世纪恒通科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资料， 现对第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于选举第四届董事会董事长的议案》的独立意见 全体独立董事认为：通过对被选举的个人履历、工作业绩等情况的认真审阅， 我们认为本次选举的董事长具备与其行使职权相适应的任职条件，具备相关专业 知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司 法》和《公司章程》中关于董事长任职资格的规定。未发现有《公司法》第一百 四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未 届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 于失信被执行人。相关的提名和选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。综上所述，我们同意公司董事会选举杨兴海先生为公司董事长。 全体独立董事认为：通过对被聘任人员的个人履历 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-032 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：00 在贵州省贵阳市国家高新技术 产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号，公司 3 楼会议室以现 场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事 长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出 席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 — 1 — 1、本次股东大会无否决议案的情形； （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-034 世纪恒通科技股份有限公司 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日下午 14：00召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届非职工代表监事成员 。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于 2023年9月14日下午16：00在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中关村贵阳 科技园核心区南园科教街188号，公司3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事胡海荣先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程 》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举胡海荣先生 为公司第四届监事会主席。任期从本次监事会审议通过之日起至第四届监事会 届满日止。 — 1 — 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-033 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日下午14： 00召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月14日下午 16：00在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科 教街188号，公司3楼会议室以现场结合线上通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，其中董事杨兴荣先生以线上通讯方式出席本次会议。会 议由董事杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成以下决议： 世纪恒通科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举第 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事 务代表、内审负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨兴海先生（董事长）、杨兴荣先生、杨瑜雄先生、陶正林先 生。 独立董事：潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-035 世纪恒通科技股份有限公司 公司第四届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事比例不低于公司董事总数 ...

北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 478 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 14 日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园 核心区南园科教街 188 号召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《世纪 恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第三届董事 会第二十一次会议决议公告》、《世纪恒通科技股份有限公司第三 ...

招商证券股份有限公司关于 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、股份回购和股份买回的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于欺诈发行上市的股份回购和股份买 回承诺 | 是 | 不适用 | | 6、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | 2 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪恒通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜元灿 | 联系电话：0755-82960470 | | 保荐代表人姓名：王宇琦 | 联系电话：0755-82960470 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | ...

