中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定《中机寰宇认证检验股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规 定，履行相关职 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范中机寰宇认证检验股份有限 公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管理人员的经营管理行为，确保总 经理及其他高级管理人员顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《中机寰宇认证 检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并 结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称"本细则"）。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当自觉地遵守法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚 信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则适用于总经理及其他高级管理人员，为董事会规范、审查、 考核、评价总经理及其他高级管理人员工作 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司内部审计制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认 证检验股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司内部审计制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司财政财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标 的活动。 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、分公司、控股子公司、对公司具 有重大影响的参股公司及上述主体的相关责任 ...

第一章 总则 中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限 公司累积投票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 或监事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事或监事人数相等的投 票权，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散 投票选举数位候选董事或监事，最后按得票的多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事或监事的议案。股东 大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 公司股东大会拟选举两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东大会的通 知中，明确本次董事、监事的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，确保公司的工作效 率和科学决策，公司董事会、监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修 订，并依据公司治理的需要制定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，对部分公司治理制度进行了修订、制定。 二、本次修订及新增的制度的具体情况 （一）本次修订制度如下： 1、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-004 中机寰宇认证检验股份有限公司关于新增及修订 部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于新增并修订部分公司制度的议案 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-001 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席 会议的董事 7 名。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵鹏先生（简历详见附件） 为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起， 至公司第一届董事会届满之日止。本事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-009 同时，董事会新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，任期 自职工代表大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会新增一名非独立 董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决 策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 6 名（含增设 1 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-003 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 结合公司注册资本的变更情况及其他实际情况，公司拟将《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程（草案）》名称变更为《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修 改情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份 | | 第一条 为维护中机寰宇认证检验股份有限公司 | | | | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债 | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 下简称《公司法》）、《中华 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司控股子公司管理制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《中机寰宇认证检 验股份有限公司控股子公司管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表 范围的公司。包括： （一）公司单独出资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例超过 50％ 的子公司；或者持股比例 50%以下，但派出董事占其董事会过半数席位（控制其 董事会）的子公司；或者通过协议等其他形式能够实际控制的公司。 第三条 公司以其 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法 中机寰宇认证检验股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定《中机寰宇认证 检验股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开、等价有偿的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间 ...