关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司于2023年11月29日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会， 与会职工代表经认真讨论，一致推荐黄国书先生出任公司第二届监事会职工代 表监事。黄国书先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司2023年第四次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。黄国书先生具备相关法律、法规 等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章 程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任 何处罚和惩戒。（简历详见附件） 特此公告。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2 ...

公司业务领域 - 公司主要供货在3C消费电子的笔记本电脑和平板电脑领域以及少部分可穿戴设备[1] 公司生产基地分布 - 材料方面以淮安富扬和台湾聚赫新材为主模切方面以昆山隆扬和重庆川扬以及越南隆扬为主[2] 消费电子业务持续发展因素 - 重视原材料研发投入推出适合产业发展的材料[2] - 拥有精密模切技术解决电磁屏蔽散热等问题[2] - 按客户产业布局及时跟进投资方向[2] - 对消费电子行业长期看好深入了解多方面情况通过管理经验谋求更好发展[2] 新能源车业务情况 - 公司产品可应用于新能源车中控和雷达等目前已有少量交货[2] 国内终端客户拓展情况 - 目前主要客户以海外客户为主部分通过国内组装厂间接交货国内终端客户[2] 美国和越南布局情况 - 23年在越南设立子公司在美国设立销售办事处[2] - 越南隆扬位于越南北宁预计明年投产主要做模切服务和部分原材料推广为3C消费电子客户配套[2] - 美国设立销售公司主要为业务拓展和技术支持[2]

公司概况与业务布局 - 公司是一家集原材料研发、生产、销售及精密模切制造于一体的企业，秉承"为科技护航"的理念 [2] - 公司已在越南设立全资子公司，主要生产模切产品，计划为部分笔记本电脑客户提供配套服务 [2] - 公司在美国设立办事处，以进一步拓展海外市场 [1] 客户与市场策略 - 公司目前与客户合作状况及整体经营状况保持稳定，主要客户仍以海外客户为主 [1] - 部分材料和模切通过国内组装厂间接交货给国内终端客户 [2] - 公司在相同终端的竞争对手包括欧美、日本材料厂及国内各大模切厂 [2] 研发与未来布局 - 公司正推进研发更多前沿新材料，以在竞争激烈的市场环境中进行差异化竞争 [2] - 未来3C消费电子领域的增长方式包括提升材料研发实力、尽早量产新品，并加强与现有客户的合作 [2] - 公司计划在未涉猎的空白市场积极开发新客户，寻求更多成长机会 [2] 投资者关系与信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 本次活动未涉及应披露的重大信息泄露情况 [2]

营业收入及利润情况 - 隆扬电子2023年第三季度营业收入为9647.52万元，同比下降26.57%[5] - 隆扬电子2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4217.04万元，同比下降36.02%[5] - 隆扬电子（昆山）股份有限公司2023年第三季度营业收入为19.8亿人民币，同比下降34.04%[10] - 净利润为7.98亿人民币，同比下降40.28%[10] - 隆扬电子（昆山）股份有限公司2023年第三季度营业利润为93,046,272.68元，较上一期减少62,932,012.45元[19] - 净利润为79,805,108.07元，较上一期减少53,822,265.12元[19] 现金流量情况 - 隆扬电子2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为50371万元，同比下降65.87%[5] - 隆扬电子（昆山）股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.04亿人民币，同比下降65.87%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为50,371,003.27元，较上一期减少97,201,324.61元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为64,377,016.60元，较上一期减少245,822,686.22元[22] 资产负债情况 - 隆扬电子2023年第三季度总资产为2403444.63万元，较上年末下降5.02%[5] - 公司非流动资产合计为189,740,716.16元，较年初有显著增长[17] - 公司负债合计为69,526,498.99元，较上期有所下降[18]

一、第二届董事会组成 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-071 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会即将任 期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月26日召开第一 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对本次换届选举相关事项发 表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 公司第二届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （1）非独立董事候选人情况 经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名傅青炫、张东琴、陈先峰 为公司第二届董事会非独立董事 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-070 一、本人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人孙琪华作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会提 名为隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-072 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会即将任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月26日召开第一届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表 监事1名，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况 公司监事会同意提名吕永利、王岩为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（候选人简历详见附件）。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产 生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事 会。 三、其他事项说明 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-068 提名人隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会现就提名孙琪华为隆扬电子 （昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-074 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议审议，决定于2023年11月29日召开2023年第四次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年第四次临时股东 大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月29日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-065 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 二次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，并于2023年10月26日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事 5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主 持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子 （昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...