履职保障责任 - 董事会秘书是外部董事履职保障直接责任人[4] - 董事会办公室是归口管理部门[4] 履职知情权保障 - 及时送达监管文件、开放信息系统、配合了解情况和参会[7] 会议相关要求 - 审议定期报告时经营管理层汇报并征求意见[8] - 保障董事出席人数、控制议题数量、提前送达通知及材料[8] - 会前与外部董事做好议案汇报及沟通[8] 议案材料要求 - 提交议案及材料保证真实性、准确性、完整性[9] 调研与培训 - 年初沟通确定本年度调研计划[9] - 调研后总结意见、制定整改计划并汇报[9] - 保证外部董事参加相关培训[10] 履职台账 - 建立外部董事履职台账[10]

项目投资 - 中机检测拟投资58119万元建设智能应急装备检测产业园项目，公司拟增资15000万元[2] 委托贷款 - 中国机械总院拟向中机检测提供不超过30000万元委托贷款，期限不超过5年[3] 会议审议 - 2024年6月7日相关议案提交董事会审议，6月15日董事会会议通过[6] 公司数据 - 中国机械总院2023年营收110.59亿元，净利润6.94亿元，持有公司48.57%股份[8][10] 关联交易 - 2024年初至核查意见出具日，公司与中国机械总院及子公司累计关联交易290.84万元[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月2日14:30召开[1][2] - 股权登记日为6月27日[6] - 会议地点为北京大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为7月2日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][25][27] - 网络投票代码为351508，投票简称为认检投票[23] 审议议案 - 涉及使用超募资金和自有资金增资全资子公司等[8] - 提案含总议案及相关产业园项目议案[31] 登记信息 - 现场登记时间为7月1日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[14] - 现场登记地点为北京大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室[15] 授权委托 - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[32] - 有效期限自签署至会议结束[32]

募集资金情况 - 公司获准发行5652.13万股，每股发行价16.82元，募集资金总额95068.83万元，净额88168.71万元[3][4] - 拟投入74680.48万元募集资金用于认证检测公共服务平台项目[6] - 2024年3月14日，同意使用72527.01万元募集资金向控股子公司增资实施募投项目[6] - 2024年3月18日，同意控股子公司使用85325.89万元购买资产实施募投项目[7] - 2024年1月15日，同意使用不超4.5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理[9] - 2024年1月15日，同意使用730.90万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[10] - 公司超募资金总计13488.23万元，截至公告日尚未使用[11] 业绩数据 - 2023年度总资产90,033.11万元，2024年第一季度为89,893.09万元[15] - 2023年度净资产47,433.85万元，2024年第一季度为50,285.13万元[15] - 2023年度营业收入46,500.50万元，2024年第一季度为10,142.50万元[15] - 2023年度净利润10,710.63万元，2024年第一季度为2,844.26万元[15] 产业园项目情况 - 中机检测拟使用不超58119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目[2][13] - 公司拟增资15000万元至中机检测，其中超募资金13488.23万元，自有资金1511.77万元[2][13] - 增资拟增加中机检测注册资本10000万元，其余5000万元计入资本公积[2][13] - 智能应急装备检测产业园项目预计总投资58,119万元，拟使用超募资金13,488.23万元，自有和自筹资金44,630.77万元[17] - 建筑安装工程费预计投资18,218.00万元，占比31.35%[19] - 设备购置及安装费预计投资30,000.00万元，占比51.62%[20] - 工程建设其他费用预计投资4,879.00万元，占比8.39%[20] - 基本预备费预计投资2,655.00万元，占比4.57%[20] - 建设期利息预计投资1,718.00万元，占比2.96%[20] - 项目计划于2024年10月至2027年9月进行建设，运行满产后总投资收益率9.61%，税后投资回收期为11.21年[29] - 项目总投资58119万元，其中建设投资55752万元，建设期利息1718万元，流动资金649万元[36] - 项目所需资金分七年投入，建设投资在2024 - 2027年按工程进度投入，流动资金在计算期第一至七年分批投入[35] 公司情况 - 中机检测开展军用装备检测40余年、民航地面设备检测30余年、汽车及应急装备检测20余年[26] - 公司以北京、天津等城市为支点，20余个业务部为终端构建服务平台[28] - 公司主要客户包括北汽集团、长城汽车等国内外知名汽车整车厂商[27] 应对风险策略 - 公司将设立专门部门应对政策风险，关注政策动态并汇报[31] - 公司将建立资金和财务管理制度应对投资风险，加强成本控制等[31] - 公司将构建选人育人及激励机制应对专利及人才资源风险，与高校等合作[32] 项目审议情况 - 2024年6月6日董事会战略与投资委员会审议通过投资建设智能应急装备检测产业园项目议案[40] - 2024年6月7日董事会审计委员会审议通过该项目议案，认为超募资金使用计划合规[41] - 2024年6月15日董事会审议通过议案，同意中机检测使用不超过58119万元投资该项目[43] - 公司拟增资15000万元至中机检测，其中10000万元计入注册资本，5000万元计入资本公积[43] - 公司增资的15000万元中，拟使用超募资金13488.23万元及自有资金1511.77万元支付[43] - 2024年6月15日监事会审议通过议案，认为项目不损害股东利益，符合规定[45] - 保荐人认为项目不构成关联交易和重大资产重组，履行必要程序，符合规定[47] 项目意义 - 项目建设可完善公司军品及应急装备检测能力，促进业务升级[39] - 项目以实战环境为研究基础，满足多种试验需求，有战略意义[39] - 项目将为我国战略新兴产业与未来产业提供技术支撑和质量保障[39]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-044 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨 关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目 的公告 2、2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过 了《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应 急装备检测产业园项目的议案》，全体委员同意将该议案提交至公司第一届董 事会第二十二次会议审议。 2、2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备 检测产业园项目的议案》，关联董事付志坚先生、牛海军先生、邱城先生和梁 丰收先生回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《中机寰宇认证检 验股份有限公司章程》的规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联 交易有利害 ...

