证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-043 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤 勉尽责地开展审计工作，为公司出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公 司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，同意续聘中兴华会计师事务所为 公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：徐国君、牛传勇、杨奇峰 青岛盘古智能制造股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 我们作为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《青岛盘古智能制造股份有限 公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 2023 年 11 月 25 日 ...

证券简称：盘古智能 证券代码：301456 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年十二月 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规及规范性文件和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。标 的股 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | 49 | 李*策 | 核心职能管理人员 | | --- | --- | --- | | 50 | 孟*发 | 核心技术人员 | | 51 | 徐*强 | 核心技术人员 | | 52 | 齐*正 | 核心技术人员 | | 53 | 王*岐 | 核心技术人员 | | 54 | 徐*蕾 | 核心职能管理人员 | | 55 | 朱*亭 | 核心职能管理人员 | | 56 | 韩*杰 | 核心职能管理人员 | | 57 | 李*业 | 核心业务人员 | | 58 | 徐 * | 核心业务人员 | | 59 | 周*东 | 核心业务人员 | | 60 | 李*明 | 核心业务人员 | | 61 | 冯 * | 核心业务人员 | | 62 | 曹 * | 核心业务人员 | | 63 | 王 * | 核心业务人员 | | 64 | 泮 * | 核心业务人员 | | 65 | 王 * | 核心业务人员 | | 66 | 薛 * | 核心业务人 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-046 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议决定于2023年12月18日召开公司2023年第四次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托 他人出 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | 目录 | | --- | | 释义 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 4 | | 第二节 正文 6 | | | 一、 | 盘古智能符合实施股权激励的条件 6 | | 二、 | 本次激励计划的内容符合《管理办法》《创业板上市规则》的规定 7 | | 三、 | 本次激励计划的拟订、审议、公示等程序符合《管理办法》的规定 11 | | 四、 | 激励对象的确定符合《管理办法》《创业板上市规则》的规定 13 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露 13 | | 六、 | 盘古智能未对激励对象提供财务支持 14 | | 七、 | 本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、 | | 行政法规的情形 14 | | | 八、 | 董事不需要进行回避表决 14 | | 九、 | 结论意见 15 | 释义 之 法律意见书 在法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 盘古智能、公司 | 指 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | | --- | --- ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 青岛盘古智能制造股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会。 第六条 提名委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实 施细则规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室负责承担提名委员会的工作联络、会议组织、材 料准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第一条 为规范青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》与《青岛盘古智 能制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》与董事会授权 履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-042 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 ...

证券简称：盘古智能 证券代码：301456 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 （草案）摘要 二零二三年十二月 青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规及规范性文件和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-045 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情 况，公司对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百一十七条 公司设独立董 | | 第一百一十七条 公司设独立董 | 事，独立董事占董事会成员的比例不 | | 事，独立董事人数不得少于董事会成 | 得低于三分之一，且至少包括一名会 | | 员 ...