证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-059 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议 案》，决定于2024年9月4日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年9月4日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年9月4日（星期三）。 系统（http://wltp.cninfo.com. ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行7,087.5万股，每股发行价22.50元，募集资金总额15.946875亿元，净额14.7178010565亿元[1] - 截至2024年6月30日，已终止的两个募投项目募集资金余额合计267,091,238.33元[6] 项目投资进度 - 富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目拟投入23,019.15万元，累计投入4,341.03万元，投资进度18.86%[4] - 电磁屏蔽及相关材料扩产项目拟投入8,078.94万元，累计投入1,321.23万元，投资进度16.35%[4] - 研发中心项目拟投入6,133.77万元，累计投入1,750.72万元，投资进度28.54%[4] 泰国项目情况 - 拟使用已终止募投项目部分剩余募集资金8000万元实施泰国项目，议案需提交股东大会审议[5] - 公司拟设立的泰国全资孙公司注册资本3200万泰铢，公司直接持有0.02%股权，子公司持有99.98%股权[7][8] - 泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目计划建设期为三年[10] - 泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目投资总额为8000万元[11] - 项目总投资额8000万元，建设投资合计7194.58万元占比89.93%，铺底流动资金805.42万元占比10.07%[12] - 公司拟使用募集资金8000万元投入项目，部分来自已终止项目剩余资金[13] - 项目达产后年产6.24万米导电布胶带和3.52亿件电磁屏蔽及其他相关材料[14] - 项目投资备案、环评等事项尚在办理中[15] 项目调整与授权 - 公司将研发中心项目预定可使用日期由2024年10月31日调整为2026年4月30日[5] - 公司董事会授权经营管理层办理新增募集资金投资项目相关事宜[16] 项目优势 - 在泰国建生产基地可开拓海外市场，提升可持续发展和客户维护能力[17] - 公司响应“一带一路”战略，在泰国投建可降低风险，增强竞争力[19] - 泰国电子产业集聚，项目实施利于拓展客户融入供应链[20] - 公司技术积累为项目提供支持，掌握多项核心技术[22] - 优质稳定客户资源保障项目产能消化，部分客户已在泰国投产[23] 项目风险 - 对外投资需履行境内外备案或审批手续，存在不获批准风险[27] - 公司投资和项目收入主要用泰铢结算，泰铢汇率波动影响投资总额和汇兑损益[28] - 消费电子行业竞争严峻，泰国新基地产能可能无法消化[29] - 宏观经济波动影响终端消费者购买意愿，导致消费电子行业需求下滑[30] - 跨国经营面临文化差异、管理难度及适应当地法规习惯挑战[32] 各方意见 - 董事会同意使用剩余募集资金实施新增募投项目，需提交股东大会审议[33] - 监事会同意使用剩余募集资金实施新增募投项目，认为程序合法有效[35] - 保荐机构认为使用剩余募集资金实施新增项目有利于公司发展，需股东大会审议[35] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、核查意见和可行性研究报告[36]

二、监事会会议审议情况 1.逐项审议通过《关于泰国全资孙公司投资建设新项目的议案》 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-055 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 的通知于2024年8月9日发出，并于2024年8月15日在公司会议室以现场的方式召开。本 次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 公司拟以泰国全资孙公司隆扬电子（泰国）有限公司为实施主体，计划投资总额2 亿元人民币，其中（1）拟使用8000万元人民币募集资金新增募集资金投资项目建设泰 国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目；（2）拟使用不超过1.2亿人民币自有资金 投资建设泰国复合铜箔生产基地项目。具体审议如下： 1.1.审议通过《关于投资建设泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目的议案》 公司本次将已终止的 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-053 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-052 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月25日（星期四）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年7月25日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通 过互联网投票系统投票具体时间为2024年7月25日（星期四）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长傅青炫； 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年七月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 致：隆扬电子（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受隆扬电子（昆山）股份有限公司 （下称"隆扬电子"或"公司"）的委托，指派庞磊、吕文彦律师（下称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本 次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-051 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含） ...

关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 东吴证券股份有限公司 2023 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》,同意公司使用 超募资金 80,000.00 万元，由公司全资子公司淮安富扬电子材料有限公司作为实施 主体，用于复合铜箔生产基地建设项目的建设，并于同日披露了《关于使用超募资 金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-029）。上述事项已经 2023 年 5 月 9 日 召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 终止部分首次公开发行股票募投项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为隆扬电 子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）首次公开发行股票 并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对隆扬 电子终止 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-047 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）2024年6月 26日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产 项目"及"电磁屏蔽及相关材料扩产项目"，其他募投项目不变。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，本次终止部分募投项目须提交2024年第一次临时股东大会审 议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： | 序号 | 募投项目 | 总投资 | 计划投资金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 富扬电子电磁屏蔽及其他相关材 料生产项目 | 23 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-048 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年7月25日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年7月25日（星期四）下午14:30。 2、网络投票时间：2024年7月25日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...