独立董事情况 - 公司董事会2025年4月24日就独立董事2024年度独立性出具专项意见[1][2] - 三位在任独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

一、独立董事的基本情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金道，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 获法国尼斯大学工商管理博士学位、菲律宾巴利瓦格大学工商管理博士，美国 亚利桑那州立大学金融和财务方向硕士学位，中国注册会计师、英国国际会计 师(AIA)、澳大利亚公共会计师资深会员（FIPA），2003年2月至今担任苏州华 明联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，2021年6月至今担任天津国安盟固利 新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

股东大会信息 - 公司于2025年5月19日13:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2][15][16] - 投票代码为"351487"，投票简称为"盟固投票"[14] 审议议案 - 会议审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4] - 股东大会提案涉及2024年度多报告及利润分配预案等[19] 材料送达 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日17:00前邮寄送达公司[23]

会议信息 - 2025年4月14日送达监事会会议通知，4月24日召开第四届监事会第九次会议[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等12项议案均全票通过，需提交股东大会审议[4][5][7][11][14][16] 公司决策 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[11] - 2025年度监事薪酬方案遵循2024年度[14] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[16] 报告表决 - 计提减值准备、《2025年第一季度报告》等表决全票通过[18][19] - 监事会认可相关报告合规性[18][19]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，保荐代表人何森列席会议。会议由董事长钱建 林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取并审议了 2024 年度总经理工作报告，2024 年度公 司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会在 2024 年度的 主要工作。公司独立董事许金道先生、高学平先生、唐长江先生分别向董事 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为 -71,665,709.34元，母公司净利润为 -68,825,644.35元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -71,665,709.34元，上年度为60,006,692.07元[5] - 最近两个会计年度平均净利润为 -5,829,508.64元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为11,490,410.94元[5] - 2024年度不分配利润用于生产经营等[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.1426元下降至2024年的-0.1559元，同比下降209.33% [1] - 每股净资产从2023年的4.29元下降至2024年的4.1元，同比下降4.43% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.04元下降至2024年的0.86元，同比下降17.31% [1] - 营业收入从2023年的23.6亿元下降至2024年的17.94亿元，同比下降23.98% [1] - 净利润从2023年的0.6亿元下降至2024年的-0.72亿元，同比下降220% [1] - 净资产收益率从2023年的3.29%下降至2024年的-3.72%，同比下降213.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12682.21万股，占流通股比46.49%，较上期减少1681.72万股 [1] - 连云港闳来企业管理合伙企业(有限合伙)新进持有1650万股，占总股本6.05% [2] - 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-台州瑞致股权投资合伙企业(有限合伙)减持1378.84万股，剩余1084.25万股，占总股本3.97% [2] - J P Morgan Securities PLC-自有资金减持43.56万股，剩余703.43万股，占总股本2.58% [2] - 香港中央结算有限公司和南方中证1000ETF新进，分别持有218.59万股和150.09万股，占总股本0.80%和0.55% [2] - 宁波闳来企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙)和郭广友退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

天津国安盟固利新材料科技股 份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项 说明 2024 年度 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11769 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 言会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11762 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》等有关规定，对盟固利 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）是 2013 年 9 月 18 日经国务院 银行业监督管理机构批准开业的非银行金融机构，具有独立的法人资格，持有有 效的《营业执照》和《金融许可证》。 公司名称：亨通财务有限公司 注册地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 企业类型：有限责 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表总额均为100%[1] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷各指标定量标准[5][7] - 报告期有两财务报告内控一般缺陷，2024年完成整改[9] - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8][10] 机构评价 - 立信认为公司2024年末财务报告内控有效[14] - 保荐机构认为公司内控符合要求[17]