公司范围 - 纳入评价范围的公司含安徽国胜大药房等众多子公司[2] 公司治理 - 公司设置股东大会、董事会等，董事会下设多委员会[5] - 公司制定《公司章程》等制度规范运作[6] 内部管理 - 公司建立《人事管理制度》规范人事管理[9] - 董事会审计委员会下设内审部加强子公司审计[11] - 公司建立多维度风险管理体系评估风险[13] - 公司制定《营销中心日常管理制度》实现一体化[14] - 公司制定《采购日常管理制度》控制采购成本[15] - 公司按《药品管理法》建立质量管理体系通过认证[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报超营收或资产1%[23] - 财务报告内控重要缺陷：错报超0.5%但不超1%[23] - 财务报告内控一般缺陷：错报不超0.5%[23] - 非财务报告内控重大缺陷：损失不小于500万元[28] - 非财务报告内控重要缺陷：损失不小于100万且小于500万[28] - 非财务报告内控一般缺陷：损失小于100万元[28] 内控情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大重要缺陷[31][32] - 2024年4月25日事务所认为2023年底财务报告内控有效[34] - 保荐人核查认为公司内控符合要求自评报告基本反映情况[37]

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘志迎) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月 参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任 中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及淮北矿业控 股股份有限公司（拟2024年4月辞任）、合肥合锻智能制造股份有限公司、安徽 芯瑞达科技股份有限公司独立董事。201 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 评价范围 - 纳入评价范围公司与财报合并范围相同含众多子公司[4] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[5] 公司架构与制度 - 公司设置股东大会等组织架构明确职责权限[5] - 公司制定多项制度规范运作[6] 风险管理与流程 - 公司建立多维度风险管理体系评估风险[8] - 公司制定营销制度规范流程[8] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额大于合并报表营收或资产1%[13] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额不小于500万元[16]

