证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 3 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,000 万元 永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509, ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对豪恩汽电变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61 元。 2023 年 6 月 29 日，中天运会计师事务所 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 3 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023年11月30日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事6名， 实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。公司本次使用超 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入达到32.20亿元，同比增长19.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，同比增长34.85%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为81.71亿元，较上年同期下降5.22%[5] - 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为763,610,613.96元，较上期增长86,511,709.08元[17] - 经营活动现金流出小计为681,903,561.09元，较上期增长91,014,490.99元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,369,392.85元，较上期减少7,711,027.35元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为795,566,401.02元，较上期增加811,990,125.38元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,034,335,855.04元，较期初增加836,434,603.34元[18] 公司资产和股东情况 - 公司总资产达到177.54亿元，较上年度末增长79.99%[8] - 公司资本公积为86.15亿元，较上年度末增长1694.07%[8] - 报告期末普通股股东总数为14,012股，前十名股东中深圳市豪恩科技集团持股比例最高，为35.70%[9] - 公司优先股股东总数为0，前十名优先股股东中深圳市豪恩科技集团持有首发前限售股32,845,000股[11] 公司财务状况 - 2023年第三季度，公司资产总计达到17.75亿元，较上期增长79.6%[13] - 2023年第三季度，公司净利润为6.91亿元，较上期增长0.9%[15] - 2023年第三季度，公司营业总收入为8.37亿元，较上期增长8.8%[15] - 2023年第三季度，公司营业总成本为7.74亿元，较上期增长8.4%[15] - 2023年第三季度，公司销售费用为1.57亿元，较上期增长21.1%[15] - 2023年第三季度，公司管理费用为1.73亿元，较上期增长14.2%[15] - 2023年第三季度，公司研发费用为9.05亿元，较上期增长26.7%[15] - 2023年第三季度，公司财务费用为1.03亿元，较上期减少99.9%[15] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为6.91亿元，较上期增长1.1%[16] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.9017元，较上期下降9.1%[16]

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-030 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于收到行车记录系统产品定点通知书的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于收到行车记录系统产品定点通知书的公 告》（公告编号：2023-029），现对该公告补充如下： 本项目预计 2025 年 6 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重 大影响。 补充风险提示： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 特此公告。 1、 定点信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订 单为准； 2、 本项目预计 2025 年 6 月开始量产，不会对公司本年度业绩产 生重大影响。 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-028 4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 5、本次实施权益分派距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本92,000,000股为基数， 向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派4.500000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售 股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 别化税率征收）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期 限，持股1个月（含1个月） ...

2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第三 届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开 第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董 事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和 证券事务代表、内部审计部门负责人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表 了同意的独立意见。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由6名董事组成。 ...

北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、关骁 律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证， 依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查的过程 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下： 聘任李小娟女士为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期自第三届董事 会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事：古范球、陈永康 2023 年 9 月 15 日 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作 经历等相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的 不得 ...