| 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 车主云能源（舟山）有限 公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41.55 | 442.29 | 0.00 | 468.00 | 15.84 内部往来款 | 非经营性往来 | | | 贵阳风驰科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 7.83 内部往来款 | 非经营性往来 | | | 贵州车主云科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 11,043.89 | 0.00 | 10,424.28 | 619.61 内部往来款 | 非经营性往来 | | | 河南车主云信息技术有限 | | | | | | | | | | | 责任公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023- 026 世纪恒通科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 潘忠民 ，作为世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否， ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-022 世纪恒通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司第三届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起 计算，任期三年。 组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-023 世纪恒通科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人世纪恒通科技股份有限公司董事会现就提名潘忠民为世纪恒通科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-016 世纪恒通科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于2023年8月23日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现 场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达给 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。 会议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章 程并办理工商变更登记的议案》 表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的 ...

公司拟增加经营范围（加黑字体），变更后的经营范围为： 关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-018 修改公司章程并办理工商变更登记的公告 世纪恒通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、调整董 事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 - 2 - 公司第三届董事会任期已届满，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理结构，确保董事会工作顺利开展，公司拟将公司董事会成员人数由 9 人调整 为 7 人，其中非独立董事由 6 人调整为 4 人，独立董事仍为 3 人。 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规 定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法 规、国务院决定规定无 ...

关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-021 世纪恒通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于建设贵阳世纪恒通信息产业 中心项目的议案》，同意公司拟投资人民币 41924.75 万元建设贵阳世纪恒通信息 产业中心项目。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目概况：项目位于贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村 贵阳科技园核心区南园科教街 188 号，紧靠太阳湖滨河公园南侧，紧邻科教街与 麦架河交叉处西南处。 2、项目背景及建设定位：贵阳世纪恒通信息产业中心用地于 2012 年取得， 地块红线内面积为 33983 ㎡，规划建筑总面积 121964.84 ㎡，其中计容建筑面积 84921.31 ㎡,不计容建筑面积 37043.53 ㎡。目前内部已建成投入使用的为 3、4# 楼及负一地 ...

世纪恒通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资料， 现对第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的 独立意见 2023 年 1 月 1 日-6 月 30 日(以下简称"报告期")，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的要求，现就公司截止 2023 年 6 月 30 日，公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了认真核查，发表 如下独立意见： 1.报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用情 况； 2. 公司不存在为控股股东、实际控制人或其他关联方（公司合并报表范围 内子公司除外）提供担保的情况；报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发 生各种违规对外担保情况，也不 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-020 世纪恒通科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为了进一步聚焦公司战略，充分利用公司的资金优势，增强客户粘性，提高 供应链效率，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金投 资设立天津世纪嘉信商业保理有限公司（以下简称"世纪嘉信"，最终名称以工 商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 5,000 万元人民币。 5、公司性质：有限责任公司（法人独资） 6、经营范围：许可项目：商业保理业务。一般项目：以受让应收款的方式 提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户（分类）账管理;与 本公司业务相关非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务（依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 2、董事会审议情况 公司于 2023 年 8月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于设立全资子公司的议 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023- 027 世纪恒通科技股份有限公司独立董事候选人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 声明人 邓鹏 ，作为世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、 ...