证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-042 世纪恒通科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议、 第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并 办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 公司拟增加经营范围（加黑字体），变更后的经营范围为： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规 定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法 规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。第一类增值 电信业务；第二类增值电信业务；营业性演出；计算机信息系统安全专用产品销 售；互联网信息服务；住宿服务；生活美容服务；计算机软硬件及辅助设备批发； 计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算 机及通讯 ...

第一条 为进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 世纪恒通科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实 ...

世纪恒通科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕702 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕704 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等相关法律法规、规章和规范性文件的要求，对世纪恒通募集资金投资项目 延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会 公开发 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-038 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公 司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式送 达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-037 世纪恒通科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 - 1 - 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议 室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发 送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-043 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30- ...

世纪恒通科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资 料，现对第四届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： - 1 - 全体独立董事认为：本次延期实施未改变募投项目的实施主体、实施方式、 投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害 公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定。我们同意对募集资金投资项 目进行延期。 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年 10 月 23 日 一、关于《关于公司募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 ...

公司概况 - 公司是专业的信息技术服务商，多年深耕整合垂直领域服务资源，包括车后服务门店、商超、餐饮商户、旅馆酒店等线下商户以及音乐、视频等线上内容提供商，拥有丰富的线上线下可复用的服务资源与应用场景 [3][17] - 公司注册地贵阳拥有国内领先的大数据产业优势，目前公司已成为贵州省数据流通交易服务中心的数据商 [3] - 公司是国家高新技术企业、贵州省创新型企业，拥有37项专利、211项计算机软件著作权登记证书、国家企业技术中心，通过CMMI五级国际认证 [25][26] - 公司被评为国家大数据（贵州）综合试验区首批重点企业、贵州民营企业100强、中国数谷之心大数据技术创新平台等 [27] 业务布局 - 公司主营业务包括车主信息服务、生活信息服务和商务流程服务，其中车主信息服务收入占比47.84%、生活信息服务收入占比37.58%、商务流程服务收入占比14.44% [22] - 公司车主信息服务业务拥有超过上千万的ETC用户与车主用户的出行、用车、消费场景的画像与数据 [17] - 公司的车主信息服务、生活信息服务和商务流程服务都应用了人工智能技术 [8][9] 技术优势 - 公司拥有基于数据驱动的交通出行应用技术、车主信息服务大数据分析技术、基于多协议的自动适配接入技术、基于人工智能的生产运营管理系统等核心技术 [42] - 公司采用"大中台+小应用"的理念，技术平台具备强大的伸缩性、扩展性和安全性，可实现快速响应、降低成本、提高效能 [15][16] - 公司未来将加大数据、人工智能等前沿技术的投入，引进优秀人才，持续进行产品快速迭代和新技术、新产品的研发 [10][11] 发展战略 - 公司将以车主信息服务为核心,逐步延伸到车主的生活信息服务,并基于此为大型企业客户提供相关的商务流程服务 [18][19] - 公司将稳步发展生活信息服务和商务流程服务,在更好地服务现有客户的同时,大力拓展其他行业的客户 [19] - 公司未来三年规划包括:1.继续做强现有主营业务;2.积极探索面对中小企业及个人的业务机会;3.抢抓贵州本省的大数据及相关机遇;4.加大一些前沿相关技术的研发投入 [28] 财务情况 - 报告期内,公司营业收入主要来自车主信息服务、生活信息服务和商务流程服务,财务费用为848.68万元,主要为利息支出 [7] - 公司IPO募集资金净额为56,368.12万元,截至2023年6月30日已累计使用24,369.90万元 [12][13] - 报告期内,公司的研发费用为1,795.05万元,占营业收入的3.55% [34] 市场地位 - 公司已与国内多个知名客户建立了合作关系,包括中国平安、中国移动、工商银行、腾讯等,形成了明显的渠道优势 [24] - 公司在车主服务方面形成了规模庞大、覆盖范围广阔的商户体系,已与全国2万余家车主服务商户建立了合作关系,覆盖全国31个省级单位 [24] - 公司的大数据技术汽车消费领域和智能应用平台已被工信部评为2020年大数据产业发展试点示范项目、被贵州省大数据发展管理局评为贵州省2020年大数据"百企引领"优秀产品和应用解决方案 [27] 未来发展 - 公司将继续加强技术创新,加大数据、人工智能等前沿技术的投入,引进优秀人才,持续进行产品快速迭代和新技术、新产品的研发 [10][11] - 公司拟在人工智能、华为云等方面开展和华为的合作,目前正在积极沟通中 [33] - 公司将完善国内运营网络,增强线下服务能力,复制在深圳等地区的成功经验,在全国范围内建立营业网点 [6]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-036 世纪恒通科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度报告全文及 其摘要已于2023年8月25日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资 者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2023年9月26日（星期二） 15:00-16:00在全景网举办2023年半年度网上业绩说明会。 特此公告。 本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次半年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次半年度业绩说明会的成员有：董事长杨兴海先生，董事、总经理杨 兴荣先生，副总经理、财务总监雷福权先生，财务副总监吕海英女士，证券事务 代表胡亚男女士。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...