证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-027 隆扬电子（昆山）股份有限公司 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意， 本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 3 月 21 日通过口头方式送达给全 体监事。本次会议由全体监事共同推举衡先梅女士主持，应参与表决监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各 项工作的顺利开展，现选举监事衡先梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本 次监事会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-026 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）于近日收 到职工代表监事黄国书先生的书面辞职报告。黄国书先生因工作调整原因，申请辞去 公司职工代表监事及监事会主席职务，辞职后在公司担任顾问。黄国书先生原定任期 至第二届监事会届满之日止。截至本公告披露日，黄国书先生未直接或间接持有隆扬 电子股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对黄国书先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢。 二、职工代表监事补选的情况 为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司 法》及《公司章程》的规定，公司于2024年3月21日召开了职工代表大会，经与会职工 代表投票表决，同意选举衡先梅女士（简历详情见附件）为公司本届监事会职工代表 监事。衡先梅女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任 职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 三、监事会主席选举的情况 鉴于黄国书 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301389，中文名称为隆扬电子（昆山）股份有限公司，中文简称为隆扬电子[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为376,447,220元，较上年同期下降29.51%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为168,858,575元，较上年同期下降42.70%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为185,096,809元，较上年同期下降44.10%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.75元，较上年同期下降54.67%[15] - 公司2023年末资产总额为2,403,248,260元，较上年末增长4.00%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,328,431,750元，较上年末增长4.09%[17] 公司产品及市场 - 公司主营业务为电磁屏蔽材料及部分绝缘材料、散热材料的研发、生产和销售[25] - 公司产品主要应用于3C消费电子领域和新能源车领域[32] - 公司的产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备和新能源车汽车电子的中控系统、雷达和智能座舱[32] 公司发展战略 - 隆扬电子（昆山）股份有限公司未来发展战略包括持续技术驱动、优化产品结构、稳固现有市场、持续拓展市场和完善制度流程[106] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会及各专门委员会高效运作，审议并通过了全部议案，会议召集、召开及表决程序合法合规[113] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为449人[145] - 公司员工教育程度中，大专以下人数最多，达到296人[146] 公司财务管理 - 公司严格授权批准程序管理货币资金，确保账面余额与实际情况相符[195] - 公司制定了采购循环内部控制制度，提高了物资采购透明度和资金使用效率[196] - 公司加强对供应商货款支付的内部控制，加速资金周转并有效监督采购付款[197] 公司股东利益 - 公司利润分配政策应兼顾投资者回报、公司长远利益，不得损害公司持续经营能力[155] - 公司利润分配形式可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式[156] - 公司现金分红条件包括每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等[157]

关联交易 - 2023年公司与台衡精密测控关联交易387.71万元，孙公司与台湾衡器34.34万元[3] - 2024年预计公司与台衡精密测控关联交易659万元，孙公司与台湾衡器36万元[3] 费用差异 - 2023年萨摩亚商隆扬国际台湾分公司租赁厂房差异-4.61%[4] - 2023年隆扬电子（昆山）租赁厂房差异-48.33%[4] - 2023年隆扬电子（昆山）采购水电差异-48.37%[5] - 2023年隆扬电子（昆山）采购生产设备差异7.12%[5] 2024预计与已发生 - 2024年预计租赁厂房624万元，截至3月15日已发生62.83万元[6] - 2024年预计采购商品71万元，截至3月15日已发生5.58万元[6] 子公司业绩 - 台衡精密测控2023年营收151,137,087.51元，净利润34,074,138.62元[8] - 台湾衡器2023年营收13,285,668.00元新台币，净利润203,900.23元新台币[8] 各方意见 - 独立董事认为2024年关联交易符合经营所需，定价公允[12] - 监事会认为2023年关联交易基于业务需要，2024年不超695万元[12] - 保荐机构核查认为2024年关联交易决策程序合规[12][13]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-013 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄国书先生主持，应 参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合 法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2023年年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务和经营 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，公司共计召开董事会9次，本人应出席9次，实际亲自出席9次；共计召开 股东大会5次，本人应出席5次，实际亲自出席5次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董 事会会议情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会 作 ...

内部控制鉴证报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-15 | 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆扬电子财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，就隆扬电子预计 2024 年度日常关联交易额度及确 认 2023 年度日常关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精密测控（昆山） 股份有限公司合计发生金额为 387.71 万元的日常关联交易；公司全资孙公司萨摩 亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司合计发生金 额为 34.34 万元的日常关联交易。 2024 年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台 衡精密测控（昆山）股份有限公司预计发生日常关联交易 659 万元；全资孙公司 萨摩亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司预计发 生日常关联交易 36 万元。 （二）2023 年日常关联交易实际发生情况 关于隆扬电子（昆山）股份有限公 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占用资 金的利息（如 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关联方资金占用专项报告 | | 1-2 | | 2 | 关联方资金占用情况汇总表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 隆扬电子（昆山）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0348 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了隆扬电子（昆山）股份 有限公司（以下简称隆扬电子）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 ...