证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-025 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电 子或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399 号文《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发 行方式，公开发行人民币普通股股票 7,087.50 万股,每股发行价格为人民币 22.50 元。截至 2022 年 10 月 20 日止，本公司实际 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-011 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开第二 届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润 分配方案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2023年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润96,762,734.55元，其中母公司实现净利润125,343,297.50元。 截至2023年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为325,916,452.38元，其中母 公司累计可供分配利润为324,304,787.74元。 为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司制 定2023年度利润分配方案为： 公司拟以2023年度利润分配方案总股本28,350万股为基数，每10股派 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-023 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于控股股东为全资子公司和孙公司 提供无偿担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于控股 股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股 东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司全资子公司及 孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如 下： 一、 关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资 子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币，上述担保额度 的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反 担保。具体如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（新台币万元） | | --- ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下 简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月15日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年03 月26日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办隆扬电 子(昆山)股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年03月26日（星期二）15:00-17:00 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-021 二、参加人员 董事长傅青炫先生，董事会秘书金卫勤女士，财务总监王彩霞女士，独立董事 刘铁华女士，保荐代表人葛明象先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司 的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，公司共计召开董事会9次，本人应出席9次，实际亲自出席9次；共计召开 股东大会5次，本人应出席5次，实际亲自出席5次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董 事会会议情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会 作出 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为隆扬 电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 70,875,000 股，共计募集资金人民币 1,594,687,500.00 元， 扣除发行相关费用合计人民币 122,907,394.35 元，实际募集资金净额为人民币 1,471,78 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000.00 万元人民币 的闲置自有资金和不超过 150,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人 民币 22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行 费用后募集资金净额为 1,471,780,105.65 元。上述募集资金到位情况经容诚会计 师事务所（特殊 ...

核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司的控股股东鼎炫投资控股股份 有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司及全资子公司和孙公司提供无偿担保 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资 子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过 3000 万新台币，上述担保额度 的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反 担保。具体如下： 东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（新台币万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鼎炫投资控股股份 | 萨摩亚商隆扬 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和隆扬电子（昆 山）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一． 会计师事务所2023年度履职情况评估 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有 合伙人179人，共有注册会计师1395人， ...