证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-038 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开第二 届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券事项的议案》，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）事项。现将具体内容公告如下： 一、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2、2023年5月22日，公司召开2023年度第三次临时股东大会，以现场投票与网络 投票相结合的投票方式逐项审议并同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项， 并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相 关工作。 上述事项详见2023年5月3日、5月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公 司公告。 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因 自公司披露向不特定对象发行可转换公司 ...

经审议，监事会认为：本次授予预留限制性股票的激励对象具备《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。同意以2024 年5月6日为预留授予日，授予6名激励对象24万股第二类限制性股票。 一、监事会会议召开情况 公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职 务，公示期不少于10天。公示结束后，监事会将披露激励名单公示情况说明。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议的通知于2024年4月30日发出，并于2024年5月6日在公司会议室以现场的方 式召开。本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监 事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-037 二、 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注 3：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按 要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效； 注 4：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘俊伟 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 万金桥 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 黄茂森 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 王东 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 刘艺勇 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 许国诚 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 一、2023 年限制性股票激励计划 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名 单（预留授予日）的核查意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《隆扬电子（昆山）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限制性股票激励计 划预留授予激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、列入公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定的任职资格。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、 故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于控股 股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》，公司的控股股 东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司全资子公司聚 赫新材股份有限公司（以下简称"聚赫新材"）新增无偿担保额度2000万新台 币，控股股东累计为全资子公司及孙公司担保总金额不超过5000万新台币。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、 关联担保概述 2024年3月13日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会 议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交 易的议案》公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿担保，担 保金额不超过3000万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起 一年 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的 核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司的控股股东鼎炫投资控股股份 有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司及全资子公司和孙公司提供无偿担保 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联担保概述 2024 年 3 月 13 日，公司召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨 关联交易的议案》，公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿 担保，担保金额不超过新台币 3,000 万元，上述担保额度的有效期为董事会审 议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反担保。具体如下： 单位：新台币万元 | 序号 | 担保方 | 被 ...

一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议的通知于2024年4月30日发出，并于2024年5月6日在公司会议室以现场的方 式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-036 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划预留权益的授予条 件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定及2023年第二次临时股东大会的相关授权，同意 以2024年5月6日为预留授予日，授予6名激励对象24万股第二类限制性股票。 江苏益友天元律师事务所出具了《法 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-035 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《回购指引》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为59,088,252.46元，同比增长24.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17,807,996.94元，同比下降7.49%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为59,088,252.46元，同比增长23.9%[16] - 公司2024年第一季度净利润为17,807,996.94元，同比下降7.5%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为17,807,996.94元，同比下降7.5%[17] 资产与负债 - 总资产为2,323,181,702.71元，同比增长0.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,159,944,677.99元，同比下降3.28%[5] - 公司2024年第一季度资产总计为2,323,181,702.71元，同比增长0.7%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为154,507,648.32元，同比增长137.4%[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为8,729,376.40元，同比下降1.5%[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,159,944,677.99元，同比下降3.3%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,973,199.25元，同比下降43.01%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,383,495.27元，同比减少100.30%，主要系本期增加短期借款和回购股票所致[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为975,431.65元，同比增长127.52%，主要系本期汇率波动所致[9] - 现金及现金等价物净增加额为26,681,990.47元，同比增长212.32%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为16,973,199.25元，同比减少43.01%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为16,116,854.84元，同比增加134.81%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,383,495.27元，同比减少100.25%[19] - 现金及现金等价物净增加额为26,681,990.47元，同比增加212.31%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,371,092,633.00元，同比增加13.56%[19] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为26,127股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[9] - 隆扬国际股份有限公司持股比例为69.04%，持股数量为195,722,953.00股，均为有限售条件股份[9] - 昆山群展商务咨询合伙企业持股比例为2.01%，持股数量为5,700,000.00股，均为有限售条件股份[9] - 绍兴上虞汇聪企业管理合伙企业持股比例为0.85%，持股数量为2,400,000.00股，均为无限售条件股份[9] - 昆山双禺零捌股权投资企业持股比例为0.46%，持股数量为1,300,000.00股，均为无限售条件股份[9] - 陈树和持股比例为0.43%，持股数量为1,219,409.00股，均为无限售条件股份[9] - 朱浩持股比例为0.38%，持股数量为1,080,000.00股，均为无限售条件股份[9] 费用与成本 - 营业成本为35,635,904.90元，同比增长40.02%，主要系本期业务量增加所致[8] - 销售费用为3,825,270.88元，同比增长61.68%，主要系本期职工薪酬增加和公司2023年6月实行股权激励计提，本期计提股份支付费用增加所致[8] - 管理费用为4,637,993.85元，同比增长37.43%，主要系公司2023年6月实行股权激励计提，本期计提股份支付费用增加所致[8] - 公司2024年第一季度营业总成本为39,976,565.58元，同比增长65.0%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为6,759,752.13元，同比增长14.1%[16] 其他财务指标 - 预付款项为2,102,362.62元，同比增长197.53%，主要系本期预付材料款增加所致[8] - 固定资产为151,632,277.50元，同比增长90.40%，主要系本期已达到预期可使用状态的在建工程转固所致[8] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-1,569,469.52元，同比下降825.9%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为74,988,409.56元，同比减少15.67%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为32,291,315.54元，同比增加6.13%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,433,796.88元，同比增加68.17%[18] - 支付的各项税费为5,723,645.65元，同比减少70.94%[18]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-032 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议的通知于2024年4月19日发出，并于2024年4月24日在公司会议室以现场的方 式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 董事会审议后认为，《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1.《第二届董事会第五次会议决议》； 2.《第二届董事会审计委员会第四次会议决议》。 特此公告。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 具体内容 ...