声明人刘铁华作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会提 名为隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：20 ...

1、独立董事候选人刘铁华女士、孙琪华女士具备《管理办法》《创业板上市 公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人刘铁华女士、孙琪华女士的任职资格、教育背景、工作 经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理 办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场 所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会提名委员会成员，现就隆扬 电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选 人的任职资格发表审查意见如 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-073 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于增设经营场所、修订《公司章程》 | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶 | 公司住所：江苏省昆山市周市镇顺昶路 | | | 路 99 号 | 99 号（一照多址） | | | | 经营场所：江苏省昆山市周市镇京威路 | | | | 99 号 2#厂房。 | 具体章程修订内容对照如下表： 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增设公司经营场所的议 案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并将上述议案提请公 司2023年第四次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 增设经营场所情况 根据公司生产经营的需要，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场 所，具体地址为：江 ...

公司基本信息 - 证券代码 301389，证券简称隆扬电子，于 2023 年 9 月 15 日下午 14:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括财务总监王彩霞、董事会秘书金卫勤、财务副理顾月红和证券事务代表施翌 [1] 市场与业务发展 - 外销以出口至保税区为主，直接销售境外企业为辅，全球经济衰退预期对公司影响较小 [1] - 主营产品主要应用于笔记本电脑和平板电脑，少量应用于智能手机和智能可穿戴设备等其他电子产品 [2] - 目前电磁屏蔽类产品在营业收入中的贡献比例是 83% [4] - 产品已小批量交货到国内液晶面企业及汽车代加工工厂（应用于自控系统），看好新能源车市场前景，但目前收入占比较小 [4] 应对策略与发展模式 - 面对产品毛利率下降、营业收入和净利润下降等情况，一方面夯实现有客户群、提升满意度，推出新产品；另一方面开拓新能源和新兴领域，推动复合铜箔项目，形成“电磁屏蔽 + 复合铜箔”双轮驱动模式 [1][2] - 加大研发投入，扩展主营业务领域影响力，巩固电磁屏蔽材料研发与制造领域行业地位 [2] 复合铜箔项目 - 复合铜箔生产基地项目拟新建 7 座标准化“细胞工厂”，每座配置 5 套标准化产线，合计 35 套生产线，首座 2023 年完成建设、2024 年起运营，全部 2027 年完成建设，达产后年产复合铜箔 2.38 亿 m²，目前量产线建设中，未达中试阶段 [4] - 基于技术同源的复合铜箔项目是未来发展重点项目之一，以卷对卷的真空磁控溅射技术为核心 [4] 人才与合作 - 采取外部人才引进与内部人才培养相结合，优化人员结构，提升员工和干部能力，打造高执行力、高创造力、高协同力的组织文化 [3] - 自 2010 年获得苹果公司供应商资格认证，最终应用于苹果公司的产品收入占比相对较高，客户包括苹果、惠普等终端品牌商和富士康等代工服务企业 [3] 可持续发展与规划 - 目前暂未编制正式的 ESG 报告，但关注环境保护、社会责任及公司治理等方面，并在定期报告中披露相关内容 [3] 股价与融资 - 上市至今股价破发 20％，公司称二级市场股价受宏观经济、政策环境、市场情绪等多重因素影响，将努力经营，以更好业绩和积极分红回报投资者 [2][3] 资金规划 - 公司货币资金 21 亿元，拟使用 3.7 亿募集资金投资建设富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目、电磁屏蔽及相关材料扩产项目及研发中心项目三个项目；使用 8 亿超募资金投资建设复合铜箔项目；合理规划并提高资金使用效率，对暂时闲置资金进行现金管理 [5][6] 海外市场布局 - 2023 年 1 月 16 日计划在越南投资新建生产基地，投资 1000 万美元，2023 年 7 月 27 日越南子公司完成注册登记 [5] 其他问题回复 - 若有回购公司股份计划，将按法律法规要求履行信息披露义务 [5] - 受商业政策限制，不便披露是否直接或间接供货华为 [5]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-064 隆扬电子（昆山）股份有限公司 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好地与广大投资者进行交流，让投资者进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于2023年9月15日(周五)下午14:00-16:30参加 "2023年苏州辖区 上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：董事会秘书金卫勤女士、财务总监王 彩霞女士； 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下" （https://rs.p5w.net），15:00-16:30文字互动通道开通，欢迎投资者届时提 问互动，参与交流；投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页 面提前留言提问。 关于参加2023年苏州辖区上市公司集体接待日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2023年9月13日 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301389[8] - 公司法定代表人为张东琴[9] 财务表现 - 隆扬电子（昆山）2023年上半年营业收入为12.72亿元，同比下降37.58%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.28亿元，同比下降42.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，同比下降57.11%[12] - 公司总资产为224.75亿元，同比下降6.48%[12] 产品介绍 - 公司主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高质量的产品[17] - 公司的电磁屏蔽材料主要应用于消费电子领域，如笔记本电脑、平板电脑、智能手机等[18] - 公司的主要产品包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料等，应用广泛[18] 投资情况 - 公司报告期内投资额为160,790,538.55元，较上年同期增长22.52%[59] - 公司投资了隆扬电子（昆山）股份有限公司，投资金额为1000万美元[60] 资金运作 - 公司募集资金总额为147,178.01万元，报告期内投入募集资金总额为4,856.74万元[62] - 公司募集资金专户2023年6月30日余额为100,704.36万元[64] 公司发展战略 - 公司需加大研发力度，推出新产品以满足市场需求[84] - 公司将加强产品质量和服务水平，拓宽产品链和市场面，加强创新研发[86] 风险管理 - 公司将通过利用各种金融工具对汇率风险进行主动管理，降低汇率波动带来的影响[88] 股权结构 - 公司实际控制人傅青炫、张东琴合计间接持有公司股东隆扬国际71.55%的股权，群展咨询为公司员工持股平台，傅青炫、张东琴合计间接持有群展咨询45.75%的出资份额[135] 财务报告审计 - 公司半年度财务报告未经审计[110]

东吴证券股份有限公司关于 隆扬电子（昆山）股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1、公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于填补回报措施相关承诺 | | | | 2、公司控股股东、实际控制人、主要股东股份限 | 是 | 不适用 | | 售或减持承诺 | | | | 3、公司控股股东、实际控制人关于同业竞争、关 | 是 | 不适用 | | 联交易、资金占用方面的承诺 | | | | 4、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或补偿责 | 是 | | | | | 不适用 | | 任及股份回购的承诺 | | | | 5、公司及公司控股股东、实际控制人、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人员关于稳定股价的承诺 | | | | 6、公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员关于失信补救措施的承诺 | | | | 7、公司利润分配政策的措施及承诺 | 是 | ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-060 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于2023年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会 会议通知于2023年8月6日电话通知及书面送达的形式向公司全体监事发出。应 参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席衡先梅主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1.审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日召开，根据《上市公司 独立董事规则》以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第二十一次 会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议事项发表独立意见如 下： 2、报告期内，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计 至本报告期末的对外担保情况。 特此说明。（以下无正文） 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对 募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司董事会 编制的《2023 年半年度募集资金 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的企业会计准则、应用指南及其他相关规定和要求进行的变更，不 会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-058 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三） 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行解释第 16 号。除上述变更，其他未变更部 分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...