证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-074 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议审议，决定于2023年11月29日召开2023年第四次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年第四次临时股东 大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月29日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-065 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 二次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，并于2023年10月26日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事 5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主 持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 隆扬电子（昆山）股份有限公司 公司章程 隆扬电子（昆山）股份有限公司 | 总 第一章 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-066 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第一届监事会第十七次会议决的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事 会会议通知于2023年10月21日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参与 表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席衡先梅主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2.2.提名王岩先生为第二届监事会非职工代表监事候选人； 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第 三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重 1 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司" ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司应当建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本制度的规定，有利于公司的持 续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司董事 会下设薪酬、审计、提名、战略专门委员会，独立董事应当在审计委员会、提名 委员会、薪酬委员会、战略委员会成员中占多数，审计委员会由会计专业人士的 独立董事担任召集人，提名委员会、薪酬与考核委员 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日召开，根据《上市 公司独立董事管理办法》以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会 第二十二次会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议事项发表 独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经对 公司第二届董事会 3 名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等资料的核 查，我们认为： 隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 特此说明。（以下无正文） 2 公司非独立董事候选人傅青炫、张东琴、陈先峰具备履行上市公司非独立 董事职责所需的工作经验，其任职资格符合非独立董事任职要求，未发现其有 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《隆扬电子 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定 其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 成 员 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名委员为公司独立董事， 委员中一名独立董事为专业会计人士，公司高级管理人员不得担任审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-067 提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会现就提名刘铁华为隆扬电子 （昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

声明人刘铁华作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会提 名为隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：20 ...