股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场会议下午14:00开始[1] - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[1] 股权登记与会议方式 - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] 议案审议 - 会议审议10项议案，部分议案有表决要求[4][6][7] 参会登记 - 拟现场参会需在2025年5月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00办理登记，地点在浙江杭州滨江区[10] 投票代码与时间 - 普通股投票代码为“351507”，投票简称为“民生投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[18][19] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月13日17:00前送达公司[29]

会议信息 - 杭州民生健康药业第二届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，大多需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][13][14] 报告公告 - 《2024年年度报告》等多份报告及公告有对应编号[5][7][9][14] 资金管理 - 公司及子公司使用自有资金、部分闲置募集资金进行现金管理有对应公告[10][12] 制度修订 - 修订《公司章程》、修订及废止部分公司治理制度有对应公告[13]

会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告等多项议案[3][5] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）[9] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[13] 资金安排 - 公司及子公司申请不超2.7亿元综合授信额度[14] - 拟用6.5亿元自有资金、7.1亿元闲置募集资金现金管理[15][17] 制度修订 - 修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[19] - 审议通过多项公司治理制度及议事规则修订议案[20][25] 组织架构 - 董事会同意调整和优化组织架构[29] 其他安排 - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年净利润91,834,052.10元[1] - 2024年营收641,252,292.20元，高于2023、2022年[4] 分红情况 - 拟10股派1元，2024年分红预计35,626,183元[1][3] - 近三年累计分红预计超年均净利润30%[5] 研发投入 - 2024年研发投入23,980,450.64元，低于2023、2022年[4] 其他 - 利润分配待股东大会审议，有不确定性[10]

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民生健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：熊文峰 | 联系电话：0571-87821317 | | 保荐代表人姓名：许昶 | 联系电话：0571-87821317 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制度 | 是 | | 、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

业绩总结 - 审计杭州民生健康药业股份有限公司2024年度财报并出具无保留意见[4] - 专项审核认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[8] 数据相关 - 2024年期初占用资金余额总计8108.84万元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计18480.37万元[12] - 2024年度占用资金利息总计131.41万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计12799.61万元[12] - 2024年期末占用资金余额总计13921.00万元[12] 关联公司往来 - 杭州民生医药控股集团有限公司期初往来资金余额0.05万元，年度累计发生36.35万元，偿还19.86万元，期末余额16.54万元[11] - 杭州民生医药控股集团有限公司应收账款年度累计发生0.13万元，期末余额0.13万元[11] - 浙江民生生物科技有限公司其他应收款年度累计发生10.67万元，偿还8.00万元，期末余额2.67万元[11] - 浙江民生生物科技有限公司应付账款期初余额1.31万元，年度累计发生10.07万元，偿还9.40万元，期末余额1.98万元[11] - 杭州民生高科技产业园有限公司其他应付款期初余额4.70万元，年度占用累计发生171.69万元，偿还171.69万元，期末余额4.70万元[12] - 杭州民生高科技产业园有限公司应收账款年度占用累计发生2.77万元，偿还2.71万元，期末余额0.07万元[12] - 杭州民生药业股份有限公司其他应付款期初余额0.21万元，年度占用累计发生177.74万元，偿还177.74万元，期末余额0.21万元[12] - 民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限公司其他应收款期初余额5104.28万元，年度占用累计发生5.02万元，利息75.31万元，偿还2515.94万元，期末余额2668.66万元[12] - 杭州民生健康医药销售有限公司其他应收款期初余额2998.29万元，年度占用累计发生16069.07万元，利息56.10万元，偿还9894.27万元，期末余额9229.18万元[12]

募资情况 - 公司发行8913.86万股A股，发行价10元/股，募资总额89138.6万元，净额79329.73万元[1] - 募投项目总投资46457.73万元，全由募集资金投入[7] 资金管理 - 公司拟用最高7.1亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长12个月[6] - 2025年4月23日董事会、监事会通过相关议案，保荐机构无异议[17][18][19] - 选择稳健型产品控风险，审计部和独立董事监督，不影响日常和募投项目[14][15]

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司及子公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及合并报表 范围内的下属子公司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金 利用率，增加公司收益，最大化利用闲置资金。 （二）现金管理额度及期限 公司及合并报表范围内的下属子公司拟在最高额不超过人民币 6.5 亿元的额 度内，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使 用，期限内任一时点的金额不应超过前述授权额度。 （三） ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：民生健康 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：熊文峰 联系电话：0571-87821317 | | | 保荐代表人姓名：许昶 联系电话：0571-87821317 | | | 现场检查人员姓名：熊文峰、孟晨斌 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2025年4月18日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司相关的三会会议资料及 | | | 信息披露文件；对公司管理层进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否 ...