投资建设 - 公司及子公司投资建设智能应急装备检测产业园项目不超58119万元[3][4] 增资事项 - 公司拟向中机检测增资15000万元，10000万元记注册资本，5000万元记资本公积[4] - 增资用超募资金13488.23万元及自有资金1511.77万元支付[4] 监管协议 - 监事会同意新增设立募集资金专项账户并签三方监管协议[5] - 授权经营管理层办理相关事宜，有效期至事项办完[5]

募资情况 - 公司首次公开发行股票56,521,300股，每股发行价16.82元，募集资金总额95,068.83万元，净额88,168.71万元[1] - 公司超募资金总计13,488.23万元，截至核查意见出具日未使用[8] 资金使用 - 拟投入募集资金74,680.48万元用于认证检测公共服务平台项目[4] - 2024年3月14日，同意使用725,270,079.94元募集资金向控股子公司增资实施募投项目[4] - 2024年3月18日，同意控股子公司使用85,325.89万元购买资产实施募投项目[5] - 2024年1月15日，同意使用不超4.5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[6] - 2024年1月15日，同意使用7,308,979.32元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[7] 子公司投资与增资 - 全资子公司拟使用不超58,119万元投资建设智能应急装备检测产业园项目[9] - 公司拟增资15,000万元至中机检测，其中使用超募资金13,488.23万元，自有资金1,511.77万元[9] - 公司增资的15000万元，拟使用超募资金13488.23万元及自有资金1511.77万元支付，其中10000万元计入注册资本，5000万元计入资本公积[40] 子公司业绩 - 2023年度中机检测总资产90,033.11万元，净资产47,433.85万元，营业收入46,500.50万元，净利润10,710.63万元[12] 产业园项目情况 - 智能应急装备检测产业园项目用地面积约28178.38㎡[14] - 项目预计总投资58119万元，拟使用超募资金13488.23万元，自有和自筹资金44630.77万元[15] - 建筑安装工程费预计投资18218万元，投资比例31.35%[17] - 设备购置及安装费预计投资30000万元，投资比例51.62%[17] - 工程建设其他费用预计投资4879万元，投资比例8.39%[17] - 基本预备费预计投资2655万元，投资比例4.57%[17] - 建设期利息预计投资1718万元，投资比例2.96%[17] - 流动资金预计投资649万元，投资比例1.12%[17] - 项目计划于2024年10月至2027年9月建设实验楼和实验室，运行满产后总投资收益率9.61%，税后投资回收期11.21年[27] - 项目所需资金分七年投入，总投资58119万元，其中建设投资55752万元、建设期利息1718万元、流动资金649万元[33][34] 项目相关审议 - 2024年6月6日，董事会战略与投资委员会审议通过投资建设智能应急装备检测产业园项目议案[38] - 2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过使用超募资金和自有资金增资子公司并投资建设产业园项目议案[39] - 2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，同意全资子公司中机检测使用不超58119万元投资建设产业园项目[40] - 2024年6月15日，公司第一届监事会第二十次会议审议通过相关议案，认为投资项目不损害股东利益，符合规定[42] - 保荐人认为项目不构成关联交易和重大资产重组，已履行必要程序，符合相关规定，无异议[43] 其他 - 公司以北京、天津等城市为支点，各省市20余个业务部为终端构建服务平台[25] - 公司主要客户包括北汽集团、长城汽车等国内外知名汽车整车厂商[24] - 公司面临政策、投资、管理、专利及人才资源、质量等风险，并制定应对措施[28][29][30][31] - 项目经股东大会审议通过后，需取得主管部门立项、环评及能评等批复[32]

制度适用与领导 - 制度适用于公司董事会决议及监管事项[2] - 董事会统一领导，总经理是落实主要责任人[4] 管理与执行 - 董事会办公室归口管理，承办单位填报分解表[4][6] - 执行遇困难可申请调整，按季度报送落实情况[7] 监管处理与检查 - 相关部门2个自然日内收集监管材料[9] - 董事会办公室采取跟踪方式检查[11] 评价与依据 - 董事会实行年度后评价，完成情况作绩效依据[15] 制度相关 - 制度由董事会制定修订，审议通过后施行[19][20]

中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司可以根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。 第二章 独立董事专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-045 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出 席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中:董事付志坚、牛海军、邱城、梁 丰收、陈丽洁、张军、李邵华和赵鹏以通讯表决方式出席本次会议)。本次董事 会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认 证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 为满足公司全资子公司中机检测项目投资的需要，董事会同意由公司控股股 东中国机械科 ...