人员数据 - 2024年末事务所合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[2] 业绩数据 - 2023年事务所经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度事务所上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，弘景光电同行业上市公司审计客户20家[2][3] 其他情况 - 事务所购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼中未承担民事责任[3] - 事务所近3年受行政处罚1次等，从业人员43名人员受行政处罚6人次等[3] 未来展望 - 事务所对公司2024年财务报告及内控有效性审计，核查关联资金往来并出具专项报告[4] 审计相关 - 审计委员会同意聘任事务所为公司提供2024年度审计服务[5][6] - 审计委员会与事务所沟通2024年度审计初步预审情况，审阅公司财务报告并提建议[6] - 审计委员会认为事务所按时完成2024年年报审计，客观公允发表独立审计意见[7]

业绩总结 - 2024年末经营性往来金额为3000万元[6] - 2024年末非经营性占用资金余额为971.6万元[6] - 2024年度非经营性占用资金偿还累计发生额为2942.9万元[6] - 2024年度占用资金的利息为3830.59万元[6] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为1083.9万元[6] 其他 - 审核报告针对弘景光电2024年度相关情况汇总表[2] - 资金占用方为弘景光电（仙桃）科技有限公司等[6] - 资金往来方为惠州市德赛西威子股份有限公司等[6] - 审核报告日期为2025年4月25日[5] - 审核报告仅供弘景光电2024年年报披露使用[5]

关联交易数据 - 2024年向德赛西威及其子公司销售3391.40万元，向方正达采购367.41万元[3] - 2025年预计向方正达采购150.00万元，已发生87.86万元[4] - 2025年预计向方力成采购650.00万元，已发生0.00万元[4] - 2025年预计向德赛西威及其子公司销售9900.00万元，已发生1664.09万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，德赛西威总资产214.83亿元，净资产96.43亿元，营收276.18亿元，净利润20.05亿元[6] - 截至2024年12月31日，方正达总资产1312.08万元，净资产169.68万元，营收1376.82万元，净利润42.59万元[7] - 截至2024年12月31日，方力成总资产55.60万元，净资产47.78万元，营收3.63万元，净利润 - 2.22万元[8] 股权情况 - 截至公告日，德赛西威直接持有公司4.2488%股份[6] - 截至公告日，易习军直接持有公司8.7754%股份[7][8] 决议与意见 - 独立董事3票同意相关议案，认为交易定价合理公允[11][12] - 保荐人认为关联交易履行程序，定价公允[12] - 公司公布多项会议决议及核查意见[13] 其他 - 公告发布时间为2025年4月28日[15]

人事变动 - 2025年4月25日公司审议通过聘任董事会秘书、财务总监议案[2] - 聘任林琼芸为董事会秘书、周伟刚为财务总监，任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 林琼芸1985年11月出生，未直接或间接持股[6] - 周伟刚1979年8月出生，未直接持股，间接持有60,000股[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[5]

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、经营活动、财 务状况、高级管理人员履职情况进行了监督，认真履行职权，切实维护了公司和股 东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度工作开展情况 1、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法出席或列席公司的董事会和股东会会议，对会议的召开 程序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。 监事会认为，公司董事会遵循了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，决策程序合法有效； 公司按照规定披露上市期间相关文件，并确保对外披露信息的真实、准确、完整； 公司董事、高级管理人员忠实地履行职责，不存在违 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案股东会通过生效[1] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本工资和绩效奖金组成[3] - 基本薪酬按月发，绩效奖金按考核发，独董津贴按季发[5] 薪酬相关规定 - 非独董、监事按职务领薪不领津贴，独董领固定津贴[2] - 离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5]

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年度,公司实现销售收入 109,178.56 万元，同比增长 41.24% ；归属于 普通股东的净利润 16,522.73 万元，同比增长 41.91%。扣除非经常性损益的净 利润为 16,441.32 万元，同比增长 43.85%；经营活动产生的现金流净额 22,592.69 万元，同比增长 46.19%。主要财务指标如下： 1 单位：人民币元 项目 2024 年度 2023 年度 增减变动幅度 归属于公司普通股股东的净利润 165,227,269.14 116,430,007.86 41.91% 扣除所得税影响后归属于公司普通股股 东净利润的非经常性损益 814,111.79 2,133,315.48 -61.84% 归属于公司普通股股东、扣除非经常性 损益后的净利润 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.92亿元，同比增41.24%[2] - 2024年公司净利润1.65亿元，同比增41.91%[2] 公司决策 - 2024年召开4次董事会、1次年度和1次临时股东会[3][4] - 第三届董事会第七次会议通过申请综合授信3.5亿及8000万议案[3] - 2024年底多委员会通过年度计划、任职资格及薪酬方案议案[5]

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-026 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深交所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

会议审议 - 审议多项2024年度议案，含年报、监事会报告等，部分需提交股东会审议[4][5][7][8][9][12] 业务决策 - 公司及子公司拟开展不超3500万美元外汇套期保值业务[10] - 公司用13755.43万元募集资金置换自筹资金[11]