证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-049 董事会认为：本次部分募投项目的终止符合公司实际情况，有利于提高募集资金 的使用效率，符合公司长远发展的需要，降低投资风险，避免投资闲置，将有利于提 高公司的整体运营效率，增强公司的持续经营能力，有利于维护全体股东的利益，符 合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东益 的情形。 保荐机构出具了同意的核查意见，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大 会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 的通知以电子邮件的形式于2024年6月20日发出，并于2024年6月26日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-050 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 的通知于2024年6月20日发出，并于2024年6月26日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1.审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止部分首次公开发行股票募投项目没有违反中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际 情况，程序合法有效。本次部分募投项目的终止符合公司实际情况，有利于提高募集 资金的使用效率,符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。本次决策程序 符合上市公司募集资金使用的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东 合法利益的情形。公司监事会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-046 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含） ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-045 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 注1：公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配和资本公积金转增 股本的权利。注2：前述分配基数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基数 计算，具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股 本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。 2、截至本公告披露日，公司总股本为283,500,000股，公司回购专用证券账户中 股份数量为1,317,993股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 购股份》规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司2023年 度权益分派股本基数为282,182,007股，实际现金分红总额为人民币84,654,602.10元 （含税）。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 1、公司回购专用证券账户中的股份1,317,993股不参与本次权 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-044 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据公司《回购报告书》（以下简称"回购方案"）的相关内容，在本次回购期 内，"如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资金公积金转增股本等除权除息事 项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。" 三、本次回购股份价格上限的调整结果 公司于2024年4月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度 利润分配方案的议案》。具体内容详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司2024年5月23日披露了《关于2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年 度权益分派方案为：以公司现有总股本283,500,000股剔除已回购股份1,317,993股后 的282,182,007股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税）。本次 权益分派实施的股权 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-043 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：隆 扬电子，股票代码：301389）于 2024 年 5 月 21 日、5 月 22 日、5 月 23 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯等方式对公司控股 股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-042 隆扬电子（昆山）股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开第二 届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司将2023年限制性股票激励计 划拟激励预留授予对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情 况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况如下： 3、公示途径：公司内部宣传栏； 4、反馈方式：公示期内，公司员工可通过电话、邮件及现场沟通等方式向监事会 进行反馈； 5、公示结果：公示期满，除1名激励对象因离职不再符合激励条件外，公司监事 会未收到任何对本次激励计划预 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况 暨部分回购用途实施期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过本次回购 ...

限制性股票授予 - 2024年5月6日为预留授予日，授予数量24万股，剩余60万股作废[3][25][32] - 预留授予价格为9.30元/股[3][31] - 首次授予部分激励对象共114人，授予总量508万股，占总股本1.79%[6] 人员获授情况 - 董事长傅青炫、总经理张东琴各获授20万股[6] - 董事会秘书金卫勤、业务部副总经理傅羿宁各获授10万股[6] - 财务总监王彩霞获授9万股[6] - 中层管理人员及核心技术（业务）人员109人获授355万股[6] 归属比例 - 首次授予的限制性股票四个归属期比例分别为15%、20%、25%、40%[10] - 2024年授予的预留部分三个归属期比例分别为35%、25%、40%[10] 业绩目标 - 2024 - 2027年公司净利润目标分别为2.8亿、3.7亿、5.1亿、6.6亿元[14][17] - 2024 - 2027年模切事业部净利润目标分别为2.6亿、3.12亿、3.75亿、4.5亿元[14][17] - 2024 - 2027年材料事业部净利润目标分别为0.2亿、0.58亿、1.35亿、2.1亿元[14][17] 考核规则 - 公司层面考核目标完成度与归属比例挂钩[16] - 个人绩效考核结果与个人层面归属比例挂钩[18] 其他要点 - 2024 - 2028年股份支付费用摊销分别为36.42万、54.63万、37.85万、20.82万、5.50万元[35] - 本次预留授予激励对象不含董事、高级管理人员[36] - 激励对象认购及缴税资金全部自筹[37]

电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年五月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：隆扬电子（昆山）股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受隆扬电子（昆山）股份有限 公司(下称"隆扬电子"或"公司")委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划 (下称"激励计划"或"本次激励计划")相关事项担任专项法律顾问，并就本次 激励计划预留授予（下称"本次预留授予"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（下称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...