证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-048 世纪恒通科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 根据公司发展战略和实际经营需要，为优化资源配置，公司拟终止全资子公 司天津世纪嘉信商业保理有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层 依法办理相关清算、注销事宜。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 - 1 - 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2023年11月10日下午16点在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以 现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年11月6日以电子邮件方式发送给 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-047 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14：30 在深圳市南山区高新南九道 卫星大厦公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定。 股东出席的总体情况： 其中：通过现场 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-046 世纪恒通科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经 公司董事长杨兴海先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任 任先勤女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任任先勤女士为公司 董事会秘书之日起，公司董事长杨兴海先生不再代行董事会秘书职责。 任先勤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备公司董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力 与从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件 ...

世纪恒通科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资料， 现对第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 全体独立董事认为：公司本次聘任董事会秘书是在充分了解其个人履历、职 业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。任 先勤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法 规，具备公司董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从 业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定 的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除之情形，不是失信被执行人。 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-045 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于2023年11月3日上午10点以线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月30日以 电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 公司董事会同意聘任任先勤女士为第四届董事会秘书，任期从本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独 立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2023年11月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、经济参考 ...

关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为"公司"）近日收到股东深圳市熔岩 创新股权投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质 押。股东深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩稳健股权投 资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔 岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有 限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人，其私募基 金管理人分别为深圳市熔岩投资管理有限公司、达孜熔岩投资管理有限公司，达孜 熔岩投资管理有限公司为深圳市熔岩投资管理有限公司的全资子公司。本次股东 部分股份质押的具体事项如下： 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-044 世纪恒通科技股份有限公司 | 达孜熔 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.60亿元，同比增长9.92%；年初至报告期末营业收入7.65亿元，同比增长13.69%[5] - 营业总收入为7.65亿元，较上期的6.73亿元增长约13.7%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1729.56万元，同比增长7.65%；年初至报告期末为5931.68万元，同比增长14.83%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1204.26万元，同比增长10.38%；年初至报告期末为4283.99万元，同比增长11.95%[5] - 营业利润为6352.27万元，较上期的5575.68万元增长约13.93%[16] - 利润总额为6330.77万元，较上期的5532.77万元增长约14.42%[16] - 净利润为5879.75万元，较上期的5237.97万元增长约12.25%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计525.31万元，年初至报告期期末为1647.69万元[5] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.01亿元，同比下降889.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 200,891,914.07元，较2022年同期减少889.69%，因本期代理业务规模扩大，收支结算存在时间差[9] - 经营活动现金流入小计本期为27.94亿元，上期为18.96亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为29.95亿元，上期为18.71亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.01亿元，上期为0.25亿元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产18.40亿元，较上年度末增长51.53%；归属于上市公司股东的所有者权益12.16亿元，较上年度末增长105.10%[5] - 资产总计达18.40亿元，较之前的12.14亿元增长约51.54%[14][15] 货币资金情况 - 货币资金本报告期末为4.17亿元，较上年度末增长56.30%，因公司IPO募集资金到位[8] - 2023年9月30日货币资金为417,068,779.91元，较2023年1月1日增加[13] 存货情况 - 存货本报告期末为4229.61万元，较上年度末增长90.50%，主要系ETC设备和电子券商品增加所致[8] 应付票据情况 - 应付票据本报告期末为5000万元，较上年度末增长117.39%，因本期新增应付票据[8] 一年内到期的非流动负债情况 - 一年内到期的非流动负债本报告期末为2.01亿元，较上年度末增长7343.20%，主要系长期借款一年内到期[8] 其他流动负债情况 - 其他流动负债为126,756,238.69元，较上期增长51.19%，主要系应付代理结算款增加[9] 长期借款情况 - 长期借款为0元，较上期减少100%，因长期借款重分类到一年内到期[9] 销售费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用为31,123,401.08元，较2022年同期增长58.49%，主要因惠生活业务移动后项基地服务费、ETC广告费增加[9] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 55,707,787.71元，较2022年同期增长370.15%，主要系本期增加定期存款投资支出[9] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为1.10万元[19] - 投资活动现金流出小计本期为5570.78万元，上期为1185.98万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5570.78万元，上期为 -1184.89万元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为429,310,089.25元，较2022年同期增长561.42%，因公司IPO募集资金增加[9] - 筹资活动现金流入小计本期为8.35亿元，上期为3.80亿元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为4.06亿元，上期为3.15亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.29亿元，上期为0.65亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,323人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 股东杨兴海持股比例为35%，持股数量为34,530,000股[9][10] 项目建设情况 - 公司于2023年9月14日召开的股东大会审议通过《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》[12] 营业总成本情况 - 营业总成本为7.10亿元，较上期的6.33亿元增长约12.14%[15] 股本情况 - 股本为9866.67万元，较之前的7400万元增长约33.33%[15] 资本公积情况 - 资本公积为6.75亿元，较之前的1.36亿元增长约396.82%[15] 流动负债情况 - 流动负债合计为6.10亿元，较之前的4.13亿元增长约47.77%[14] 非流动负债情况 - 非流动负债合计为1417.35万元，较之前的2.07亿元减少约93.16%[14][15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为1.73亿元，上期为0.78亿元[19]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-041 世纪恒通科技股份有限公司 关于公司购买物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 5、注册资本：300000万港元 一、交易概述 1、根据世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展现状及未 来规划，公司拟使用自有资金向华润置地（深圳）有限公司（以下简称"华润置 地（深圳）"）购买位于深圳市南山区铜鼓路以西、深南大道以北大冲商务中心 （三期）3栋4A（以下简称"标的物业"）作为深圳运营总部办公场地。标的物 业面积为1,765.26平方米，交易总价款不超过人民币76,965,336元，最终交易价 格以双方签署的正式协议及实际发生为准。 2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次交易未达到公司股 东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基 ...

《世纪恒通科技股份有限公司公司章程》修改比对表 | 条款 | 原表述 | 修改后的表述 | | --- | --- | --- | | | 法律、法规、国务院决定规 | 法律、法规、国务院决定规 | | | 定禁止的不得经营；法律、法 | 定禁止的不得经营；法律、法 | | | 规、国务院决定规定应当许可 | 规、国务院决定规定应当许可 | | | （审批）的，经审批机关批准后 | （审批）的，经审批机关批准后 | | | 凭许可（审批）文件经营；法 | 凭许可（审批）文件经营；法 | | | 律、法规、国务院决定规定无需 | 律、法规、国务院决定规定无需 | | | 许可（审批）的，市场主体自主 | 许可（审批）的，市场主体自主 | | | 选择经营。第一类增值电信业 | 选择经营。第一类增值电信业 | | | 务；第二类增值电信业务；营业 | 务；第二类增值电信业务；营业 | | | 性演出；计算机信息系统安全专 | 性演出；计算机信息系统安全专 | | | 用产品销售；互联网信息服务； | 用产品销售；互联网信息服务； | | | 住宿服务；生活美容服务；计算 | 住宿服务；生活美容服务；计算 | | ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-040 世纪恒通科技股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资 金投资项目延期的的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途 及规模均不发生变更的前提下，将募投项目"车主服务支撑平台开发及技术升级 项目""大客户开发中心建设项目""世纪恒通服务网络升级建设项目"进行延 期。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为26.35元/股，本次发 行募集资金总额为649,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额 为563,681,225.18元。募集资金已于2023年5月12日到 ...