重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和 程序等事项向董事会提出意见和建议。 第三条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 人员组成 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文 件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规 范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、 由董事会监督，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会也是公司人力资源部门有关重大问题的议 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 信息披露管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《信披管理》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《重庆溯联 塑胶股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （五）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员； 1 重庆溯联塑胶股份有限公司 信息披露管理制度 （六）法律法规和中国证监会、深交所规定的其他信息披 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 股东大会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司股东大会的组织管理和议事程序，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《重庆溯联塑胶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 重庆溯联塑胶股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-008 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 公司已完成首次公开发行并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上 市，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有 限公司（上市）"。 结合公司募集资金投资项目有序实施与投产的实际情况，公司增加经营地址 "重庆市江北区海尔路 899 号"，增加经营范围"模具设计、制造、维修；机械加 工及设计；塑料制品设计、生产、加工"。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，并进一步完善公司治理结构， 现拟将《重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草 案）"》）名称变更为《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并对《公司章程》中的部分条款进行相 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 高公司重大决策的专业化水平，加强决策科学性，防范公司在战略和投资决策中的风 险，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、由董 事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名，由董事长担任。 第五条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。 第六条 除董事长以外，战略委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第七条 战略委员会任期与董事会一致，可以 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司已与存放募集资金的 银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-009 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 内部审计制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 内部审计制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风 险控制，实现内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在提高公司经营管 理水平和经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"） 《审计署关于内部审计工作的规定》（以下简称"内审规定"）《中国内部审计准则》 （以下简称"《内审准则》"）《企业内部控制基本规范》（以下简称"内控规范"）等 有关法律法规和其他规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务有关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 ...

董事会审计委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，保障各委员独立、 诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆溯联塑 胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、 法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东大会决议的执行机构，根据股东大会和《公司章程》的授权，对股东大会负责并 向其报告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。 第四条 本规则适用于公司董事会及其专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长可以根据需要设置， 并遵守《公司章程 ...