公司业务概况 - 公司主要为大型企业客户提供用户增值和拓展服务,包括车主信息服务、生活信息服务和商务流程服务,其中车主信息服务是发展重点[2] - 公司已开始与中国平安、太平洋保险、中国人寿、大地财险、众安在线财险等保险客户合作[4] - 公司的核心竞争力主要是渠道优势(服务大B端)和商户资源优势(整合小B端)[4] 技术创新与应用 - 公司在商务流程服务、生产运营管理等环节广泛应用人工智能技术,提升了整体流程效率和降低了人力成本[4] - 公司提供的服务接入平台采用加密传输、双向认证、数据脱敏、多重鉴权等安全通信方式,保障系统及数据安全[4] - 公司未来将进一步加大在大数据、人工智能等前沿技术的投入,持续进行产品快速迭代和新技术、新产品的研发[4] 发展战略与举措 - 公司将以车主信息服务为核心,逐步延伸到车主的生活信息服务,并基于此为大型企业客户提供相关的商务流程服务[2] - 公司将通过公开透明的财务报告、有效的治理机制、科学高效的合规及风险管理等措施,构建可靠、透明、稳健的企业形象,保障股东和投资者的利益[5]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为505,222,904.19元，较上年同期的436,536,975.51元增长15.73%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为42,021,202.62元，较上年同期的35,590,899.58元增长18.07%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,797,359.94元，较上年同期的27,356,622.06元增长12.58%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -201,783,850.71元，较上年同期的6,373,170.41元减少3,266.15%[13] - 基本每股收益为0.54元/股，较上年同期的0.48元/股增长12.50%[13] - 稀释每股收益为0.54元/股，较上年同期的0.48元/股增长12.50%[13] - 加权平均净资产收益率为5.94%，较上年同期的6.68%减少0.74%[13] - 本报告期末总资产为1,841,883,915.23元，较上年度末的1,214,325,354.00元增长51.68%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,198,458,415.77元，较上年度末的592,755,987.97元增长102.18%[13] - 2023年上半年公司实现营业收入505,222,904.19元，同比增长15.73%，净利润42,021,200元，同比增长18.07%[29][31] - 营业成本374,744,955.39元，同比增长13.34%[31] - 销售费用20,944,667.64元，同比增长61.65%[31] - 管理费用38,967,867.68元，同比增长22.36%[31] - 财务费用8,486,791.30元，同比下降15.64%[31] - 研发投入17,950,451.41元，同比下降4.19%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -201,783,850.71元，同比下降3,266.15%[31] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为7,132,491.88元，增加了与企业日常活动相关的政府补助[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,050.00元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 173,718.66元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为5,441,891.52元，其中增值税进项税加计抵减5,429,107.07元，个税手续费返还12,784.45元[16] - 所得税影响额为1,167,605.93元，少数股东权益影响额（税后）为11,266.13元[16] - 非经常性损益合计为11,223,842.68元[16] 公司业务布局与合作 - 公司整合全国线下两万余家汽车服务商户，为大型企业客户提供车主信息服务[20] - 公司在全国多个省市自治区设立了35家分支机构，提供线上线下服务体系[21] - 公司为中国平安“平安好车主”车后服务提供支撑[20] - 公司为中国移动“12580惠生活”产品提供支撑[22] - 公司拥有37项专利、211项计算机软件著作权登记证书[26] - 公司在全国主要省市自治区成立35家分、子公司，合作超4万家线下实体商户[27] 各业务线收入情况 - 2023年上半年车主信息服务业务收入241,699,844.05元，生活信息服务业务收入189,854,900元，商务流程服务业务收入72,951,500元[29] - 生活信息服务收入72,951,459.2元，占比27.15%；商务流程服务占比28.85%[34] 资产相关指标变化 - 资产减值-328,502.83元，占利润总额比例-0.73%；信用减值损失-7,204,725.41元，占比-16.00%；其他收益12,574,383.40元，占比27.92%[35] - 货币资金本报告期末518,390,655.50元，占总资产比例28.14%，上年末266,833,201.85元，占比21.97%，比重增加6.17%[35] - 应收账款本报告期末占总资产比例16.24%，上年末22.44%，比重减少6.20%[36] - 长期借款本报告期末占比2.63%，上年末16.31%，比重减少13.68%[39] - 其他流动资产本报告期末739,135,538.86元，占总资产比例40.13%，上年末378,138,841.72元，占比31.14%，比重增加8.99%[39] 募集资金使用情况 - 募集资金总额56,368.12万元，报告期投入6,800万元，已累计投入6,800万元[41] - 车主服务支撑平台开发及技术升级项目承诺投资18,330.81万元，截至期末累计投入0，进度0.00%[42] - 大客户开发中心建设项目承诺投资6,626.08万元，截至期末累计投入0，进度0.00%[42] - 世纪恒通服务网络升级建设项目承诺投资8,511.46万元，截至期末累计投入0，进度0.00%[43] - 公司首次公开发行超募资金22,899.77万元，报告期内已使用6,800.00万元用于永久性补充流动资金[46] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,026.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,028.13万元，共计16,054.96万元[48] - 公司拟使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内已申请1.5亿元（超募资金1亿元，承诺投资项目募集资金5000万元）[48] 子公司经营情况 - 西藏世纪信息科技有限公司注册资本2000万元，总资产7633.72万元，净资产6118.88万元，营业收入2210.09万元，营业利润630.88万元，净利润572.30万元[56] - 深圳市车主云科技有限责任公司注册资本1000万元，总资产17404.20万元，净资产2410.92万元，营业收入8999.70万元，营业利润811.12万元，净利润734.67万元[56] - 西藏世纪信息科技有限公司净利润较去年同期下降，原因是车主信息服务业务和生活信息服务中电子优惠券业务规模下降[56] - 深圳车主云科技有限责任公司净利润较去年同期上升，原因是拓展新业务及部分业务转移到子公司开展[56] - 公司新设江西安索科技有限公司，不构成对整体生产经营和业绩影响[56] 公司风险与应对 - 公司面临宏观环境变化、技术更新迭代、应收账款坏账、管理等风险，并制定相应应对措施[58][60][62][63] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，审议通过公司2023年度申请12亿元银行综合授信等议案[66] - 2022年度股东大会通过率为100.00%[68] - 2023年第二次临时股东大会通过率为48.02%[72] 