业绩总结 - 2023年公司营业收入379,716万元，同比增长16.39%[2] - 2023年归母净利润11,467万元，同比下降28.68%[2] - 2023年扣非净利润10,594万元，同比下降29.89%[2] - 2023年代理业务总销售7.42亿元，同比增长1.17%[7] - 2023年终端集采业务营业收入2.91亿元，同比增长24.70%[8] - 2023年8 - 12月，公司工业板块销售0.78亿元[10] 用户数据 - 代理业务拥有659个产品品规，与超万家客户合作，其中连锁药店超3000家[7] 未来展望 - 2024年工业板块强化与集团业务协同，突出特色原料药和真菌类药物优势，提升产能[22] - 公司通过神华维康品牌化运作，强化战略客户合作，提升脑心舒等产品市场份额[22] - 公司通过多方面赋能满足中小连锁和单店需求，扩大终端集采业务，巩固拓展周边省份市场份额[21] 新产品和新技术研发 - 2023年公司合计在研产品近30个[12] - 研发推进数字化建设，深化业务中台和数据中台，释放数据资产价值[23] 市场扩张和并购 - 截至报告期末，公司拥有直营门店1383家，报告期新增390家（新建141家、收购249家），加盟门店超百家[5][6] 其他新策略 - 赋能终端零售药房，升级门店云助手等系统，优化会员系统[23] - 基于代理业务网络和工业生产优势，通过多种方式获药品批件，布局系列产品[24] - 围绕企业战略加强人才招聘、培养和引进，补充基础员工，提升专业水平[27] - 公司加强人才梯队建设，引进行业高水平人员，启动总部使用[27] 其他 - 截至报告期末，公司信息化建设拥有自主知识产权20项[11] - 2023年公司完成仓储物流中心建设，总建筑面积超7万平米，存储能力超40万件[16] - 国胜大药房在《2023 - 2024年度中国药店价值榜（直营连锁100强）》中排名第13位[4] - 截至2023年12月31日，华人健康党委在册党员111人，下设三个党支部[14] - 2024年华人健康党组织以相关思想为指导，开展主题教育，落实党建工作模式[25] - 公司细化党建工作责任，推动学习考核走深走实，助力区域经济社会事业发展[26]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议审议通过续聘公证天业为2024年度财务审计机构[1] - 拟续聘事项需提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[17] 审计机构情况 - 2023年末公证天业合伙人58人，注会334人，签过证券审计报告注会142人[5] - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[5] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户1家[5] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次，14名从业人员受相应措施5次、3次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人程晓曼近三年签3家上市公司审计报告[10] - 项目质量控制复核人薛敏近三年复核航亚科技等多家上市公司[12]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-018 安徽华人健康医药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，依据《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案。具体情况如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 一、适用范围 三、薪酬发放标准 1、公司独立董事 独立董事 2024 年津贴标准为 7.5 万元（含税）/年，按月度发放。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 在公司任职的非独立董事、 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入11.04亿元，较上年同期增长30.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4777.23万元，较上年同期增长62.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，较上年同期减少23.24%[5] - 本报告期末总资产49.38亿元，较上年度末增长7.07%[5] - 2024年第一季度营业总收入11.04亿元，较上期8.46亿元增长30.60%[16] - 营业总成本10.33亿元，较上期8.06亿元增长28.08%[16] - 营业利润6940.15万元，较上期3834.23万元增长81.00%[17] - 利润总额6918.40万元，较上期3838.32万元增长80.25%[17] - 净利润5250.04万元，较上期2915.81万元增长80.06%[17] - 归属于母公司所有者的净利润4777.23万元，较上期2948.33万元增长62.03%[17] - 基本每股收益0.1194元，较上期0.0819元增长45.79%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，较上期2.05亿元减少23.24%[19] - 负债合计29.03亿元，较上期26.35亿元增长10.15%[16] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为34.15亿元，2023年同期为21.38亿元[20] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为47.23亿元，2023年同期为34.85亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 13.08亿元，2023年同期为 - 13.47亿元[20] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为8.99亿元，2023年同期为94.16亿元[20] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为13.78亿元，2023年同期为16.92亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 4.79亿元，2023年同期为77.24亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为1290.60元，2023年同期为0元[20] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 2.12亿元，2023年同期为84.30亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为59.37亿元，2023年同期为13.18亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为57.25亿元，2023年同期为97.48亿元[20] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资较上年同期减少49.78%，主要系承兑汇票支付货款所致[7] - 其他应收款较上年同期增长63.53%，主要系房租押金、保证金等增加所致[7] - 在建工程较上年同期增长67.67%，主要系总部办公楼建设所致[7] - 研发费用较上年同期增长205.62%，主要系加强药品研发及信息化建设所致[7] - 投资收益较上年同期增长1062.69%，主要系购买银行理财所致[7] - 资产处置收益较上年同期增长1473.56%，主要系非流动资产处置增加所致[7] - 2024年3月31日，公司流动资产合计29.6380876497亿元，较期初的28.2625495765亿元增长4.87%[14] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计19.7405432486亿元，较期初的17.85442962亿元增长10.56%[15] - 2024年3月31日，公司资产总计49.3786308983亿元，较期初的46.1169791965亿元增长7.07%[15] - 2024年3月31日，公司流动负债合计21.4598759508亿元，较期初的19.6373520965亿元增长9.28%[15] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计74.850842282亿元，较期初的66.4202972584亿元增长12.70%[15] - 2024年3月31日，公司应收账款为5.655374725亿元，较期初的4.9354232221亿元增长14.60%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,684，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，何家乐持股比例50.12%，持股数量200,493,326股；阿里健康科技（中国）有限公司持股比例7.51%，持股数量30,049,373股；何家伦持股比例6.89%，持股数量27,572,335股等[8] - 何家乐质押股份数量为50,500,000股[8] - 前10名无限售条件股东中，阿里健康科技（中国）有限公司持有无限售条件股份数量30,049,373股；华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）持有20,948,896股等[8] - 何家乐与何家伦系兄弟关系，且存在多家股东关联关系[9] 限售股相关信息 - 何家乐期初限售股数200,493,326股，期末限售股数200,493,326股，拟解除限售日期为2026年3月1日[10] - 殷俊期初限售股数1,800股，本期解除限售450股，期末限售股数1,350股[10] - 何家伦期初限售股数27,572,335股，期末限售股数27,572,335股，拟解除限售日期为2026年3月1日[11] - 华西银峰投资有限责任公司4,080,000股首发前限售股于2024年3月1日已解除限售[11] - 阿里健康科技（中国）有限公司30,049,373股首发前限售股于2024年3月1日已解除限售[11] - 公司投资合伙企业合计金额为3.400018亿元，已解除限售金额为8916.3103万元，未解除限售金额为2.50838697亿元[12] 公司业务投资与收购 - 2024年1月，公司全资子公司参股池州市百草堂大药房有限责任公司10%股权[13] - 2024年2月，公司全资子公司收购无为国胜大药房连锁有限公司100%股权，3月纳入合并报表范围[13] - 2024年3月，公司全资子公司收购六安市平安大药房连锁有限公司80%股权，4月纳入合并报表范围[13]

章程修订 - 2024年4月25日第五届董事会二次会议通过修订《公司章程》议案[1] - 年度股东大会可授权董事会定不超3亿且不超近一年末净资产20%股票发行[1] - 授权在下一年度股东大会召开日失效[1] 后续事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办修订事项工商备案[3] - 事项变更以市场监督管理部门备案情况为准[3] 备查文件 - 第五届董事会第二次会议决议[4] - 《公司章程》（2024年4月修订）[4]

安徽华人健康医药股份有限公司 审计报告 目 录 | 审计报告 | 1、 | ………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表 | 2、 | ………………………………………6 | | 母公司资产负表 | 3、 | ………………………………………8 | | 合并利润表 | 4、 | ……………………………………………10 | | 母公司利润表 | 5、 | …………………………………………11 | | 合并现金流量表 | 6、 | ………………………………………12 | | 母公司现金流量表 | 7、 | ……………………………………13 | | 合并所有者权益变动表 | 8、 | ………………………………14 | | 母公司所有者权益变动表 | 9、 | ……………………………16 | | 10、财务报表附注 | | …………………………………………18 | | 11、事务所营业执照复印件 | | | | 12、事务所执业证书复印件 | | | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Cer ...

股东大会信息 - 2024年5月20日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][2][14][15] - 网络投票代码为351408，投票简称为华人投票[13] 议案信息 - 议案11、12、13需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上(含)同意[6] - 股东大会审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[17] - 涉及以简易程序向特定对象发行股票及使用剩余超募资金永久补充流动资金议案审议[18] 其他信息 - 会议会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理[10] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[19] - 参会股东登记表需于2024年5月16日17:00前送达、邮寄或传真到公司证券部，不接受电话登记[20]