东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对《隆扬 电子（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任隆扬电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、查阅三会文件、内部审 计报告等、与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告 进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关联方资金占用专项报告 | | 1-2 | | 2 | 关联方资金占用情况汇总表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 隆扬电子（昆山）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0348 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了隆扬电子（昆山）股份 有限公司（以下简称隆扬电子）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 ...

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公 司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 1.3 亿元（含到期后续授 信），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、 保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。本综合授信额度有效期自董事会审议 通过之日起一年，额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行审议。以上综合 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司与银行签订 的相关协议为准。 为顺利推进公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司 授权管理层在上述额度范围内具体实施综合授信额度业务方案，签署相关协议文 件。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-022 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-014 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司会 议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董 事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子（昆山）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要，认为公司《2023年 年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-020 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的 议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。具体情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（ ...

募集资金情况 - 公司公开发行7087.50万股，每股发行价22.50元，募集资金总额15.946875亿元，净额14.7178010565亿元[12] - 2023年度直接投入募集资金项目9544.30万元，累计投入9699.81万元[13] - 扣除累计已使用后，募集资金余额为13.747820亿元[13] - 募集资金专用账户累计利息收入及理财收益4339.29万元，手续费支出累计0.06万元[13] - 截至2023年12月31日，存储余额合计107,257.83万元[19] 项目投入情况 - 富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目承诺投资23,019.15万元，累计投入3,448.67万元，进度14.98%[29] - 电磁屏蔽及相关材料扩产项目承诺投资8,078.94万元，累计投入1,319.63万元，进度16.33%[29] - 研发中心项目承诺投资6,133.77万元，累计投入1,615.87万元，进度26.34%[29] - 复合铜箔生产基地建设项目承诺投资80,000.00万元，累计投入3,315.64万元，进度4.14%[29] 资金使用决策 - 2023年4月10日同意用80,000.00万元超募资金用于复合铜箔生产基地建设项目，截至12月31日支付3,315.64万元[30] - 2023年1月30日同意用募集资金置换自筹资金2,322.28万元[30] - 2023年3月22日同意用不超60,000.00万元闲置自有和不超150,000.00万元闲置募集资金现金管理[30] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，用募集资金买定期存款及七天通知存款余额34,559.60万元，协定存款107,231.24万元[31]

| | | | | | | | | 议案三：《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 次授予激励对象名单>的议案》 | | | | | | | | | | 议案四：《关于使用超募资金投资建设项目的议案》 | | | | | | | | | | 议案五：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | | | | | | | | | | 债券条件的议案》 | | | | | | | | | | 议案六：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 发行方案的议案》 | | | | | | | | | | 议案七：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 预案>的议案》 | | | | | | | | | | 议案八：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 论证分析报告>的议案》 | | | | | | | | | | 议案九：《关于公司< ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职 权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司 的良好运作和可持续发展。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度工作计划汇报如下： 一、2023年度公司总体情况回顾 2023年度，公司实现营业收入265,355,979.43元，同比下降29.51%，归属于上市公司 股东的净利润96,762,734.55元，同比下降42.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润90,871,826.05元，同比下降44.10%。主要原因在于： 公司主营业务所属的3C消费电子市场2023年表现较为疲软，其中海外终端品牌去库存， 存在复苏节奏较慢的现象；目前公司客户结构目前以海外客户为主，受终端需求较弱传导 至上游，使得公司整体业绩有较为明显的下滑。此外，3C消费电子行业生产企业众多， ...

使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为隆扬电 子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）首次公开发行股票 并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，对隆扬电子使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人 民币 22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行 费用后募集资金净额为 1,471,780,105.65 元。上述募集资金到位情况经容诚会计 师事 ...

审计报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0185 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11- 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-120 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z01 ...