（二） 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长或董事会 秘书报告的制度。 第三条 报告义务人负有向董事长或董事会秘书报告其知悉的重大信息的义 务。本制度所称"报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司） 的主 要负责人或指定联络人； 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 （三） 公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； 重大信息内部报告制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件以及《合肥恒鑫生活科技股份 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理，保护投资者权益[2] 管理对象与沟通 - 管理对象包括投资者、分析师、媒体等[5][6] - 沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[6] - 沟通方式有公告、股东会、业绩说明会等[7] 信息披露 - 应披露信息先在指定报纸和网站公布[8] - 提供未公开非重大信息后及时向所有投资者披露[16] 活动管理 - 投资者关系活动可网上直播并提前公告[9] - 活动结束后两日内编制记录表并刊载[12] 人员职责 - 董事会秘书负责管理及信息披露事务[13][16] - 董事等配合开展管理工作[14] 其他规定 - 避免定期报告披露前三十日接受现场调研等[13] - 公司设专栏并及时答复问题[12] - 通过互动易交流并按程序回复问题[10] - 对相关人员进行系统培训[15] - 减少对外发言人员数量[16] - 制度由董事会解释、审议通过后生效实施及修改[18]

委托理财审议规则 - 额度占净资产10%以上且超1000万或利润占净利润10%以上且超100万，投资前需董事会审议并披露[8] - 额度占净资产50%以上且超5000万或利润占净利润50%以上且超500万，经董事会审议后还需股东会审议[8] 委托理财额度管理 - 连续十二个月滚动委托理财，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[6] - 公司及子公司应在批准额度及范围内进行委托理财，决议有效期内不超批准额度[7] 子公司委托理财规定 - 子公司委托理财应报公司审批，申请需含资金来源、投资规模等，由财务部门评估分析[6] 委托理财管理部门职责 - 财务部门负责编制规划、业务经办、核算及资料保管等[11] 委托理财监督与责任 - 内审部门负责监督，独立董事和审计委员会可监督检查，必要时聘外部审计机构[16] - 违规或失职致损失将追究相关人员责任[16] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[20]

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司[2] 可捐赠财产及类型 - 可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产或其他物资[6] - 对外捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[8] 捐赠受益人 - 捐赠受益人应为公益性团体、单位、社会组织、弱势群体或个人[8] 审批标准 - 单笔或累计超净利润10％且超100万元，由董事会审批[10] - 单笔或累计超净利润50％且超1000万元，由股东会审批[11] - 未达标准，由总经理办公会审批[11] 捐赠方案及后续管理 - 捐赠方案应包括事由、对象、途径、方式等内容[11] - 经批准事项相关材料存档并报财务部门备案[12] - 内部审计部门对捐赠行为检查、监督[14]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%应采用累积投票制[2] - 董事会或持股1%以上股东可提名董事候选人[7] - 被提名人需提交含5%以上股东单位工作情况的资料[7] - 当选董事得票应超出席股东表决权总数二分之一[13] - 当选人数不足有不同补选方式[13] - 得票相同致超应选人数有选举办法[13]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 处理舆情遵循快速反应等原则[8] 舆情处理分工 - 证券部统筹采集舆情信息并上报[6] - 董秘加强监测，重大舆情及时报董事会[6] - 一般舆情由组长、董秘和证券部灵活处置[9] 违规追责 - 违反保密义务造成损失，公司将追责[12]

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《合肥恒鑫生活科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《合肥恒鑫生活科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息编制和披露工作中，有关人员未 履行或者未正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重 大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时，须追究其责任并进行相应 处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子（分）公司、 分支机构的负责人，控股股东、实际控制人 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为保障合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《合肥恒鑫生活科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露规则 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[5] - 定期报告涉相关信息可特定方式豁免披露[7] 审批登记 - 信息暂缓或豁免披露需内部审批流程[7] - 登记事项包括内容、原因等[11] 责任机制 - 审慎确定披露事项并履行审核程序[12] - 确立责任追究机制[13] 制度生效 - 制度由董事会解释，审议通过后生效[10]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] 知情人相关 - 证券交易内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[8] 信息管理 - 董事会秘书登记备案材料至少保存10年以上[11] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录[15] - 公司应将内幕信息知情范围控制到最小[20] 违规处理 - 内幕人员不得泄露内幕信息或进行内幕交易[20] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[24] - 若事项流传致股价异动，控股股东应告知公司[25] - 提供未公开信息前需签署保密协议或获承诺[26] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会给予行政及经济处罚[22] - 擅自披露公司信息给公司造成损失，公司保留追究责任权利[22] - 公司对内幕信息知情人买卖证券情况自查并追究责任[22] - 发现问题在二个工作日内报送相关情况及处理结果[22] - 内幕信息知情人操纵股价构成犯罪，移交司法机关处理[23]