股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人杨兴海及董事、总经理杨兴荣承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份[78] - 上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五[78] - 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2023年11月19日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月[80] - 公司直接持股5%以上的股东、自然人股东自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份[86][88] - 公司董事、高级管理人员、监事在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%[93] - 公司董事、高级管理人员、监事离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份[94] - 公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让相关股份；第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让相关股份[95] - 公司持股董事、高级管理人员所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[96] - 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2023年11月19日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月[96] - 违反股份锁定期承诺，将在符合规定的情况下的十个交易日内购回违规卖出的股票，相关收益归公司所有[83][91][98] - 若未履行承诺事项，需在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明原因并道歉[87][89][97] - 如相关法律法规及监管机构对股份锁定有更严格要求，公司及相关人员同意按要求执行[85][86][88][92][99] - 公司相关人员将遵守中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的相关规定[86][88][93] - 公司企业股东自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理、不回购公开发行股票前已发行股份[100] - 公司自然人股东自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理、不回购公开发行股票前已发行股份[102] - 公司控股股东、实际控制人杨兴海锁定期满后两年内可依法减持公司股份[108] - 杨兴海所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[109] - 杨兴海在锁定期满后两年内拟减持股份总量不超过法律法规及规范性文件规定[110] - 若杨兴海拟通过证券交易所集中竞价交易系统减持，需提前至少15个交易日公告减持计划[113] - 若杨兴海拟通过其他方式减持，需提前至少3个交易日公告减持计划[113] - 若企业未履行股份锁定承诺，将在股东大会及指定报刊说明原因并道歉，收益归公司所有[101] - 若自然人股东违反股份锁定期承诺，将在十个交易日内回购违规卖出股票，收益归公司所有[105] - 若杨兴海未履行减持承诺，减持收益归公司所有，五个工作日内支付至指定账户[114] - 公司股东锁定期满后两年内减持，减持价格参考二级市场价格确定，累计减持不超直接、间接持有的公司股份总数[116] - 若通过证券交易所集中竞价交易系统减持，需提前至少15个交易日公告减持计划；若通过其他方式减持，需提前至少3个交易日公告减持计划[119] - 若未履行减持承诺，减持收益归公司所有，需在5个工作日内支付至指定账户[120] 股价稳定措施 - 首发上市后三年内，若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[121] - 稳定股价措施包括公司回购股票，控股股东、实际控制人、非独立董事、高级管理人员增持股份等[121] - 稳定股价措施启动条件为首次公开发行股票上市之日起36个月内，连续20个交易日公司股票收盘价低于最近一期经审计每股净资产[122] - 每一个自然年度，公司回购股票、控股股东增持、非独立董事和高级管理人员增持的股价稳定措施分别只执行一次[125] - 若公司股票连续3个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产，稳定股价方案不再继续实施[125] - 达到触发条件，公司将在10日内召开董事会作出回购决议，25日内召开股东大会，回购方案须经特别决议通过[125][126] - 除非特殊情形，公司将在股东大会决议作出之日起6个月内回购股票[126] - 公司股票上市后三十六个月内，要求新聘非独立董事和高级管理人员签署稳定股价承诺[128][129] - 上市之日起三十六 个月内，若连续二十个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产，将触发股价稳定措施[130][136] - 触发股价稳定措施条件满足之日起五个交易日内，需协商稳定股价具体方案并履行审批和披露义务[131][137] - 公司回购股票不能实施或未达要求，实控人应在三十日内提出增持方案[131] - 实控人单次增持股票资金不低于上一年度税后现金分红的20%[132] - 若实控人未按预案实施稳定股价方案，限售股锁定期延长六个月，流通股增加六个月锁定期，且不参与当年现金分红[133] - 若实控人未采取稳定股价措施，需公开说明原因并道歉，所持股份不得转让直至措施实施完毕[134][135] - 公司回购和实控人增持不能实施或未达要求，非独立董事和高管应在九十日内增持股票[137] - 若公司未按预案制定和实施稳定股价方案，将暂缓重大对外投资等项目，不得分配利润，调减或停发非独立董事和高管工资奖金[127] - 若公司未采取稳定股价措施，需公开说明原因并道歉[127][134][135] - 单次增持公司股票资金不低于增持人上一年度从公司领取税后薪酬和/或津贴累计额的20%，不超过50%[139] - 未按预案要求制定和实施稳定股价方案，相关当事人限售股锁定期期满后延长6个月，或流通股自未履行义务之日起增加6个月锁定期，自未履行义务当月起，公司可扣减其每月薪酬的20%，直至累计扣减金额达到其应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得薪酬的20%[140] 信息披露违规承诺 - 若公司招股说明书及其他信息披露文件存在虚假记载等对发行条件构成重大实质影响，公司董事会应在违法事实被认定后10个交易日内制定及公告回购计划，针对首次公开发行的全部新股启动股份回购，回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[145] - 若公司招股说明书及其他信息披露文件有虚假记载等对发行条件构成重大实质影响，

世纪恒通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定和《世纪恒通科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有本制度第五条所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 4、具有五年以上法律 ...