股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于8月29日刊载[4] - 现场会议9月18日14时30分召开[4] - 网络投票时间为9月18日[5] 股东出席情况 - 现场6名股东代表251,170,686股，占比70.4439％[6] - 网络204名股东代表11,721,529股，占比3.2874％[6] - 合计210名股东代表262,892,215股，占比73.7313％[7] - 中小投资者206名，代表16,869,743股，占比4.7313％[7] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意262,225,715股，占比99.7465％[9] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意262,230,215股，占比99.7482％[12] - 《提请授权董事会办理激励计划事宜》同意262,225,715股，占比99.7465％[12] 律师意见 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[13][14]

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年9月18日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 激励计划 - 确定2024年9月18日为首次授予日[3] - 授予40名激励对象332.00万股限制性股票[3] - 《议案》表决7票同意，关联董事张海军、刘丽云回避[4]

激励计划 - 2024年8月27日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[1] - 2024年8月29日在巨潮资讯网披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年2月29日至8月29日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 所有核查对象自查期无买卖公司股票行为[4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象违规情形[5] 时间信息 - 中登深圳2024年9月2日出具证明和清单[4] - 公告日期为2024年9月18日[7]

激励计划流程 - 2024年8月27日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 8月29日发布激励计划相关公告[2] - 8月30日内部公示激励对象名单，公示期至9月8日[2] 激励对象核查 - 截至9月8日公示期满无异议[3] - 监事会核查后认为激励对象主体资格合法有效[5]

经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入3.97亿元，同比增长8.06% [3] - 归母净利润7727万元，同比增长10.30% [3] - 扣非净利润7455万元，同比增长14.42% [3] - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比增长29.50% [3] 研发创新 - 2024年上半年新增1项药品批文，2项发明专利，8项保健食品批文 [3] - 截至报告期末公司累计拥有63项授权专利，10项药品批文，59项保健食品批文 [3] 业务发展 - 以"新产品、新业务、新模式、新项目"四新战略为核心，打造益生菌平台、民生同春平台、供应链平台等 [3][4][5] - 公司业务涵盖维生素矿物质、益生菌、大健康、治疗用OTC药品等多个细分市场领域 [5] - 公司线下渠道覆盖广泛，同时深耕线上渠道，拓宽渠道覆盖面 [5] - 公司正在稳步推进新品开发及上市工作 [5] 战略合作 - 公司与中科嘉亿签署战略合作意向协议，拟打造全产业链益生菌生态体系 [4] - 中科嘉亿在微生物菌株资源库建设、功能微生物研发等方面具有优势 [4]

股本情况 - 公司2023年9月5日上市，发行后总股本356,554,330股[4] - 目前有限售股267,415,730股占比75%，流通股89,138,600股占比25%[5] 限售股解除 - 4户股东21,393,258股限售股9月5日上市，占总股本6%[3] - 兰溪普华等4家企业所持限售股本次全部解除[10] 过往流通情况 - 2024年3月5日4,593,003股网下配售限售股上市，占比1.29%[4]

股本情况 - 2023年9月5日首次公开发行8913.86万股A股，发行后总股本356554330股[1] - 截至核查意见出具日，有限售股占比75.00%，无限售股占比25.00%[2] 限售股解禁 - 2024年9月5日4户股东21393258股限售股解禁，占比6.00%[4][6] - 解禁后有限售股占比69.00%，无限售股占比31.00%[9]

募集资金情况 - 公司公开发行8913.86万股A股，发行价每股10元，募集资金总额89138.60万元，净额79329.73万元[2] - 2024年半年度公司使用募集资金1491.81万元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金3684.46万元[3] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额76560.27万元，专户余额22760.27万元，现金管理余额53800.00万元[4] - 公司首次公开发行股票超募资金金额为32872.00万元[14] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金818.87万元[11] - 公司同意使用累计不超过6.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[14] - 公司可使用最高不超过7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，原6.5亿元额度自动失效[16][20] - 截至报告期末，闲置超募资金现金管理未到期余额为27000万元[17] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理合计金额为53800万元[21][22] 投资项目进度 - 保健食品智能化生产线技改项目截至期末投资进度为11.19%[28] - 承诺投资项目截至期末投资进度为7.93%[28] 存款信息 - 北京银行浙江自贸试验区杭州高新支行两笔结构性存款认购金额各5000万元，预期年化收益率1.55%-2.45%[21] - 交通银行杭州华浙广场支行两笔定期存款认购金额分别为6000万元和3800万元，预期年化收益率2.05%[21] - 中国建设银行杭州西湖支行两笔定期存款认购金额分别为7000万元和1000万元，预期年化收益率1.55%[21] - 南京银行杭州分行两笔结构性存款认购金额各5000万元，预期年化收益率1.80%-2.90%[21]

公司基本信息 - 2021年5月20日由杭州民生健康药业有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 经证监会批复同意首次公开发行股票注册申请，证监许可号为[2023]1204号[9] - 公开发行股票于创业板上市，股票简称“民生健康”，代码“301507”[9] - 注册资本为人民币35,655.433万元[10] - 营业期限为2009年12月14日至长期[10] 激励计划相关 - 2024年8月15日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年8月27日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[15][17] - 激励计划需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过方可实施[16][24] - 首次授予激励对象共计40人[20] - 激励对象资金来源为自有或自筹资金，公司不为其提供财务资助[22][24] - 需对内幕信息知情人买卖股票情况自查[16] - 将在内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[16] - 监事会将审核股权激励名单并披露审核及公示情况说明[16] - 独立董事将征集委托投票权[16][24] - 股东大会审议通过60日内董事会进行限制性股票首次授予并公告[17] - 公司符合实施股权激励条件，相关程序和内容合规[28]

会议相关 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，9位董事实到[2] - 公司将于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为9月9日[11] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][4][11] - 限制性股票激励计划相关议案7票同意，关联董事回避，需股东大会三分之二以上表决权通过[5][6][9] 增资事项 - 公司对浙江民生健康科技增资10000万元，对杭州民生同春健康科技增资1500万元[11]