审议各项议案，对议案中的具体内容提出相应质询，按照本 人独立意愿对董事会议案进行表决，对表决结果和会议记录核对后签名。 独立董事制度运行至今，对促进公司关联交易决策公平、公正、公允性，保 障董事会决策科学性，维护股东权益方面都起到了积极的作用。随着公司独立董 事制度不断地建立健全和完善，公司的独立董事将在公司治理中起到更加重要的 ...

2、审议并通过《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行人民币普通股 股票(A股)并在创业板上市方案>的议案》 2.1 发行股票种类 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 中机寰宇认证检验股份有 第一届董事会第五次 中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"公 15日在公司会 议室召开第一届董事会五次会议。应出席本次会议的董事 际出席本次会议的董 事 7 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长付志坚主持,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项通 过如下议案: 1、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板 上市的议案》 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过 2.2 发行股票面值 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.3 发行数量 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.4 上市地点 表决结果为:同意7票,反对 0票,弃权 0 票。 2.5 发行价格 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.6 发行方式 ...

| 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺 | 1-12 | | 2 | 公司本次发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向 | 13-20 | | 3 | 关于上市后三年内稳定公司股价的承诺函 | 21-30 | | 4 | 关于保护投资者利益的承诺 | 31-39 | | 5 | 关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 40-47 | | 6 | 关于未能履行承诺约束措施的承诺函 | 48-59 | | 7 | 关于利润分配政策的承诺 | 60-61 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 62-65 | | 9 | 关于继续保持"五独立"的承诺 | 66-73 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 74-76 | | 11 | 关于中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 | 77-78 | | | 上市股东信息披露专项承诺 | | 与投资者保护相关的承诺 关于股份锁定的承诺函 鉴于: 1、中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称"发行人")拟首次公开发行 股票并在 ...

证监许可〔2023〕1480 号 中国证券监督管理委员 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 中机寰宇认证检验股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号 )和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2023 7 5 ...

名 称 关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复 中机寰宇认证检验股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发[2020]5号)和《首次公开发行股票注册 管理办法》(证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批 复如下: 索 引 号 bm56000001/2023-00009247 分 类 发布机构 发文日期 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所 并按有关规定处理。 中国证监会 2023年7月5日 ...