内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 评价范围 - 纳入评价范围公司与财报合并范围相同含众多子公司[4] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[5] 公司架构与制度 - 公司设置股东大会等组织架构明确职责权限[5] - 公司制定多项制度规范运作[6] 风险管理与流程 - 公司建立多维度风险管理体系评估风险[8] - 公司制定营销制度规范流程[8] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额大于合并报表营收或资产1%[13] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额不小于500万元[16]