会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由信永中和变更为立信[2] - 变更议案已通过审计委员会、董事会和监事会会议审议，尚需股东大会审议[16][17][19][20] 立信相关数据 - 2023年末合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券服务审计报告的693名[4] - 2023年度收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年上市公司审计客户671家，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户12家[4] - 2023年末已计提职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年刑事处罚0次，行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[7] 审计费用 - 2024年度审计服务费用88万元，财务审计68万元，内控审计20万元[12]

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-067 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召 开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及 高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表 决，本议案将直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、投保方案 1、投 保 人：中机寰宇认证检验股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年 4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数 据为准，后续续保可根 ...

董事会会议 - 公司于2024年11月30日召开第一届董事会第二十五次会议[1] - 会议审议通过提名胡振杰为第二届董事会独立董事候选人的议案[1] 人员情况 - 截至公告披露日胡振杰未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 胡振杰书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证明[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月3日[2]

股东大会信息 - 公司2024年12月18日14:30召开第四次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年12月13日[6] - 本次应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[8][9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25等时段[31] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[25] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月17日9:00 - 11:30等时段[14] - 现场登记地点为北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室[15]

独立董事提名 - 提名李邵华为中机寰宇第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[7] - 及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[7] - 及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 最近十二个月内无相关禁止情形[10] - 最近三十六个月未受刑事处罚或行政处罚[12] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[14] 提名人承诺 - 承诺声明真实准确完整[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡振杰为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加深交所培训并获认可[3] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14]

公司人事 - 李邵华被提名为中机寰宇第二届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 候选人近十二个月无任职禁止情形[26] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等[29][31] 任职承诺 - 候选人担任独董境内上市公司不超三家且未超六年[34][36] - 候选人承诺材料真实准确完整及不符资格及时报告辞职[37]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.506883亿元，净额8.816871亿元[4] - 拟增资1.5亿元至中机检测，超募1.348823亿元，自有0.151177亿元[2] - 2024年3月用7.2527007994亿元募集资金向中机寰宇（山东）增资[6] - 2024年3月中机车辆用8.532589亿元购资产，公司注资7.252701亿元[7] 项目投资 - 认证检测公共服务平台项目投资8.785939亿元，拟投募资7.468048亿元[6] - 智能应急装备检测产业园项目总投资58119万元[13] 项目调整 - 项目建设内容调整为4个实验楼 + 无人机抗风性能实验室[10] - 风压实验室调为无人机抗风性能实验室等[11] - 项目用地面积调为27423.05平方米[12] 审议情况 - 董事会审计委员会2024年11月19日审议通过项目调整议案[16] - 董事会、监事会2024年11月30日审议通过项目调整议案[18][19]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期于2024年9月1日届满，进行换届选举[2] - 董事会同意提名5名非独立董事候选人、3名独立董事候选人[2] - 股东大会将选举5名非独立董事、3名独立董事，职代会选1名职工代表董事组成第二届董事会[4] - 第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，李邵华任期至2027年11月28日[4] 董事持股情况 - 付志坚间接持有公司股份385,800股[8] - 刘中星间接持有公司股份370,400股[10] - 梁丰收未持有公司股份[11] - 邱城、赵鹏、陈广垒、胡振杰、李邵华截至公告日未持有公司股份[13][14][17][18][20] 其他规定 - 第二届董事会兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一，无连任超六年情形[3] - 董事候选人尚需提交股东大会审议，独立董事任职资格和独立性需深交所审核[3]

独立董事提名 - 公司第一届董事会提名委员会审查独立董事候选人任职资格[1] - 提名陈广垒、胡振杰和李邵华三人为第二届董事会独立董事候选人并提交审议[3] 候选人情况 - 三位候选人未持股，与相关方无关联[1] - 候选人无禁入、处罚等不适任情形[1] - 候选人具备专业知识和经验，符合任职要求[2][3]